证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 该事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 宁波天益医疗器械股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 | 现场检查手段：核查审议程序、信息公告及管理制度，关注关联交易内容、性质和价格等 | | | --- | --- | | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4．关联交易价格是否公允 | √ | | 5．是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1.查阅募集资金管理制度及募集资金监管协议；2.查阅现金管理相关决策文 件、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规 定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。 股东大会、董事会、监事会 分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章 程规定的 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奚盈盈） | | | 的独立意见 | | --- | --- | --- | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 的独立意见 | | | | 7、于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见 | | | | 8、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见 | | 2023/07/12 | 第三届董事会 第四次会议 | 1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 | | | | 2、关于变更募集资金用途的独立意见 | | | | 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 | | | | 4、关于续聘公司会计师事务所的独立意见 | | | | 5、关于聘任高级管理人员的独立意见 | | 2023/08/25 | | 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意 | | | 第三届董事会 见 | | | | 第五次会议 | 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外 | | | | 担保情况的独立意见 | | 2023/12/06 | 第三届董事会 | 1、关于改 ...

（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于 2023 年度利 润分配预案的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度利润分配预案的 独立意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司提交第三届董 事会第十一次会议审议的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》进行了认真审阅， 并经讨论后发表如下意见： 我们认为：2023 年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公 司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规 的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意 本次利润分配方案 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告显示，报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 公司全资子公司包括宁波天益血液净化制品有限公司、宁波天益生命健康有限公司、宁波泰瑞斯科技有限公司等[5] - 公司通过天益管理咨询间接控制的全资孙公司包括宁波天益恒源国际贸易有限公司和宁波天纯医药有限公司[5] - 公司投资的私募投资基金包括上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）和上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）[5] - 公司参股的公司包括南京汉科明德医疗科技有限公司和宁波弘益医疗器械有限公司[5] - 公司通过潽莱马克隆国际间接控制的香港全资孙公司为潽莱马克隆国际贸易有限公司[5] - 公司通过NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED间接控制的瑞典控股孙公司为NorrDia AB[5] 财务表现 - 公司2023年营业收入为380,921,993.55元，同比下降4.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为63,569,979.84元，同比下降25.74%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为72,637,130.84元，同比增长44.76%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为105,652,127.70元，为全年最高季度[13] - 2023年末公司资产总额为1,771,425,351.15元，同比增长8.87%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.08元，同比下降30.32%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.08%，同比下降3.28个百分点[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,542,030.74元，为全年最低季度[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为37,351,857.62元，为全年最高季度[13] - 2023年非经常性损益合计为30,172,938.90元，较2022年的19,832,332.66元增长52.1%[15][16] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,262,345.01元，较2022年的11,516,145.69元下降63%[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为30,644,060.88元，较2022年的11,224,292.39元增长173%[15] 