公司概况和业务布局 - 公司主营业务包括代运营业务和品牌孵化管理业务，近年来公司大力发展品牌孵化管理业务[2][3][5] - 公司在浙江义乌建设自有仓储物流中心项目，预计2026年3月前可投入使用，有利于提升公司的一站式综合电商服务水平和运营效率[2][3] - 公司在香港和海外设立多家子公司，主要从事跨境电商进口和出口业务，以及品牌孵化管理业务，有利于公司的全球化布局和业务拓展[5][6] 财务和风险管理 - 公司应收账款主要来自代运营业务，客户主要为中大型品牌，资信情况良好，公司采取账龄组合计提坏账准备的方式，历史上很少发生大额坏账[4][8] - 公司对非全资子公司实行集中统一的财务和人事管理，并有完善的治理机制，有利于维护全体股东利益[7][9] 战略发展 - 公司在品牌孵化管理业务方面与品牌方和管理团队共同设立子公司，有利于实现长期绑定和发展[7][9] - 公司对联营企业源美生物和芬洁国际的投资与公司的健康消费品品牌孵化业务发展战略相符[7]

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动采用网络远程方式进行[1] 公司参与人员 - 公司董事长吕斌先生、董事兼总经理卢彬先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监李克亚先生将参与本次活动[1] 活动内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通交流[1] - 投资者可登录"全景路演"网站参与本次互动交流[1] 活动时间 - 2024年9月12日（周四）15:30-16:30[1]

股份回购 - 公司拟2000万 - 4000万元自有资金回购股份，原上限40元/股，调整后不超28.22元/股[2][3] - 2024.3.7 - 2024.8.29累计回购570,000股，占总股本0.61%，成交20,054,790元[5][6] - 回购股份最高37.20元/股，最低33.00元/股[5] 股份变动 - 限售股变动前43,995,000股占47.25%，后44,565,000股占47.87%[11] - 无限售股变动前49,110,333股占52.75%，后48,540,333股占52.13%[11] - 总股本均为93,105,333股[11] 其他 - 回购股份存专用账户，36个月用于激励或持股，未用注销[14] - 董监等在首次披露至公告前一日无买卖股票行为[10]

股东大会信息 - 2024年9月18日15:00召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 审议三项议案，含利润分配预案[4] 投票信息 - 网络投票代码351110，简称为青木投票[11] - 深交所交易系统9月18日多时段可投票[12] - 互联网投票系统9月18日9:15 - 15:00可投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为9月11日10:00 - 12:00[6] - 提案表决规则分特别和普通决议[5] - 重复投票以首次有效为准，涂改按弃权[11][15]

公司基本情况 - 公司全称变更为"青木科技股份有限公司"，英文全称变更为"QINGMU TEC CO.,LTD."，证券简称变更为"青木科技"[14] - 公司注册资本由66,666,667元变更为93,105,333元[13,14] - 公司于2024年7月3日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[13,14] - 公司法定代表人为吕斌先生[8] - 公司董事会秘书为李克亚先生，证券事务代表为邱正[9] - 公司注册地址为广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期未发生变化[11] - 公司前身为广州青木信息科技有限公司，于2009年8月5日成立[185] - 公司于2017年1月10日整体变更为股份有限公司，注册资本93,105,333.00元[185] 公司业务概况 - 公司以成为"数据和技术驱动的零售服务专家"为愿景，为品牌商提供单项或综合电子商务服务，以及提供品牌孵化与管理服务[22] - 公司主营业务包括电商运营服务、品牌孵化、经销代理、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务等[22] - 公司长期服务于众多国际及国内知名品牌，合作品牌涵盖大服饰、健康消费品、宠物食品、美妆个护等产品类目[22] - 公司提供传统电商代运营服务和电商直播服务，电商直播办公面积超8,000平方，设有直播间超80个，拥有和合作各类主播人数超300人[23][24] - 公司通过品牌孵化与管理业务，将有成长潜力的海外新兴品牌引入中国市场，并采取总代理和合资运营两种合作模式[25] - 公司经销代理业务主要通过渠道分销和电商零售的方式开展[26] - 公司提供品牌数字营销服务，包括大型营销活动策划及执行、自媒体运营、直播、社交平台推广等，以加强消费者触达，提升品牌曝光度和影响力[27] - 公司为品牌商提供电商自动化运营系统，确保各项线上业务的精细化管理和顺利推进，提高运营效率和效果[28] - 公司创新开拓消费者运营服务业务，利用自主研发的消费者数据中台"数据磨坊 CRM"及第三方工具，协助品牌商实现更精细化的消费者洞察和全链路的会员营销及运营管理[28] - 公司自主研发了多款软件系统，为客户在商品管理、页面制作、订单管理、会员管理等电商业务场景提供软件和技术支持[29] 财务数据 - 公司总股本为93,105,333股，扣除回购股份570,000股后的实际股本为92,535,333股[3] - 公司2024年1月1日至2024年6月30日的报告期[6] - 报告期内公司营业收入为544,238,732.50元，同比增长19.68%[16] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为67,052,564.04元，同比增长62.35%[16] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为99,839,043.40元，同比增长76.16%[16] - 报告期末公司总资产为1,583,041,582.32元，归属于上市公司股东的净资产为1,426,465,749.60元[16] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为105,166.67万元[67] - 已累计投入募集资金总额为57,158.23万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为40,958.67万元,占募集资金总额的43.06%[67] - 公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金[70] - 公司变更"电商综合服务运营中心建设项目"和"代理品牌推广与渠道建设项目"的实施方式,并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设"仓储物流中心项目"[67] - 公司将"电商综合服务运营中心建设项目"节余资金1,455.88万元用于永久补充流动资金[67] - 截至2024年6月30日,募集资金专用账户余额为41,250.64万元[67] 股东及管理层情况 - 公司控股股东吕斌和卢彬为公司一致行动人，合计持有公司36.20%的股份[134] - 公司持股5%以上的大股东包括吕斌、卢彬、孙建龙、允宜合伙等[133,134] - 公司董事刘旭晖持有公司2.71%的股份[134] - 公司副总经理王平担任宜谦合伙的执行事务合伙人[135] 其他重要事项 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)[3] - 公司完成了2023年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股[127] - 公司首次公开发行战略配售限售股共666,666股解除限售[127] - 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元[129] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司报告期内不存在重大关联交易[104,105,106,107]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表可供分配利润355,391,135.95元，母公司为335,065,441.48元[2] 利润分配 - 以92,535,333股为基数，每10股派现金股利4元，共派37,014,133.2元[2] 决策进展 - 第三届董事会第七次会议8月29日通过预案，待股东大会审议[2][5] - 独立董事8月19日专门会议通过议案[6] - 第三届监事会第七次会议通过预案，认为合规无损股东利益[7]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年8月29日召开，7位董事全出席[3] - 审议通过《2024年半年度报告》等6项议案，均7票赞成[4][8][10][13][16][20] - 同意于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[23] 财务相关 - 拟以92,535,333股为基数，每10股派现金股利4元，共派37,014,133.2元[13] - 回购570,000股用途变更为注销，总股本减至92,535,333股[16][20] 担保相关 - 公司为控股子公司广州美魄80%持股，提供连带责任保证担保[10]

