湖北中一科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有较大影响的信息以及相关法律、法规 规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及的"披露"，系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和证券交易所其他相关规定在 ...

重大信息定义 - 下属公司指分公司及直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人为重大信息内部报告义务人[5] 重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的营收占最近一期经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大事件定义 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险[17] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属于重大事件[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属于重大事件[21] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告[22] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董秘为直接责任人[25] - 各部门、下属公司为内部信息披露部门，负责报告规定信息[25] - 各部门、下属公司联络人收集信息经第一责任人批准后送达董办[27] 违规处理与保密责任 - 报告人未按规定报告信息致违规，公司可处分并要求赔偿[31] - 不履行报告义务包括不报告、未及时报告、隐瞒信息等[32] - 董秘、报告人等在信息未公开前负有保密义务[31] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未尽事宜按相关法规等执行，不一致时以其规定为准[35] - 制度由董事会负责解释[36] - 制度经董事会审议通过后生效实施[37] - 文档日期为2025年8月29日[38]

内幕信息管理职责 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[3] - 董事长及相关负责人分别对内幕信息管理工作负责[11] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息是涉及公司经营、财务等有重大影响且未公开的信息[7] - 内幕信息知情人范围包括公司相关人员、股东相关人员等[7] 内幕信息登记备案 - 内幕信息知情人应自获悉信息起填写档案交董事会办公室备案[11] - 内幕信息登记备案有明确流程[12] - 公司重大事项需制作进程备忘录并保存至少十年[14] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报备档案及备忘录[14] - 相关主体应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[16] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任，公开披露前不得泄露或利用信息交易[18] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围，重大信息文件专人报送保管[19] - 公司控股股东等讨论重大影响事项时，应控制信息知情者范围[20] - 公司内幕信息知情人违反制度或失职致信息泄露等，董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 持有公司5％以上股份的股东或潜在股东等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[22] 违法处罚 - 证券交易内幕知情人违法从事内幕交易，有违法所得的，处以违法所得一倍以上十倍以下罚款；无违法所得或不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下罚款[36] - 单位从事内幕交易，对直接负责主管人员和其他直接责任人员，处以二十万元以上二百万元以下罚款[36] 制度相关 - 公司应按《上市公司信息披露管理办法》等规定执行制度未尽事宜[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25]

审计委员会组成 - 委员三名以上，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，检查公司财务等[7] - 审核财务会计报告，提真实性等意见[9] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[12] 审计委员会运作 - 会议分定期和临时，主任委员召集主持[19] - 每季度至少开一次，不迟于会前三天发通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[20] 审计委员会资料 - 会议记录等资料保存十年[20] 其他 - 细则由董事会修订解释，审议通过之日起实施[24][25]

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 湖北中一科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部各机 构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内 ...

董事会秘书任职资格 - 最近36个月受证监会处罚等人士不得担任[7] 董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后3个月内聘任[18] - 聘任时向交易所报送资料[19] 董事会秘书职责代行 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[18] 董事会秘书培训与解聘 - 任职期间参加后续培训[21] - 出现规定情形1个月内解聘[22] 董事会秘书考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩并考核[24] - 违反规定依法担责[24] 董事会秘书离任 - 离任前接受审查并移交档案[22] 细则相关 - 依国家规定执行，抵触时从规定[26] - 董事会负责解释，审议通过之日实施[27][28]

湖北中一科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一 科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第四 ...

信息管理规定 - 加强定期报告及重大事项编制等期间外部信息报送和使用管理[2] - 规定适用于公司下属子公司、分公司[5] 涉密人员义务 - 董事和高管在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 应遵守信息披露内控制度，履行相关流程[6] 外部单位要求 - 不得泄露、利用未公开重大信息，不得非法使用[4][9] - 保密不当致泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[4] - 违规使用致公司损失，公司依法要求赔偿和处理[10]

湖北中一科技股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步维护湖北中一科技股份有限公司（下称"公司"）及其全体股 东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，与公司控股股东、实际控制人及其他 关联方之间的资金占用事项。 本制度所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对公 司股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约26.77亿元 同比增加21.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1531万元 [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 市值情况 - 公司市值为70亿元 [2]