股东大会信息 - 股东大会于2024年5月21日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东16人，代表股份46,614,301股，占总股份69.9215％[7] - 中小股东出席10人，代表股份5,822,976股，占总股份8.7345％[8] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意46,614,301股，占比100.0000％，包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[10][13][16][19][22][24] - 中小股东对相关议案同意5,822,976股，占比100.0000%[33] - 《关于修改＜公司章程＞的议案》获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[27][28] 议案通过情况 - 《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案》《关于续聘公司2024年度审计机构》《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金》议案获通过[37][40][42] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，见证结论为程序合法有效[43] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[44]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日下午 14 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第 ...

保荐机构工作 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见7次[4] - 2023年12月21日对公司培训1次[4] 项目变更与延期 - 2023年变更“电商综合服务运营中心建设项目”等实施方式[8] - 2024年1月变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”实施方式[8] - “代理品牌推广与渠道建设项目”等预定可使用状态日期延至2025年3月31日[9] 其他 - 公司股东各项承诺均已履行[7] - 保荐机构督促公司加快募投项目实施进度[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.67亿元，同比增长14.27%[3] - 公司2023年抖音直播服务收入达5021万元，同比增长73.6%[3] - 公司2023年电商单云服务收入达4.86亿元，同比增长22.88%[3] - 公司面临挑战，净利润较上一年下滑，归属于上市公司股东的净利润为5208万元，同比下降20.95%[3] - 公司2024年一季度收入同比增长6.35%，净利润同比增长147.47%[18] - 公司经营活动现金流量健康，2024年一季度增长三倍[19] - 近三年一季度收入、利润持续增长，经济率大幅上升[20] 业务拓展 - 公司积极拓展品牌腐化业务，加大对大健康消费品类的投入，多个项目取得积极增长[4] - 公司在电商代营业务方面提升综合服务能力，加强大数据分析工具应用，强化团队在商品规划、营销整合和流量运营方面的服务能力[4] - 公司在电商直播业务板块发力，扩建直播基地，培养直播人才，探索电商直播服务精细化运营能力的提升空间[4] - 公司启动自有宠物食品品牌腐化项目，严格规范治理架构，完善内部控制和风险控制体系，保障全体股东和公司利益最大化[5] 技术与服务 - 公司将继续提升数据化水平，强化团队的数据化服务能力，积极拥抱AI等新技术，提升运营效率和服务质量[6] - 公司应用AI技术在客服、设计、运营等多个环节，提升工作效率[23] 品牌与合作 - 公司服务的品牌包括斯凯奇、Echo、李宁、Akini、Totem等[12] - 公司核心品牌合作稳定，如斯凯奇、Echo、阿玛尼手表等合作年限长久[16] - 公司核心品牌稳定性强，每年优化品牌比例低于5%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.67亿元，同比增长14.27%[3] - 公司2023年净利润为5208万元，同比下降20.95%[3] - 公司2024年一季度营业收入同比增长6.35%，净利润增长1.5倍[18] - 公司2024年一季度经营活动现金流量增长三倍，达到3000多万[19] - 公司加权平均净资产收益率比去年增长了一个百分点，为0.67[19] 业务概况 - 公司拥有超过80个服务品牌，团队人数超过2100人[8] - 公司主要业务包括电商代运营、品牌腐化、品牌数字营销和数据仲裁等领域[9] - 公司主要业务包括电商代理业务、品牌孵化与管理业务、技术解决方案和消费者运营服务[10] - 公司核心业务包括电商代理、品牌服务化和技术业务，未来发展规划分别为1.0阶段、2.0阶段和技术提升[20] 市场趋势 - 公司2023年度经营情况受益于宏观环境好转，2024年一季度整体情况有所恢复好转，营业收入和净利润均有增长[24] - 公司2024年一季度电商单元业务收入稳定增长，大健康板块合资品牌带动营业收入高速增长，技术解决方案及消费者运营服务收入增长86.82%[25] 新技术研发 - 公司将继续提升数据化能力，探索AI技术在电商运营和零售环节的应用[21] - 公司在AI技术的应用场景包括客服、设计、运营策划等多个环节，能有效提升工作效率和客户购买体验[23] 负面信息 - 公司2023年度规模净利润较上年同期下滑20.95%[28] - 公司宠物食品业务面临品牌合作变动，导致分销业务毛利率大幅下滑[28] - 公司终止了电商综合服务运营中心建设项目及代理品牌推广与渠道建设项目的场地建设支出[28]

