业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额94.32%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额90.83%[6] 业务服务 - 诊疗服务涵盖常见致盲性眼病、特色诊疗及视光服务等[8] 制度修订 - 修订《资金管理制度》和《现金管理制度》加强资金管理[10] - 修订《对外投资项目管理办法》管控投资风险[11] - 完善采购管理办法规范采购流程[11] - 更新《何氏眼科集团存货管理制度》，制定《何氏眼科集团无形资产管理制度》[11] - 修订多项制度完善销售业务管理，建立网上合同审批流程[12] - 修订工程项目管理制度，建立项目审批等流程，实行终身问责制[13] - 制定外包业务管理制度，强调业务外包过程管理[14] - 制定全面预算管理制度，确保预算编制与调整规范科学[14] - 建立合同管理制度，规范合同流程并在协同平台审批[15] 技术建设 - 上线协同办公平台，方便信息采集、应用和传递[15] - 推进核心数字化平台建设与优化，实现业务流程自动化和数据互联互通[16] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，以利润总额5%和总资产0.5%孰低确定重要性水平[17] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-016 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"辽宁睿目商贸有限公司新建项目"、"大连何氏眼科 医院中山卓越分院项目"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已投 入完毕，现公司拟对该项目进行结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[2] - 超募资金金额为67,077.46万元[4] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，沈阳何氏医院扩建项目累计投入5,009.62万元，投资进度36.57%[5] - 截至2024年12月31日，何氏眼科新设视光中心项目累计投入5,223.79万元，投资进度22.28%[5] - 截至2024年12月31日，何氏眼科信息化建设项目累计投入1,859.59万元，投资进度45.28%[5] - 截至2024年12月31日，辽宁睿目商贸有限公司新建项目累计投入919.04万元，投资进度91.90%[5] - 截至2024年12月31日，大连何氏眼科医院中山卓越分院项目累计投入8,190.75万元，投资进度99.89%[5] - 截至2024年12月31日，海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目累计投入985.87万元，投资进度37.92%[5] - 截至2024年12月31日，数智化基础建设项目（一期）累计投入909.60万元，投资进度13.93%[5] 项目延期 - 何氏眼科信息化建设项目预定可使用状态时间延至2026年12月，数智化基础建设项目（一期）延至2028年12月[2] - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过部分募投项目延期议案[16][17] - 监事会认为募投项目延期审慎合规，利于长远发展[17] - 保荐机构核查认为项目延期合规，无异议[19] 备查文件 - 包含第三届董事会第十次会议决议[20] - 包含第三届监事会第十次会议决议[20] - 包含中原证券关于公司部分募投项目延期的核查意见[20]

业绩总结 - 2024年营业收入10.96亿元，同比降7.56%，净利润-2740万元，同比降143.11%[2] - 白内障业务收入1.57亿元，同比降23.61%，毛利率37.59%，同比降4.13%[2] - 视光业务收入3.65亿元，同比降5.82%，毛利率43.09%，同比降5.30%[3] - 屈光业务收入2.18亿元，同比降9.08%，毛利率43.40%，同比降1.45%[4] 用户数据 - 2024年视光加盟连锁项目落地，期末累计签约加盟商29家[6] 市场扩张和并购 - 与相关机构设5000万元“沈阳眼康英才投资基金合伙企业”[7] - 与相关机构设7.97亿元“招华（贵州）健康科技产业发展基金合伙企业”[7] 未来展望 - 2025年董事会深化工作质效，确保信披准确，执行投关管理[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年召开4次监事会会议，分别于4月1日、4月25日、8月28日、10月28日召开[3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划强化合规监督和提升专业能力[10] 合规情况 - 监事会确认2024年公司决策程序合法合规，经营稳健有序[5] - 2024年度公司关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[7] - 监事会认为公司2024年度内控制度完整有效，无重大或重要缺陷[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入10.96亿元，同比下降7.56%[2][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2740万元，同比下降143.11%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2879万元，同比下降152.03%[2] - 2024年末资产总额22.25亿元，较上年末下降10.40%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.80亿元，较上年末下降9.42%[2] - 2024年末货币资金7.67亿元，较年初下降51.70%[7][8] - 2024年末交易性金融资产5.02亿元，较年初增长100%[7][11] - 2024年末固定资产2.99亿元，较年初增长42.48%[8][11] - 2024年末负债合计3.46亿元，较上年末下降15.96%[12] - 2024年非经常性损益总额109.17万元，2023年为1015.17万元[6] - 2024年末库存股较年初增长1500.98%，金额从422.24万增至6759.92万[13][15] - 2024年研发费用为1810.55万元，较同期增长43.43%[16] - 2024年净利润为 -3527.59万元，较同期下降161.04%[16] - 2024年经营活动现金流入为11.94亿元，较同期下降6.40%[19] - 2024年投资活动现金流出为11.46亿元，较同期增长507.68%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.59亿元，同比下降5509.76%[19][20] - 2024年末未分配利润较年初下降67.08%，金额从1.86亿元降至6133.71万元[13][17] - 2024年末少数股东权益增加97.06%，金额从 -297.35万增至 -8.76万[13][17] - 2024年税金及附加为828.23万元，较同期增长17.90%[16]

