股份与资本变更 - 公司拟将570,000股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后总股数由93,105,333股减至92,535,333股[2] - 注销后注册资本由93,105,333元减至92,535,333元[2] 债权申报 - 债权人2024年9月23日起45日内可要求清偿或担保[2] - 明确申报登记地点、时间、联系人及联系方式[5]

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日召开，审议3项议案[3][4] - 现场会议股东代表5名，代表股份43,247,855股，占比46.7366%[5] - 网络投票股东代表27名，代表股份18,339,053股，占比19.8184%[5] 议案表决情况 - 议案1同意61,583,808股，占比99.9950％，中小股东同意占比99.9308％[9] - 议案2同意61,562,788股，占比99.9608％，中小股东同意占比99.4615％[9] - 议案3同意61,574,988股，占比99.9806％，中小股东同意占比99.7339％[10]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席公司股东大会次数为2次，列席董事会和监事会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 未来展望 - 2024年下半年拟开展对上市公司的培训[3] 公司事项 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议[7] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，同意部分募投项目延期至2025年3月31日[7][8]

公司概况和业务布局 - 公司主营业务包括代运营业务和品牌孵化管理业务，近年来公司大力发展品牌孵化管理业务[2][3][5] - 公司在浙江义乌建设自有仓储物流中心项目，预计2026年3月前可投入使用，有利于提升公司的一站式综合电商服务水平和运营效率[2][3] - 公司在香港和海外设立多家子公司，主要从事跨境电商进口和出口业务，以及品牌孵化管理业务，有利于公司的全球化布局和业务拓展[5][6] 财务和风险管理 - 公司应收账款主要来自代运营业务，客户主要为中大型品牌，资信情况良好，公司采取账龄组合计提坏账准备的方式，历史上很少发生大额坏账[4][8] - 公司对非全资子公司实行集中统一的财务和人事管理，并有完善的治理机制，有利于维护全体股东利益[7][9] 战略发展 - 公司在品牌孵化管理业务方面与品牌方和管理团队共同设立子公司，有利于实现长期绑定和发展[7][9] - 公司对联营企业源美生物和芬洁国际的投资与公司的健康消费品品牌孵化业务发展战略相符[7]

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动采用网络远程方式进行[1] 公司参与人员 - 公司董事长吕斌先生、董事兼总经理卢彬先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监李克亚先生将参与本次活动[1] 活动内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通交流[1] - 投资者可登录"全景路演"网站参与本次互动交流[1] 活动时间 - 2024年9月12日（周四）15:30-16:30[1]

股份回购 - 公司拟2000万 - 4000万元自有资金回购股份，原上限40元/股，调整后不超28.22元/股[2][3] - 2024.3.7 - 2024.8.29累计回购570,000股，占总股本0.61%，成交20,054,790元[5][6] - 回购股份最高37.20元/股，最低33.00元/股[5] 股份变动 - 限售股变动前43,995,000股占47.25%，后44,565,000股占47.87%[11] - 无限售股变动前49,110,333股占52.75%，后48,540,333股占52.13%[11] - 总股本均为93,105,333股[11] 其他 - 回购股份存专用账户，36个月用于激励或持股，未用注销[14] - 董监等在首次披露至公告前一日无买卖股票行为[10]

股东大会信息 - 2024年9月18日15:00召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 审议三项议案，含利润分配预案[4] 投票信息 - 网络投票代码351110，简称为青木投票[11] - 深交所交易系统9月18日多时段可投票[12] - 互联网投票系统9月18日9:15 - 15:00可投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为9月11日10:00 - 12:00[6] - 提案表决规则分特别和普通决议[5] - 重复投票以首次有效为准，涂改按弃权[11][15]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年8月29日召开，7位董事全出席[3] - 审议通过《2024年半年度报告》等6项议案，均7票赞成[4][8][10][13][16][20] - 同意于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[23] 财务相关 - 拟以92,535,333股为基数，每10股派现金股利4元，共派37,014,133.2元[13] - 回购570,000股用途变更为注销，总股本减至92,535,333股[16][20] 担保相关 - 公司为控股子公司广州美魄80%持股，提供连带责任保证担保[10]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表可供分配利润355,391,135.95元，母公司为335,065,441.48元[2] 利润分配 - 以92,535,333股为基数，每10股派现金股利4元，共派37,014,133.2元[2] 决策进展 - 第三届董事会第七次会议8月29日通过预案，待股东大会审议[2][5] - 独立董事8月19日专门会议通过议案[6] - 第三届监事会第七次会议通过预案，认为合规无损股东利益[7]