权益分派方案 - 2024年前三季度权益分派方案2025年2月13日获股东大会通过[1] - 以7000万股总股本为基数，每10股派2元（含税），拟分配1400万元[1] 派息细节 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年2月21日，除权除息日2月24日[4] - A股股东现金红利2月24日划入资金账户[6] 其他 - 除权除息后最低减持价格限制相应调整[8] - 公告日期为2025年2月17日[10]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表48人，代表股份51,437,100股，占比73.4816%[6] 投票情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决：同意51,435,100股，占比99.9961%[9] - 中小股东对利润分配预案表决：同意249,500股，占比99.2048%[9] 会议时间 - 现场会议于2025年02月13日14:30举行[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年02月13日多个时段[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年02月13日9:15至15:00[4] 会议组织 - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长叶跃庭[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[3] - 召集于1月16日董事会决议，1月18日发布通知[3] - 股权登记日为2月10日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表48人，代表股份51437100股，占比73.4816%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意51435100股，占比99.9961%[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知1月13日发出，1月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[7]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润5593131.26元[1] - 截至2024年9月30日可供分配利润111628643.90元[1] 利润分配 - 每10股派2元，拟分配1400万元[2][3] - 预案待股东大会审议[4] 资金使用 - 募投项目节余3247.79万元补充流动资金[5] - 实际补充3249.26万元[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票2月13日进行[3] - 股权登记日为2月10日[4] 会议审议 - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等提案[8] 登记与投票 - 登记时间为2月12日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 股东投票代码为351113，投票简称为雅艺投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[19] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，5名董事全出席[2] - 公司拟于2025年2月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，以7000万股为基数，每10股派2元，共1400万元[3][4] - 该预案需提交公司股东大会审议[6] - 预案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[7]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整，决议签名确认[2] - 建立内部审计制度和部门[3] 合规情况 - 公告与实际一致，内容完整[4] - 无控股股东占用资源情形[4] - 关联交易审议合规，价格公允[4] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[6] 业绩情况 - 2024年前三季度营收同比增74.94%，扣非净利润同比降81.04%[8] - 业绩下滑因海外销售致成本增加、厂房折旧摊销增加[8] 项目进展 - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入进度慢[7] - 新增生产线项目和研发中心项目厂房同地块建设[7]

培训信息 - 兴业证券对雅艺科技进行2024年持续督导培训[2] - 培训时间为2024年12月31日[2] - 培训地点为雅艺科技现场和腾讯会议线上[2] 培训内容 - 主题包含创业板董监高股份变动等要点及简易程序定增业务解读[2][3] - 结合多部法律法规和规范性文件[3] 培训情况 - 讲师为李圣莹，参训人员有公司董监高、控股股东和实际控制人等[2] - 通过现场演示、解读条文及案例分析等形式开展[3] - 解答相关人员提问并进行交流[4] 培训效果 - 增强公司及相关人员法规知识和规范运作意识[5]

舆情管理制度 - 公司舆情管理制度于2024年12月30日经第四届董事会第四次会议审议通过[2] 舆情管理组织 - 舆情管理工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在公司证券部，涵盖公司及子公司官网等互联网信息载体[7] 舆情分类及处置 - 重大舆情指传播广、影响大、致公司受损或股价变动的负面舆情[8] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情[8] - 知悉舆情信息后应立即报告证券部或董事会秘书[9] - 一般舆情由舆情管理工作组组长和副组长灵活处置[9] - 重大舆情时，组长视情况召集会议决策部署，证券部等实时监控[10] - 重大舆情处置措施包括调查、与媒体和投资者沟通、澄清、维权等[10] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失，公司有权处分或追究法律责任[12]