证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-026 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中科 润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。现将公司 2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

董事会 北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事黄迎） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及董事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实 维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部审计工作 及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人在 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应出席董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 会议次数 | 席次 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事刘东进） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及董事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实 维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部审计工作 及内部控制、薪酬激励、聘任高级管理人员、知识产权管理等工作提出了意见和建议。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东进，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。历任北 京大学法学院助教、讲师、副教授，2023 年 5 月退休。现任北京市法学会科技法学研 究会副会长，兼任广东利 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等监管要求及北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告，具体情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-025 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]720 号文《关于同意北京中科润宇环保 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公 司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 36,721.9884 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.82 元。截至 2022 年 7 月 4 日止，本公司共募集资 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战 略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如 下： 一、发挥战略引领作用，促进新质生产力创新发展 北京中科润宇环保科技股份有限公司 公司董事会切实发挥"定战略"的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措， 充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高 效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速 转化为高质量发展优势；在聚焦主责主业的基础上持续探寻绿色低碳循环经济产业链， 为公司产业链上的第二增长曲线打造指明新方向。面对上市后之新局面、新时代、新 征程，2023 年度公司董事会组织经理层制定一流企业标准， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-024 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日 召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，）公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为269,674,154.75元 ，母公 司2023 年实 现 净 利 润 为 236,620,944.13元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利 润为 744,624,686.90元，母公司可供分配利润为296,581,594.33元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，本着回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2023年度利润分配预案如下： 拟以公司目前 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认 真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 4.2023 年 8 月 23 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 5.2023 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部审计管理规定 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第九条 公司各内部机构或者职能部门、控股公司以及对公司具有重大影响 的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第四条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计人员依法依规对公司财务 收支、经济活动、内 ...

二、被担保人基本情况 2024年拟新增担保的被担保方慈溪中科基本情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-028 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年度预计向控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计向控股公司 提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为部分控股子公司提供担 保，预计新增的担保额度为16,000.00万元。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增担 | 本次新增担保 额度占公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | | 保额度 | 近一期净资产 | 联担保 ...