募资情况 - 公司首次公开发行16,666,667股，发行价63.10元/股，募资总额1,051,666,687.70元，净额951,112,378.99元[2] 项目投入 - 代理品牌推广与渠道建设项目总投资11,907.35万元，累计投入10,956.88万元，进度92.02%，节余1,245.34万元[6][7] - 消费者数据中台及信息化能力升级建设项目总投资9,880.05万元，累计投入8,894.36万元，进度90.02%，节余1,463.96万元[6][7] 项目计划 - 电商综合服务运营中心项目总投资9,085.10万元，预定2024年3月8日可使用[6] - 仓储物流中心项目总投资40,958.67万元，预定2026年3月22日可使用[6] - 补充流动资金项目计划投入10,000.00万元[6] 资金安排 - 拟将节余募集资金及利息2,709.30万元永久补充流动资金[9] 决策通过 - 第三届董事会、监事会第九次会议同意募投项目结项并将节余资金补充流动资金[10][11][12] - 保荐机构对相关事项无异议[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.53亿元，电商销售服务业务收入为10.39亿元，占比90.12%[6] - 2024年营业总收入11.53亿元，上年同期为9.67亿元，营业利润1.08亿元，上年同期为0.46亿元，净利润0.89亿元，上年同期为0.44亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，上年同期为0.34亿元[28] 财务状况 - 2024年末货币资金为5.68亿元，较上年年末增长12.97%，交易性金融资产为3.07亿元，较上年年末下降32.91%[18] - 2024年末应收账款为1.63亿元，较上年年末下降28.02%，应付账款为1.02亿元，较上年年末增长231.27%[18] - 2024年末资产总计为17.29亿元，较上年年末增长9.20%[18] 股东权益 - 2024年末实收资本为0.93亿元，较上年年末增长38.80%，资本公积为9.31亿元，较上年年末下降4.51%[18] - 2024年末未分配利润为3.40亿元，较上年年末增长1.50%[18] - 公司拟以2000万元至4000万元自有资金回购股份，截至2024年8月29日累计回购570,000股，成交总金额2005.48万元[187] 业务情况 - 电商销售服务业务收入确认因占比高且可能存在管理层不恰当确认风险，被列为关键审计事项[6] - 应收账款减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，被列为关键审计事项[7] - 主营业务收入本期数11.53亿元，成本5.75亿元；上年同期收入9.67亿元，成本5.62亿元[196] 费用情况 - 职工薪酬及劳务费本期数4217.87万元，上年同期数3913.73万元[199] - 市场推广费本期数1.69亿元，上年同期数8268.35万元[199] - 销售费用本期合计2.79亿元，上年同期合计1.72亿元[199]

青木科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 青木科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青木科技股份有限公司（以下简称"公司") 定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规 范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关 规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及控股子公司，公司的董事、高级管 理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、业绩快报/预报、统计 数据及需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘 ...

青木科技股份有限公司 控股子公司管理制度 青木科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配 置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"股票上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等， 特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。公司对某公司持股比例超过百分之五十，或者虽然未超过百分之五 十，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生 重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产权益、重大决策、选择管理者、股权处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产 ...

青木科技股份有限公司 对外投资管理办法 青木科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监 管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《青 木科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但不限于下列类型： 1、委托理财及证券投资； 第 1 页/共 6 页 青木科技股份有限公司 对外投资管理办法 2、 ...

2024 年度独立董事述职报告 青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨东皓（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青木科技"）独立董事， 于 2024 年 1 月 26 日离任，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技 股份有限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、 准时出席 2024 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独 立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整 体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2020 年，任唯品会（中国）有限公司首席财务官；2020 年至今，任广州逸仙电子商 务有限公司首席财务官。2023年5月至2024年 1月期间担任青木 ...

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上同意可提议临时会议，提前三天通知并提供资料[2] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[3] 事项审议 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[3] - 特别职权行使前应经会议讨论，部分需全体过半数同意[4] 会议要求 - 独立董事应发表明确意见，会议制作记录并签字确认，记录保存十年[4] 其他规定 - 公司保证会议召开并提供条件，出席者有保密义务[4][5] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[5]

2024 年度独立董事述职报告 青木科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖俊峰） 各位股东及股东代表： 本人作为青木科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青木科技"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2024 年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 9 月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授。2024 年 1 月至今担任青木 科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性 的要 ...

青木科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 青木科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、过 ...

青木科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《青木科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公 司股票的数据和 ...