公司治理 - 2025年4月23日第三届董事会第十次会议审议通过增加经营范围等议案[1] - 拟增加经营范围含企业管理咨询等多项内容[1] - 《公司章程》第十四条经营范围、第一百二十八条高管调整[2][3] 审批流程 - 增加经营范围及修订章程需2024年度股东大会审议[4] - 需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[4] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记[4] - 授权有效期至章程工商变更登记完毕[4] 备查文件 - 第三届董事会、监事会第十次会议决议为备查文件[5]

业绩数据 - 2024年营业收入为109563.38万元[55] - 自2022年上市以来累计现金分红金额3.25亿元，2024年派发现金0.94亿元[76] - 近12个月股息率达2.83%，近三年现金分配利润与年均可分配利润比例达159.36%[76][79] - 研发投入1400.6万元[55] - 员工培训投入49.85万元，受训总时长347169小时，人均受训106小时[55][157] - 全年能源消耗总量1401.61吨标准煤，温室气体排放总量4956.26吨二氧化碳当量[55] 用户数据 - 眼健康义诊及科普宣教16627场，受益1130037人次[55] 未来展望 - 围绕“健康中国”战略和全球眼健康总体方向，开启数字化眼健康管理服务新模式[20] 新产品和新技术研发 - 2024年9月下属子公司辽宁蜻蜓健康科技AI算法研究团队在国际期刊发表研究成果[43] - 新增专利6项，累计获授权专利29项[55] 市场扩张和并购 - 与多家机构共同投资设立“沈阳眼康英才投资基金合伙企业（有限合伙）”和招华(贵州)健康科技产业发展基金合伙企业(有限合伙)，布局眼健康全产业链及新一代医疗健康等领域[21] 其他新策略 - 加大新型视光业务投入，通过视光连锁加盟模式为加盟商提供技术支持和多项眼健康服务[21] - 举办“中日韩眼健康创新科技学术交流”等国际学术盛会，搭建国际学术交流平台[22] - 参与支持发展中国家眼科诊疗技术培训班项目[23] - 在全国多地开展公益活动，为基层乡村弱势群体提供眼健康服务[24] - 建立三级ESG治理体系，董事会关注ESG趋势并优化管理方针策略[85][87] - 调整公司2024年ESG实质性议题为20项[90] - 打造关键五个环节危机事件处理机制，建立严格风险评估流程[102] - 制定《反腐倡廉管理制度》和《投诉、举报管理制度》[108][109] - 秉持多元包容理念，为特殊群体提供平等就业机会[120] - 构建覆盖多岗位、多层级的同工同酬薪酬绩效体系[136] - 设立“员工关爱专项基金”[144] - 构建“选、育、用、留”全周期人力资源管理体系和“管理通道+专业通道”双通道晋升路径[153] - 倡导“共识、共担、共创、共享”理念，构建“短期激励+长期激励”多层次激励体系[155] - 建立覆盖所有岗位序列的标准化培训体系和胜任力提升模型[158] - 构建“反应评估—学习评估—行为评估—成果评估”四维培训评价体系[164] - 开展“全员安全教育”工程，形成安全培训矩阵[177] - 定期组织实战型课程，强化员工应急反应水平[179] - 构建“一个督导、五个维度、四层质控”的立体医疗质量管理体系[187] - 通过平衡计分卡体系从多维度对客户服务质量进行综合评价[191] - 建立“金标准”行为规范体系，推动服务理念落实到行为[191] - 设立集团客户服务部，统筹客户服务管理[194] 其他数据 - 截至2024年年末旗下拥有127家眼科服务机构[29] - 2024年起加大新型视光业务投入，截至年末签约区域分布在11个省市及地区[29] - 已累计为国家培训5万余名基层医生及眼健康管理人员[32] - 股东大会召开3次，累计审议通过议案18项[55][63] - 回复深交所“互动易”问答75个，回复率100%[55] - 报告期内召开1次业绩说明会，接待6次机构调研共32家[72] - 