公司持股与担保 - 公司持有广州美魄80%股权，其注册资本1000万元[4] - 广州美魄股东陈慧莹、广州美朵对公司提供反担保[8] - 若担保审批通过，公司及子公司担保额度22200万元，占2023年净资产15.64%[12] 财务数据 - 2023年末广州美魄资产1648.05万元，负债751.52万元，净资产896.53万元[6] - 2024年6月末资产1215.97万元，负债639.51万元，净资产576.46万元[6] - 2023年广州美魄营收2914.04万元，净利润326.39万元[6] - 2024年1 - 6月营收968.60万元，净利润 - 320.07万元[6] 担保现状 - 公司及子公司担保总余额853.23万元，占2023年净资产0.60%[12] - 公司及控股子公司无对合并报表外主体担保等情况[12]

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日经中国证监会同意注册，3月11日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币92,535,333元[6] - 公司发起设立时总股份为5,000万股，每股面值1元[11] - 公司股份总数为92,535,333股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 发起人吕斌持股1,417.50万股，持股比例28.35%[12] - 发起人卢彬持股990.00万股，持股比例19.80%[12] - 发起人孙建龙持股857.00万股，持股比例17.14%[12] - 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）持股852.50万股，持股比例17.05%[12] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[88] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[98] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[110]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,667股，发行价63.10元/股，募集资金总额105,166.67万元，净额95,111.24万元[2] - 本报告期实际使用募集资金11,700.80万元，募投项目使用10,244.92万元，节余资金补流1,455.88万元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金57,158.23万元，未使用余额41,250.64万元[4] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额9,501.29万元，专户活期余额31,749.35万元[4] - 收入利息净额3,297.63万元，投入募集项目总额46,702.35万元，超募资金永久补流9,000.00万元[7] - 累计变更用途的募集资金总额为40,958.67万元，比例为43.06%[28] 募投项目情况 - 电商综合服务运营中心建设项目承诺投资29,099.9万元，调整后投资9,085.10万元，截至期末累计投入8,445.96万元，投资进度100%，于2024年3月12日结项[28] - 代理品牌推广与渠道建设项目承诺投资14,988.05万元，调整后投资11,907.35万元，截至期末累计投入9,755.06万元，投资进度81.92%，预计2025年3月31日达到预计可使用状态[29] - 消费者数据中台及信息化能力升级建设项目承诺投资9,880.05万元，调整后投资9,880.05万元，截至期末累计投入6,411.06万元，投资进度64.89%，预计2025年3月31日达到预计可使用状态[29] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,069.37万元，投资进度100.69%[29] - 仓储物流中心项目调整后投资40,958.67万元，截至期末累计投入12,020.90万元，投资进度29.35%，预计2026年3月22日达到预计可使用状态[29] 资金使用决策 - 2024年1月审议通过变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构并部分延期议案[12] - 2024年审议通过将募投项目节余资金1,444.53万元用于永久补流[16] - 公司同意使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止，可循环滚动使用[18] - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金[30] - 公司将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元，合计40958.67万元用于投资建设仓储物流中心项目[30][31] 过往会议决策 - 2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议[35] - 2023年3月22日2023年第一次临时股东大会通过变更部分募投项目议案[35] - 变更“电商综合服务运营中心建设项目”等实施方式，终止“场地费用”项目建设[35] - 2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议[35] - 2024年1月26日2024年第一次临时股东大会通过变更部分募投项目议案[35] - 变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”实施方式[35] - 调整“代理品牌推广与渠道建设项目”等内部投资结构[35] - “代理品牌推广与渠道建设项目”等预计可使用状态日期延期至2025年3月31日[35]