产品与市场 - 公司涉及的医用高分子耗材包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等[7] - 公司在血液净化领域涉及的产品包括体外循环血路和连续性肾脏替代治疗（CRRT）[7] - 公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、血液透析浓缩液/血液透析干粉等[23] - 公司血液净化系列产品包括基本型体外循环血路、CRRT专用型体外循环血路、血液透析浓缩液和血液透析干粉[24] - 公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证，销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区，具有超过200种规格型号[25] - 公司一次性使用动静脉穿刺器规格种类多样，满足不同客户需求[25] - 公司血液透析浓缩液/血液透析干粉使用枸橼酸作为pH调节剂，具有良好的抗凝作用，改善透析效果[25] - 公司一次性使用一体式吸氧管采用医用级高分子材料制成，有效控制“吸氧过程污染”[26] 研发与创新 - 公司研发人员198名，占公司员工总数的17.23%，专业背景覆盖高分子材料加工工程、药学、化学工程与工艺等多个学科[33] - 公司参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路》等三项标准的起草制定[33] - 公司为世界500强企业美敦力、贝朗提供血液透析方面产品研发服务[33] - 公司2023年累计投入研发费用3,109.58万元，研发投入占营业收入比例达到8.16%[34] - 公司拥有46项专利，其中发明专利11项，实用新型专利27项，外观设计专利8项[34] - 公司持有33项医疗器械产品注册证书，正在申请的医疗器械产品注册证共6项[34] - 公司通过ISO13485质量体系及ISO14001环境体系双体系认证，并通过欧盟MDR认证[34] - 公司产品在质量管理体系下进行严格的质量控制，确保产品质量贯穿研发、采购、生产、销售等各个环节[34] - 公司在高精度注塑、高精度导管挤出等关键生产工艺环节积累了丰富的经验[35] 市场与行业趋势 - 2022年全球医疗器械行业市场规模约为5,751亿美元，预计到2030年将增长至9,167亿美元[18] - 2022年全球透析市场规模约为820亿欧元，其中透析产品约150亿欧元，透析护理约670亿欧元[19] - 2022年中国医疗器械市场规模约为9,573亿元，同比增长12.78%，预计到2030年将增长至16,606亿元[19] - 截至2022年末，中国血透患者人数为84.43万人，同比增长12.63%[20] - 中国血液透析上游市场规模从2016年的146亿元增长至2020年的221亿元，预计2025年将达到300亿元[21] - 2020年A股上市医疗器械公司研发投入总额为138.46亿元，占营业收入比例为5.88%，而欧美公司研发投入占比普遍在8%-9%[21] - 2021年国家财政部及工信部联合发布《政府采购进口产品审核指导标准》，规定137种医疗器械全部要求100%采购国产[22] - 2023年国务院联防联控机制要求定点医院ICU床位数不低于床位总数的10%，血液透析中心配备至少30台血液透析机[22] - 2024年二十三省联盟开展高值医用耗材集中带量采购，公司产品血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针成功中选[22] 公司运营与管理 - 公司采用“以产定购”的原材料采购模式，提升存货管理效率[26] - 公司主要采用自动化及人工流水线相结合的生产方式，具备较强的柔性生产能力[26] - 公司外协加工费与外协产品采购金额合计占当期主营业务成本的比重较低[27] - 公司采用经销方式为主、直销方式为辅的销售模式[27] - 公司境内经销模式通过各级政府卫生部门或医疗机构组织的医疗器械招投标方式进行[29] - 公司境外经销模式销售的产品主要为体外循环血路，覆盖亚洲、欧洲等地区[30] - 公司境外经销模式覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区[31] - 公司境内直销模式主要覆盖宁波市及其周边地区，直接面向医疗机构等终端用户[31] - 公司境外直销模式主要客户为美国NeoMed，采用OEM模式销售喂食器和喂液管[31] - 公司产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，终端医院覆盖超1,000家医院、450家三甲医院[32] - 公司是国内首家获得CRRT专用管路注册证书的医疗器械企业，体外循环血路产品具有超过200种规格型号[32] 公司战略与未来规划 - 公司2024年将继续提升产品质量与服务质量，巩固现有客户与市场，增加客户粘性[104] - 公司计划加速国际化布局，搭建全球化供应链体系，组建国际运营团队，深化国际化运营能力[104] - 公司将持续加大研发投入，实现新产品、新技术、新工艺突破，缩短研发周期，注重研发成果转化[105] - 公司研发投入金额逐年上升，最近三年分别为3,109.58万元、2,806.14万元以及2,026.14万元[107] - 公司存在客户集中及流失风险，主要客户为美国公司Avanos Medical，若客户流失可能对公司经营业绩造成重大不利影响[107] - 公司参与了二十三省联盟的高值医用耗材集中带量采购，产品血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针成功中选[109] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料粒料采购价格受石油等大宗商品及相关产品期货价格影响较大[109] - 公司外销业务收入占比逐年上升，受美元对人民币汇率波动影响，汇兑损益金额波动较大[109] - 公司计划加快宁波、湖南两地新工厂、新基地建设，积极进行产能储备[105] - 公司将继续推动人才梯队、培训体系与薪酬、绩效体系建设，推行总部一体化管理模式[106] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，符合法律法规要求[113] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合法律法规要求[113] - 公司资产独立，拥有主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有主要土地、厂房、机器设备及知识产权[116] - 公司财务独立，设有独立财务部门，配备专门财务人员，建立独立财务核算体系[116] - 