报告期内共披露公告文件94份，其中定期报告4份，临时报告90份，信披质量0补充、0更正[78] - 报告期内开展1325次党建活动，党建与业务融合项目占比提升至30%，新增流动党员服务站3个[82] - 推动“党员示范岗”覆盖率达90%[83] - 2024年供应商《廉洁承诺书》签署比例达100%[108] - 截至2024年12月31日，员工总数为3274人，其中少数民族员工498人，在职退伍军人11人，在职残疾人员工15人[121] - 员工中男性652人，占比19.91%；女性2622人，占比80.09%[122] - 员工学历方面，硕士及以上118人，占比3.60%；本科1516人，占比50.10%；大专及以下1640人，占比46.30%[123] - 员工年龄上，30岁以下1040人，占比31.77%；31 - 50岁1974人，占比60.29%；50岁以上260人，占比7.94%[132] - 员工职级划分，高层管理人员72人，占比2.20%；中层管理人员526人，占比16.07%；基层员工2676人，占比81.73%[133] - 2024年5月25日，集团举办第四届员工家庭日活动，20组家庭参与[139] - 帮扶困难员工7人，投入总金额14.54万元，含关爱基金12.8万元[145][146] - 员工劳动合同签订率、社会保险覆盖率均为100%[121] - 报告期内召开15次职工代表大会和61次民主生活会[148][151] - 完成实施41次培训，培训覆盖率100%[162] - 2024年6 - 7月开展纳孵学院视光储备店长培训[164] - 2024年8月31日 - 9月1日纳孵学院“参树”计划暨储备院长培养项目开学典礼暨第一次课举行，52人参训[166] - 2024年公司共识别出高潜力管理接班人52人[168] - 建立由33名认证讲师组成的内训师人才库，覆盖27家机构开展本地培训[192]

股东大会时间 - 2025年5月22日14:00现场会议，同日网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月20日[8] 投票信息 - 网络投票代码为"351103"，简称为"何氏投票"[16] - 深交所交易系统5月22日多个时段投票[17] - 深交所互联网投票系统5月22日9:15 - 15:00投票[18] 会议相关 - 召集人为公司董事会，地点在辽宁沈阳[2][4] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] 审议事项 - 审议2024年度多项报告及利润分配预案[20][21] - 审议增加经营范围等议案[21] - 审议终止部分募投项目及分红回报规划[21] 委托事项 - 授权委托书多种形式有效，期限至会议结束[21] - 委托人表决意见打勾，未指示受托人可自决[21]

会议相关 - 2025年4月13日发第三届监事会第十次会议通知，4月23日现场召开，3位监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过，待提交2024年年度股东大会[3][4][5][8][9][11][12][13][14] 公司决策 - 拟定公司监事报酬方案，全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[6][8] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13][14] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用合规[4] - 2024年度利润分配预案合法合规合理[5] - 2024年度内部控制制度完整合理有效，无重大或重要缺陷[8] - 预计的2025年度日常关联交易符合经营需要，无损害公司和股东利益情形[9] 项目决策 - 对部分募投项目延期是审慎决策，未改变关键事项，符合规定[12] - 终止“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目”合理，不影响正常经营[13]