证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-030 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及 安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对建研设计拟使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值 税）人民币 5, ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 后该议案于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-018 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：一种楼面混凝土或砂浆抗裂构造 发明人：刘静；黄维 专利号：ZL 2019 1 0043640.3 专利申请日：2019 年 01 月 17 日 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 授权公告日：2024 年 02 月 13 日 授权公告号：CN 109653472 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 二、专利要点 水泥砂浆类保护层传统做法通常不设置抗裂材料，或者设置一道钢丝网，但 是钢丝网自重大成本高，较难控制钢丝网在混凝土中的高度。本发明提供一种楼 面混凝土或砂浆抗裂构造，通过在水泥砂浆层或混凝土层中设置立体抗裂玻纤网， 利用玻纤网抗拉性能提高混凝土或水泥砂浆的抗裂性能，从而提高防护层整体的 抗裂性，延长使用寿命，减少维修成本。 三、取得发明专利证书对公司的影 ...

李挺先生在担任公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间， 恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司 董事会对李挺先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日收到公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员李挺先生的 书面辞职报告。李挺先生因工作变动，申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李挺先生未持有公司股份。根据 公司法》 公司章程》 等相关规定，李挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程 序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-017 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 二○二四年三月九日 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司、中建湖湘设计有 限公司组成的联合体先后被确定为"周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设 计"项目的第一中标（成交）候选人、中标（成交）单位。具体情况详见 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中标 候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-013）、《关于项目中标结果的自愿 性信息披露公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 2 月 29 日，公司收到由招标人合肥市包河区城市更新建设有限公 司、招标代理机构安徽公共资源交易集团项目管理有限公司签发的《中标通知书》， 通知公司和中国中建设计研究院有限公司和成都须弥云图建筑设计有限公司和 中建湖湘设计有限公司 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-015 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资 金合资设立控股子公司的议案》，同意公司与蚌埠产城发展控股集团有限公司（以 下简称"产城集团"）共同投资设立注册资本 300 万元的蚌埠高新设计有限公司 （暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称"合资公司"）， 其中建研设计出资 180 万元，出资比例 60%，为合资公司控股股东；产城集团出 资 120 万元，出资比例 40%。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金合资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2024-006）。 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了蚌埠市市场监督管理局 颁发的《营业 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-014 近日，由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司、中建湖湘设计有 限公司组成的联合体被确定为"周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设计" （以下简称"本项目"）第一中标（成交）候选人。具体情况详见 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中标候选人公示的提示性公告》（公 告编号：2024-013）。 根据全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中心 （网址：https://ggzy.hefei.gov.cn）发布的《周谷堆片区城市更新（城中村 改造）项目设计中标结果公示》，本项目评标工作已经结束，中标人已经确定， 现将有关情况公告如下： 一、项目进展情况 1.中标（成交）单位名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司和中国中 建设计研究院有限公司和成都须弥云图建筑设计有限公司和中建湖湘设计有限 公司联合体； 2.费率/其他类型报价：响应招标文件要求。 二、中标项目对公司的影响 1.如公司后续能够顺利签订正式 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-013 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、预中标项目的主要情况 1.项目名称：周谷堆片区城市更新（城中村改造）项目设计； 2.项目编号：2024BFBBZ00172； 3.招标（采购）方式：公开招标； 4.招标（采购）公告发布日期：2024 年 01 月 30 日； 1.本项目由安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）、中 国中建设计研究院有限公司、成都须弥云图建筑设计有限公司和中建湖湘设计有 限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）投标，目前项目尚处于中标候选人 公示期，联合体能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确 定性。 2.本项目最终中标金额及公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有 的设计费以正式签署的合同为准，可能存在最终金额总量不及预估的情形，公司 将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合 ...