公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争及显失公平的关联交易[116] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为50.55%，审议通过了6个议案[117] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.51%，审议通过了4个议案[117] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.88%，审议通过了2个议案[117] - 公司董事长兼总经理吴志敏持有28,000,000股，未发生增减变动[118] - 公司董事兼副总经理吴斌持有12,000,000股，未发生增减变动[118] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事及高级管理人员变动情况包括董天宇因个人原因离职，张重良因工作调整不再担任财务总监，邵科杰被聘任为副总经理兼财务总监[120] - 公司独立董事倪一帆和奚盈盈因连续任职期限届满离任，刘起贵和章定表被选举为新的独立董事[120] - 公司董事长兼总经理吴志敏先生拥有丰富的行业经验，曾参与多项国家行业标准的起草，并担任多个行业协会的职务[120] - 公司董事、副总经理吴斌先生拥有加拿大永久居留权，曾在多个国内外公司担任重要职务，包括宁波天益三氧消毒设备有限公司和宁波泰瑞斯科技有限公司[121] - 公司董事、副总经理张重良先生拥有初级会计师资格，曾在公司担任财务总监职务[121] - 公司2023年年度报告显示，天益医疗在2023年7月任命邵科杰为副总经理兼财务总监，此前他担任内审部负责人[124] - 公司2023年年度报告显示，天益医疗在2022年12月任命李孟良为副总经理兼董事会秘书，此前他任职于证券部[124] - 公司2023年年度报告显示，天益医疗在2022年12月任命张定安为副总经理兼总经理助理，此前他任职于财务副总裁职位[124] - 公司2023年年度报告显示，天益医疗在2022年12月任命袁霞为监事，此前她任职于采购部[123] - 公司2023年年度报告显示，天益医疗在2022年12月任命陈云俊为监事会主席，此前他任职于宁波市鄞州三佳电机厂[123] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为441.66万元[130] - 董事长兼总经理吴志敏2023年税前报酬为83.86万元[130] - 董事兼副总经理吴斌2023年税前报酬为81.43万元[130] - 董事兼副总经理张重良2023年税前报酬为53.92万元[130] - 副总经理张定安2023年税前报酬为93.06万元[130] - 独立董事郑一峰2023年税前报酬为6万元[130] - 监事袁霞2023年税前报酬为15.61万元[130] - 职工代表监事李甜甜2023年税前报酬为3.29万元[130] - 副总经理潘芳2023年税前报酬为36.71万元[130] - 副总经理兼财务总监邵科杰2023年税前报酬为27.45万元[130] 公司社会责任与环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[153][154] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，未发生环境排放超标及相关行政处罚事件[156] - 公司通过欧盟MDR认证，产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，并出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区[155] - 公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管，被评为“浙江省优秀工业产品”[155] - 公司坚持绿色发展道路，严格执行环境质量标准和污染物排放标准，取得ISO14001环境管理体系证书[156] - 公司秉承“以人为本”的企业文化，为员工提供安全、平等、和谐的工作环境，并优化人力资源管理[156] - 公司积极参与社会公益事业，推动产品研发和产业化，助力国内医疗产业持续、快速、健康发展[156] 公司投资与并购 - 公司通过新加坡子公司收购香港公司NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED 70%股权，并通过控股香港孙公司收购瑞典公司NorrDia AB 78.28%股权[180] - 公司通过控股瑞典孙孙公司NorrDia AB收购北欧洛德医疗科技（上海）有限公司100%股权[180] - 公司下属孙公司宁波天纯医药有限公司与珠海弘陞生物科技开发有限公司、自然人李扬联合设立宁波弘益医疗器械有限公司，注册资本500万元，天纯医药持股41%[181] - 公司通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉科明德医疗科技有限公司增资3,000万元[182] - 公司于2023年1月获得欧盟MDR认证，表明其产品符合欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件[182] - 公司拟使用自有资金不低于3,000万元且不超过6,000万元以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划[183] 公司产品注册与认证 - 公司2023年获得5项新的医疗器械产品注册证书，包括一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路、血液透析浓缩液、一次性使用补液管路、一次性使用经鼻肠营养导管和血液透析干粉[184] - 截至报告披露日，公司已获得33项医疗器械产品注册证书，涵盖血液净化、腹腔镜、吸氧管、输血器等多个领域[184][185][186] - 公司目前有6项医疗器械产品注册证书处于申请阶段，包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用胃肠营养输注管路等[186] - 公司2023年新获得的医疗器械产品注册证书均为第III类或第II类，有效期均为5年[184] - 公司子公司湖南天益医疗器械有限公司持有8项医疗器械产品注册证书，包括一次性使用引流袋、一体式吸氧管等[185] - 公司正在申请的医疗器械产品注册证书中，有3项为血液净化装置的体外循环血路，分别针对不同材料和灭菌方式[186] - 公司2023年新获得的医疗器械产品注册证书中，一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路和血液透析浓缩液均于2023年初获得[184] - 公司正在申请的一次性使用腹膜透析外接短管注册证书，用于腹膜透析患者端管路与腹膜透析液端管路的无菌连接及分离[186] 