证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议 案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第二届董事会第一次会 议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券 事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、 第二届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 李忠良 | | 非独立董事 | 李忠良、李明杰、肖英 | | 独立董事 | 刘志庆、黄建康 | 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年。 2、第二届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-016 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 会议选举单晓丹女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1.第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致提议并同 意豁免本次会议的通知时限，第二届监事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议推选出单晓丹女士作为本次 会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-015 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意 豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出 席本次会议。会议推选出李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议 案： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事简历 1、李忠良，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于 成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991 年 9 月至 2000 年 12 月曾在无锡动力工程 股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月担任 忠良铸造厂总经理；2005 年 2 月至 2020 年 9 月担任锡南有限执行董事、总经理。2020 年 9 月至今担任公司董事长、总经理。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-013 无锡锡南科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意提名单晓丹女士、 李晓斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莹莲女 士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

公司基本信息 - 公司股票简称锡南科技，代码301170，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是李忠良[9] - 董事会秘书是沈国林，证券事务代表是堵伟刚[9] - 公司联系电话为0510 - 66059898，传真为0510 - 66059856，电子信箱为xnkj.zqb@xinan - technology.com[9] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，信息披露及备置地点有变化[9][10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所(www.szse.cn) [10] - 公司披露半年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [10] - 公司半年度报告备置地点为无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号公司证券部办公室[10] - 公司注册地为无锡市滨湖区旭天智慧园10 - 501，组织形式为股份有限公司[144] - 公司属于汽车制造业，经营范围包括铝合金制品研发、制造等多项业务[145] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入481,112,983.00元，上年同期384,383,197.37元，同比增长25.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,548,389.77元，上年同期35,100,501.96元，同比增长32.61%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,021,052.87元，上年同期 - 10,020,659.59元，同比增长389.61%[12] - 本报告期末总资产1,862,058,795.30元，上年度末1,053,889,726.72元，同比增长76.68%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,578,745,545.23元，上年度末777,263,276.50元，同比增长103.12%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入48111.3万元，同比增长25.16%，实现归属于上市公司股东的净利润4654.84万元，同比增长32.61%[36] - 营业收入481112983元，同比增长25.16%[39] - 营业成本380581283.35元，同比增长23.79%[39] - 销售费用8817406.16元，同比增长15.50%[39] - 管理费用18626816.80元，同比增长31.84%[39] - 财务费用 - 1856313.12元，同比增长38.41%[39] - 研发投入21350581.14元，同比增长34.99%[39] - 本报告期末货币资金809,834,508.32元，占总资产比例43.49%，上年末占比2.08%，比重增加41.41%[42] - 本报告期末应收账款275,507,746.19元，占总资产比例14.80%，上年末占比25.99%，比重减少11.19%[42] - 本报告期末存货225,866,062.37元，占总资产比例12.13%，上年末占比18.42%，比重减少6.29%[44] - 本报告期末固定资产372,051,525.02元，占总资产比例19.98%，上年末占比35.82%，比重减少15.84%[45] - 报告期投资额14,909,248.32元，上年同期投资额8,225,987.48元，变动幅度81.25%[46] - 2023年6月30日公司货币资金为809,834,508.32元，较2023年1月1日的21,887,494.79元大幅增长[118] - 2023年半年度营业总收入为481,112,983.00元，较2022年半年度的384,383,197.37元增长约25.16%[122] - 2023年半年度营业总成本为431,542,495.67元，较2022年半年度的344,430,700.31元增长约25.29%[122] - 2023年6月30日流动资产合计1,420,589,919.88元，较2023年1月1日的609,985,300.36元增长约132.89%[118] - 2023年6月30日非流动资产合计441,468,875.42元，较2023年1月1日的443,904,426.36元略有下降[119] - 2023年6月30日资产总计1,862,058,795.30元，较2023年1月1日的1,053,889,726.72元增长约76.69%[119] - 2023年6月30日流动负债合计275,585,032.65元，较2023年1月1日的269,002,511.14元增长约2.45%[119] - 