电商代运营业务 - 公司近两年新增代运营品牌包括Thom Browne、Farfetch、泡泡玛特、博士伦、李宁等知名品牌，涵盖大服饰类、文娱类、体育用品类等 [1] - 公司将继续加强和巩固在大服饰领域的优势地位，拓展更多头部品牌和布局有增长潜力的细分类目，并稳步拓展高成长或高价值类目的电商代运营合作项目 [3][4] - 公司大力拓展抖音等电商直播渠道的优质合作客户，并继续提升公司在电商直播领域的运营服务能力，不断提升服务水平和盈利能力 [12] 品牌孵化业务 - 公司将重点布局健康消费品板块、宠物食品板块业务，以品牌总代理、合资、投资等方式引入优质的国际品牌，尤其是推动合资运营品牌项目增加落地 [6][10] - 公司品牌孵化业务中的健康消费品项目Cumlaude lab和Zuccari项目都取得了快速的增长 [6] - 公司将进一步加大对健康消费品的拓展和孵化力度，并推进总代理的合作模式到合资运营模式的升级 [6] 技术创新与服务能力 - 公司持续加大研发投入，升级迭代数据磨坊CRM、青木OMS、小白系统、青木啄木鸟等技术工具和产品 [8][13] - 公司积极关注AI等新技术的发展，并不断探索在电商运营环节的应用，以提升运营效率和服务质量 [8][13][16] - 公司已形成包括数据磨坊CRM、青木OMS等软件系统，为客户提供整体的数据和技术解决方案 [8][13] 财务及投资者关系 - 公司目前现金流状况良好，充足的资金储备有利于公司进一步拓展品牌孵化业务及开展与主业相关的投资业务 [5] - 公司高度重视股东权益的保护，严格按照法律法规、公司章程的要求，制定科学合理的利润分配政策 [2] - 公司已成立战略投资部，负责公司的对外投资和并购相关工作，2024年将继续围绕主业开展相关对外投资工作 [7] - 公司高度重视回报投资者及市值管理工作，采取了多种方式稳定、提高公司市值 [17] 其他 - 公司拟变更证券简称从"青木股份"为"青木科技"，以进一步凸显公司战略，塑造统一的品牌认知，提升品牌影响力 [8] - 公司已关注到出口跨境电商业务发展迅速的态势，将适时评估出海业务的布局 [9] - 公司2023年经营活动现金流净额同比下降66.74%,主要系电商代运营服务费跨期回款变动影响、四季度新增经销代理项目采购增加及本期支付运营支出增加 [14] - 公司2023年渠道分销收入同比下降16.23%,主要因为经销代理的宠物食品品牌Nulo等项目终止经销代理合作 [15]

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-041 二、担保进展情况 公司于近日与汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称"汇丰银行广 州分行"）签署《保证书》，约定公司向汇丰银行连带保证全资子公司启投电子 商务、青木香港，以及控股子公司上海云檀按时支付担保债务，担保最高债务金 额为人民币8,800.00万元。公司与汇丰银行广州分行签署的《保证书》主要内容 如下： 1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司广州分行； 2、担保人：青木数字技术股份有限公司； 3、债务人一（客户）：青木香港控股有限公司； 债务人二（客户）：广州启投电子商务有限公司； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召 开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司向银行申请授信 额度并由公司为其提供担保的议案》，同意境内控股子公司云檀品牌管理（上 海）有限公司（以下简称"上海云檀"）向汇丰银 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-040 一、回购股份的进展情况 截至 2024年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 570,000 股，占公司目前总股本的 0.85%，最高成交价为 37.20 元/股，最低成交价为 33.00 元/股，成交总金额为 20,054,790 元（不含交易费 用）。公司回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购 方案的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞 价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会（2023） 21号）相关要求，变更公司相应的会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司 董事会 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》，其中关于"关 于流动负债与非流动负 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,526.50 | 1,744.38 | 1,685.79 | 2,585.09 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,488.11 | 2,392.77 | 570.00 | 4,310.88 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 568.00 | | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,775.92 | 787.26 | 70.34 | ...