元道通信股份有限公司 关联交易管理制度 元道通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原 则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件及 《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，包括下列内容： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （十四）提供或接受劳务； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则， 对公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下事前 认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务 报表审计机构和内部控制审计机构的相关资料进行了审阅，认为信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经 验和能力，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良 好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制 审计工作的要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前 认 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-084 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91130100679916292B 名称：元道通信股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市 ...

元道通信股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未 受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一条 为规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》以及《元道通信股份有限公司章程》（以下称"《公 ...

元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十一月 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《元道通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-082 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 经审核，监事会认为公司本次变更部分募投项目实施地点的事项，不属于募 投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等有关规定。因此，监事会同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议 ...

元道通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，依据《中华 人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及元道通信股份有限公司章程（以下简称"公司章程"），结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是对公司内部审计的目标、组织体系、职责权限、报告制度、 质量控制以及考核问责作出的基本要求和规定。 第三条 内部审计是公司内部独立、客观的监督、评价与咨询活动，通过系 统化、规范化的方法，检查评价并改善全公司生产经营活动、内部控制和公司治 理效果，促进全公司发展战略和经营管理目标的实现。 第四条 内部审计服务于董事会，其工作目标是： （一）促进公司各项规章制度的贯彻执行； （二）在全公司生产经营管理框架内，对内部控制和公司治理效果提出意见 和建议，促使各种生产经营风险控制在可接受水平； （三）促进全公司生产经营与管理活动的改善，增加公司价值。 第五条 本制度适用于公司内部审计部门及人员。公司范围内的子公司均应 依照本制度规定接受公司 ...

国新证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金数额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 区域服务网点建设项目 | 41,904.26 | 41,904.26 | | 2 | 研发中心建设项目 | 12,357.84 | 12,357.84 | 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金数额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 84,262.10 | 84,262.10 | 关于元道通信股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信变更部分募 投项目实施地点事项 ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二三年十一月 元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《元道通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部 控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，半数以上应为独立 董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 董事会审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 董 ...

元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年十一月 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 元道通信股份有限公司 第二条 董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整 方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择 并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 董事会提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范元道通信股份有限 ...