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青木股份:2023年年度董事会工作报告
2024-04-23 20:21
青木数字技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度(以下简称"报告期"),青木数字技术股份有限公司(以下简 称"公司")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神,勤勉尽责、忠 实履行职责与义务,董事会严格执行股东大会的各项决议,不断完善公司法人治 理结构、健全公司内部管理和控制制度,促使公司保持规范运作,提升公司治理 水平。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年,受益于宏观坏境因素好转,户外活动复苏,运动类服饰以及箱包 消费回暖,加上公司进一步提升精细化运营的能力,在服饰行业运营服务的影响 力和口碑进一步提升,新拓展了诸如李宁等一些头部品牌,带动公司代运营业务 较上年增长 22.88%;但由于部分经销业务出现下滑,同时公司继续加大了对电 商直播的投入,对品牌孵化业务 ...
青木股份:2023年年度审计报告
2024-04-23 20:21
| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...
青木股份:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
2024-04-23 20:21
证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2024-037 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]202号),公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股(A)股16,666,667股,发行价格为63.10元 /股,募集资金总额为人民币1,051,666,687.70元,扣除各项不含增值税的发行 费用后的募集资金净额为951,112,378.99元。上述募集资金经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证、出具"天健验[2022]3-16号"《验资报告》。募集资金 已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户,公司与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金使用与管理情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后,以及经公司(1)于2023年3月6日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,2023年3月22日召开2023年 第一次临时股东大会,审议通 ...
青木股份:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-23 20:21
证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于2023年 度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会 审议。具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公 司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的 资产进行全面清查和资产减值测试后,2023年度计提各项资产减值准备2,867.71 万元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,具体明细如下: | 单位: ...
青木股份:2023年度独立董事述职报告(王浩)
2024-04-23 20:21
2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王浩) 各位股东及股东代表: 本人作为青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司"或"青木股份") 独立董事,在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽职、忠实履行职责,积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见,充分发挥独立董事作用,切实履行独立董事的职责,维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下: 一、基本情况 王浩,1980 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,长江商学院 EMBA。 2015 年至今,任职三体云智能科技有限公司,现任该公司监事。2023 年 5 月至 今担任青木股份独立董事。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股 ...
青木股份:关于延长使用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限的公告
2024-04-23 20:21
证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于延长使 用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》,同意公司在确保不影响 公司正常经营的情况下,延长使用不超过7,000万元(含本数)的闲置自有资金 进行现金管理的期限,即由2024年5月5日延长至公司2023年年度股东大会召开之 日。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、原董事会授权使用自有资金进行现金管理的期限 公司分别于2023年4月14日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十四次会议,于2023年5月5日召开了2022年年度股东大会,审议通过《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超 过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币40,0 ...
青木股份:2023年度独立董事述职报告(苑晶)
2024-04-23 20:21
2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苑晶) 各位股东及股东代表: 本人作为青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司"或"青木股份") 独立董事,在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽职、忠实履行职责,积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见,充分发挥独立董事作用,切实履行独立董事的职责,维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下: 一、基本情况 苑晶,1980 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,毕业于南开 大学控制理论与控制工程专业。主持过国家自然科学基金等多项国家与省部级课 题,在国内外重要刊物与会议上发表高水平学术论文 80 余篇,拥有多个发明专 利,获 3 项国际重要学术会议最佳论文奖。2007 年 ...
青木股份:关于2024年度公司监事薪酬(津贴)方案的公告
2024-04-23 20:21
公司监事。 二、本方案适用期限 本次监事薪酬(或津贴)方案经公司股东大会审议通过后实施,至新的监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。 三、薪酬(津贴)方案 证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第三 届监事会第六次会议,审议通过《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的 议案》。现将具体情况公告如下: 一、本方案适用对象 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和 工作绩效领取薪酬,不另行领取监事津贴; 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬,不另行领取监事津贴。 四、发放办法 1、公司监事薪酬按月发放; 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期 计算并予以发放; 3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 五、其他规定 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述监事 ...
青木股份:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-23 20:21
青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要,公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 40,000万元(含40,000万元)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信 额度为准),具体情况如下: | 序号 | 金融机构 | 授信主体 | 授信额度 (人民币万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | | 公司广州分行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | | 广州分行 | | | | 3 | 中国民生银行股份 | 青木数字技术股份有限公司 | 10,000 | | | 有限公司广州分行 | | | | | 合计 | | 40,000 | 证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2024-031 本公司及董事会全体成 ...
青木股份:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-23 20:21
青木数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 青木数字技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,青木数字技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事韩慧博、廖俊峰、王浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事韩慧博、廖 俊峰、王浩未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形。前述独立董事在担任公司独立董事期间,均严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。董事会认为公司在任独立董事 ...