2023年6月30日非流动负债合计7,728,217.42元，较2023年1月1日的7,623,939.08元增长约1.37%[119] - 2023年6月30日负债合计283,313,250.07元，较2023年1月1日的276,626,450.22元增长约2.42%[119] - 2023年6月30日所有者权益合计1,578,745,545.23元，较2023年1月1日的777,263,276.50元增长约103.12%[119] - 2023年上半年营业收入481,112,983.00元，2022年上半年为384,383,197.37元，同比增长25.16%[125] - 2023年上半年营业成本380,581,283.35元，2022年上半年为307,441,073.73元，同比增长23.79%[125] - 2023年上半年税金及附加4,022,721.34元，2022年上半年为2,425,499.72元，同比增长65.85%[125] - 2023年上半年销售费用8,817,406.16元，2022年上半年为7,633,842.44元，同比增长15.50%[125] - 2023年上半年管理费用18,626,812.80元，2022年上半年为14,127,368.11元，同比增长31.85%[125] - 2023年上半年研发费用21,350,581.14元，2022年上半年为15,815,993.87元，同比增长34.99%[125] - 2023年上半年营业利润52,025,186.08元，2022年上半年为38,840,102.59元，同比增长33.95%[126] - 2023年上半年利润总额51,565,041.41元，2022年上半年为38,917,906.51元，同比增长32.49%[126] - 2023年上半年净利润46,549,152.19元，2022年上半年为35,100,902.11元，同比增长32.62%[126] - 2023年上半年基本每股收益0.621元，2022年上半年为0.468元，同比增长32.70%[124] - 2023年上半年综合收益总额46,549,152.19元，2022年同期为35,100,902.11元[127] - 2023年上半年基本每股收益0.621元，2022年同期为0.468元[127] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金477,270,575.81元，2022年同期为333,490,889.34元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额29,021,052.87元，2022年同期为 - 10,020,659.59元[127] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 14,826,248.32元，2022年同期为 - 8,147,987.48元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计901,500,000.00元，2022年同期为65,500,000.00元[128] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额765,800,946.95元，2022年同期为11,793,935.42元[128] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,014,912.27元，2022年同期为1,041,422.65元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额777,980,839.23元，2022年同期为 - 5,333,289.00元[128] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额799,807,649.72元，2022年同期为3,994,415.16元[128] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为75,000,000元，其他权益工具相关数据有448,700,000元等[132] - 2023年初归属于母公司所有者权益中股本为75,000,000元，其他权益工具相关数据有448,700,000元等[133] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为35,100,500元[133][134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益所有者投入和减少资本为31,426,000元[133][134] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为75,000,000元，其他权益工具相关数据有449,730,000元等[135] - 2022年末母公司所有者权益中股本为75,000,000元，其他权益工具相关数据有450,768,780元等[135] - 2023年初母公司所有者权益中股本为75,000,000元，其他权益工具相关数据有450,768,780元等[135] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为46,549,152元[135] - 2023年上半年母公司所有者权益所有者投入和减少资本为25,729,933,870元[135] - 2023年末母公司所有者权益中股本为75,000,000元，其他权益工具相关数据有1,180,702,661.9元等[137] - 本期增减变动金额中综合收益总额为35100902.11元，所有者投入和减少资本为1031426.00元[138][139] - 本期期初余额分别为75000000.00、44870592.897、15959760.34、14363784.301、68330353.232[138] - 本期期末余额分别为75000000.00、44973735.497、15959760.34、17873874.512、71943586.043[141] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,418,979.50元，其中非流动资产处置损益921.46元，计入当期损益的政府补助666,158.70元等[14][15] 非主营业务情况 - 非主营业务中，投资收益719,380元，占利润总额比例1.40%；公允价值变动损益753,610.2元，占比1.46%；资产减值 -766,623.7元，占比 -1.49%等[42] 行业数据 - 2023年1 - 6月公司所处汽车行业，中国汽车产销分别完成1,324.80万辆和1,323.90万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[21] - 2023年上半年中国乘用车产销分别完成1,128.10万辆和1,126.80万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[21] - 2023年上半年中国商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆，同比分别增长16.90%和15.8%[21] - 2023年上半年中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[21] 业务线相关信息 - 公司主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件研发、生产和

无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014350 号 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 无锡锡南科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 7 月 28 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014350 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司（以下简称锡南科技） 编 ...

无锡锡南科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 4 ...