业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 天健2023年证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数9家[2][3] 未来展望 - 公司续聘天健为2024年度财务和内部控制审计机构[3] 其他新策略 - 审计委员会与注册会计师召开审前、审后沟通会议[6]

独立董事候选人资格 - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] 候选人禁止情形 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 本人及亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16] 会计专业额外条件 - 若以会计专业人士被提名，需满足特定条件[6]

业绩总结 - 2024年公司财务状况良好，合规运作[4][5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将贯彻战略，履行职责[6]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会[8] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 2024年董事会召开5次会议[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司制定多项制度规范内部控制活动[8][9][11] - 公司建立财务报告管理控制流程[14] - 公司建立有效风险评估过程和风险控制架构[15] - 公司建立全面信息系统，内部OA系统提高信息交流效率[15] - 公司设立内部审计部，定期评价内部控制[15] 资金与投资 - 2024年度公司募集资金使用按制度规定执行[12] - 公司形成筹资业务管理制度，资金使用未严重背离原计划[13] - 公司制定《对外投资管理制度》，无严重偏离投资政策行为[14] 缺陷认定与展望 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在错报≥营业收入、利润总额、资产总额的5%[16] - 截至评价报告基准日，公司不存在重大、重要缺陷[21] - 公司将修订完善内部控制制度，优化业务及管理流程[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,041,667股，发行价每股79.60元，募集资金2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[2] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,343.01万元，超募资金总额为121,291.23万元[13] 资金投入与使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元，永久补充流动资金72,774.00万元，理财及利息收入净额2,954.30万元，暂时补充流动资金45,000.00万元[3] - 本期项目投入8,015.79万元，理财及利息收入净额95.45万元，暂时归还流动资金45,000.00万元，暂时补充流动资金50,000.00万元[3][4] - 截至期末累计项目投入66,246.27万元，永久补充流动资金72,774.00万元，理财及利息收入净额3,049.75万元，暂时补充流动资金50,000.00万元[4] - 本年度投入募集资金总额8,015.79万元，已累计投入66,246.27万元[12] - 杭州百诚医药总部及研发中心项目募集资金承诺投资总额65,051.78万元，累计投入66,246.27万元，投资进度101.84%[12] - 永久补充流动资金承诺投资总额72,774.00万元，累计投入72,774.00万元，投资进度100.00%[12] - 公司两次使用超募资金各36,387.00万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，用于永久补充流动资金的超募资金为72,774.00万元[13] 资金管理与结余 - 应结余募集资金372.49万元，实际结余372.49万元，差异为0[4] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计3,724,867.72元[7][10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金活期存款余额372.49万元，存放于专用账户[15] 资金使用动态 - 2024年4月19日起12个月内，公司可使用不超过5,300万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，理财产品已全部赎回[13][14] - 2022年1月4日，公司使用募集资金5,387.98万元置换先期自筹资金，截至2024年12月31日，置换完成[13] - 2022年1月4日，公司可使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月8日归还[14] - 2022年12月15日，公司可使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月7日归还[14] - 2023年12月8日，公司可使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月3日归还[14] - 2024年12月6日，公司可使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，使用金额为50,000万元[14] 业务情况 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降，加大创新药研发投入致利润大幅下降[12] - “杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目”于2023年6月完工，本期投入系结清此前部分款项[15]

董事会提名 - 公司董事会提名袁弘为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额104,606.35万元[2] - 2024年度往来累计发生金额156,088.39万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额137,065.16万元[2] - 2024年期末往来资金余额123,629.57万元[2] 各公司应收款项 - 浙江赛默制药2024年期初其他应收款95,800.00万元，期末106,771.00万元[2] - 浙江百代医药应收账款2024年期初947.42万元，期末1,965.79万元[2] - 浙江百代医药合同资产2024年期初2,834.53万元，期末4,932.00万元[2] - 浙江海度医药2024年期初应收账款90.90万元，年度累计发生113.86万元，偿还204.76万元[2] - 杭州百伦检测2024年期初应收账款5.27万元，年度累计发生430.54万元，偿还431.01万元，期末4.80万元[2] - 杭州百杏生物2024年期初应收账款1.73万元，年度累计发生290.13万元，偿还291.86万元[2]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月14日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月13日[8] 投票时间和方式 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] - 通过互联网投票系统时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1][14] 会议地点和代码 - 现场会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号[3] - 普通股投票代码为"351096"，投票简称为"百诚投票"[12] 委托和登记要求 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18] - 股东参会登记表内容需真实准确，用正楷填写[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年4月22日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等4项议案表决通过，需提交股东大会审议[2][6][7][10] - 《2025年第一季度报告》等3项议案表决通过[5][8][9]

会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，多为9票同意[2][4][5][6][7][8][12][13][14][16] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[17] 薪酬与提名 - 拟给每位独立董事发8万元（税后）津贴，其他董事以经营管理者身份领薪[10] - 2025年度高级管理人员薪酬方案6票同意通过[12] - 提名袁弘为第四届董事会独立董事候选人[16] 文件相关 - 第四届董事会第二次会议等四份决议为备查文件[18]