公司股东与股权结构 - 公司总股本为58,947,368股，其中有限售条件股份为44,210,526股，占比75.00%，无限售条件股份为14,736,842股，占比25.00%[187] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,736,842股，2022年4月7日在深交所挂牌上市[188] - 锁定期12个月的首发前限售股3,610,526股于2023年4月7日解除限售并上市流通，占公司发行后总股本的6.12%[188] - 锁定期36个月的股份为40,600,000股，占公司发行后总股本的68.88%，全部为首发前限售股[188] - 锁定期6个月的股份为760,626股，占公司发行后总股本的1.29%，已于2022年10月17日上市流通[188] - 股东吴志敏持有28,000,000股，占比47.50%，全部为首发前限售股，限售期至2025年10月7日[190] - 股东吴斌持有12,000,000股，占比20.36%，全部为首发前限售股，限售期至2025年10月7日[190] - 股东丁晓军持有1,400,000股，占比2.38%，为首发前限售股，已于2023年4月7日解除限售[190] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业持有2,210,526股，为首发前限售股，已于2023年4月7日解除限售[190] 公司分红与利润分配 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司现金分红金额为29,264,184.00元，占利润分配总额的100.00%[146] - 公司每10股派息数为5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[146] - 公司可分配利润为391,748,480.28元[146] - 公司总股本为58,947,368股，扣除回购股份后为58,528,368股[146] 公司内部控制与审计 - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[149] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷[149] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定， 现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 在执行审计工作的过程中，天健根据审计准则要求，就其自身和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为宁波天益医疗器械 股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天益医疗 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联交易 | 关联交易 关联方 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 定价原则 | | | 额 | | | | | | 金额 | | | 采购商品 /接受劳 | 宁波益诺 | 参照市场 公允价格 | 5,000,000.00 | 0 | 1,076,331.84 | | | 生智能制 采购设备 | | | | | | ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[7] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权[8] 组织架构 - 公司按业务和管理需要设销售部等部门，实行绩效薪酬制[10] 理念与价值观 - 公司坚持“一副器械一条命，副副器械凝爱心”理念和“务实创新，合作共赢”价值观[11] 人才管理 - 公司通过多种方式招聘人才，建立人力资源制度和激励处罚机制[12] 财务管理 - 公司财务部对资产账务处理，实行财产清查和抽查控制[14] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析执行情况[15] - 公司货币资金收支岗位分离，定期盘点和对账，未出现违规事项[16] - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储、专款专用[28] 采购管理 - 公司完善采购管理制度和信息系统，控制采购成本[18] 市场拓展 - 公司建立覆盖全国销售系统，落实销售任务到绩效考核以扩大市场占有率[19] 资产管理 - 公司建立完善资产购入、保管等规章制度确保资产安全完整[20] 生产管理 - 公司规范生产环节，控制成本提高生产效率实现精益生产[21][22] 成本控制 - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[23] 投资决策 - 公司制定重大投资和交易决策制度保证投资决策科学化[24] 关联交易 - 公司明确关联交易决策程序和审批权限确保公平公正[25] 研发管理 - 公司制定研发管理制度和绩效考核制度促进自主创新[26] 集采成果 - 2024年1月公司参与二十三省联盟高值医用耗材集采，血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针成功中选[33] 产品类别 - 公司主要产品属国家第Ⅱ、Ⅱ类医疗器械，质量控制不当会影响经营[36] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为潜在错报超合并报表利润总额5%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷为潜在错报低于合并报表利润总额5%，但达或超3.75%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷为潜在错报低于合并报表利润总额3.75%[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财务损失500万元以上（含）[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财务损失100万元以上（含）及500万元以下[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财务损失100万元以下[41] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[38] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[45]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 同意对外报出。 本议 ...