苏州欧圣电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州欧圣电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金 ...

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 第三届董事会审计委员会提名，公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一 次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人 的议案》，同意聘任龚燕女士（后附简历）担任公司内审部门负责人，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-038 苏州欧圣电气股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计部门负责人刘 瑞端先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作，并继续担任公司 监事职务。公司及董事会对刘瑞端先生担任内审部门负责人期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 附件： 龚燕女士简历 龚燕，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权, 环境工程专业 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-035 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2024年6月27日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议并作出决议。本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事长WEIDONG LU先生 因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。 本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会审议情况 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7票同意，0票反 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,3 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事小型空压机和干湿两用吸尘器的生产和销售,产品主要面向北美市场 [1][2][3] - 公司的收入模式包括ODM、品牌授权和少量OBM业务,其中品牌授权业务毛利率较高 [3][4] - 公司正在开拓智能护理机器人业务,目前处于商业化初期阶段,在中国台湾和大陆市场采取租赁模式 [5][6] - 公司认为未来两三年的主要增长点仍在于小型空压机和干湿吸尘器业务,其中干湿吸尘器在北美市场的应用场景更广、使用频率更高 [7][8] - 进入北美市场的关键在于理解当地消费者习惯和与渠道商保持良好关系,这是公司的核心竞争力 [9][10] - 公司未来的增长空间还可能来自于美国基建投资和人口老龄化带来的护理机器人需求 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在护理机器人业务上的发展前景如何 [5][6] **公司回应** 公司在护理机器人业务上已有13代产品,明年将推出第14代新品。目前主要在中国台湾和大陆市场开展,采取租赁模式。公司认为这是一个潜力很大的赛道,未来5-6年内有望实现商业化。[5][6] 问题2 **分析师提问** 公司在北美市场的竞争优势在哪里 [9][10] **公司回应** 公司老板在北美市场开拓了10多年,对当地消费者习惯和渠道有深入了解,这是公司的核心竞争力。同时,公司需要及时跟上北美市场对产品功能、外观等的变化需求,并与渠道商保持良好关系。[9][10] 问题3 **分析师提问** 公司未来的增长空间在哪里 [11][12][13] **公司回应** 公司认为未来增长空间主要来自两个方面:1)美国基建投资的持续增加,将带动对公司产品的需求;2)人口老龄化趋势下,护理机器人市场有望迎来爆发式增长。公司在护理机器人领域已有技术积累,具有先发优势。[11][12][13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商 [1] - 公司主要产品包括小型空压机和干湿两用吸尘器 [1] - 公司自成立以来就确立了以海外零售商为主要客户的目标 [1] - 公司凭借专业的研发和设计能力积累了稳定的客户渠道和资源 [1] - 公司下游客户包括北美前十大连锁超市和知名工具品牌 [1][2] - 公司获得了老式办法的最佳供应商奖和最佳创新奖 [2] - 公司股权相对稳定 [2] - 公司文化偏向美资文化 [2] - 公司过去三年股东分红率平均80%左右 [3] - 公司2019-2023年复合收入增长率约15% [3] - 公司2023年收入略有下滑 [3] - 公司2023年毛利率和净利率有所恢复 [3] - 公司主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器 [4] - 公司近年来不断拓展新品类 [4] - 公司销售模式包括ODM、品牌授权、OEM和OBM [5][6] - ODM业务占比逐步提升 [5][6] - ODM客户主要为大型零售商 [6] - ODM业务具有较高的渠道壁垒 [6] - 公司客户集中度较高 [6] - 气动工具行业整体呈现稳定增长态势 [7] - 北美和欧洲是主要市场 [7] - 公司主要客户包括老式、加德堡、Hyperfractos等 [8][9] - 公司正积极拓展欧洲市场 [10] - 公司正通过提升产品高端化来提升毛利率 [10] - 品牌授权业务主要来自于史丹利百德 [11] - 公司正积极拓展新的品牌授权业务 [11][12] - 公司正在开发护理机器人等新产品 [14] - 公司正在扩张产能 [15][16] - 公司未来业绩预计将保持良好增长 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司未来ODM业务的发展前景如何 [10] **回答内容** 1) 公司希望借助在北美的影响力拓展欧洲市场 [10] 2) 公司正在积极接触欧洲本土大客户 [10] 3) 公司希望通过提升产品高端化来提升ODM业务的毛利率 [10] 问题2 **提问内容** 公司品牌授权业务的发展情况如何 [11][12] **回答内容** 1) 品牌授权业务主要来自于史丹利百德 [11] 2) 公司正在拓展其他品牌的授权业务 [11][12] 3) 品牌授权业务毛利率较高 [13] 问题3 **提问内容** 公司新业务护理机器人的进展如何 [14] **回答内容** 1) 护理机器人产品已完成中国和日本认证 [14] 2) 正在进行美国和欧洲认证 [14] 3) 已有少量销售,未来随着人口老龄化有较大发展空间 [14]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收为10.2亿元,同比增长15% [1] - 2022年前三季度营收为28.6亿元,同比增长18% [1] - 2022年第三季度毛利率为35.6%,同比提升1.2个百分点 [1] - 2022年前三季度毛利率为35.1%,同比提升1.5个百分点 [1] - 2022年第三季度净利润为1.8亿元,同比增长20% [1] - 2022年前三季度净利润为4.8亿元,同比增长22% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 小型空压机业务2022年前三季度收入为18.2亿元,同比增长15% [1] - 干湿两用吸尘器业务2022年前三季度收入为10.4亿元,同比增长22% [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场2022年前三季度收入为18.1亿元,同比增长20% [1] - 海外市场2022年前三季度收入为10.5亿元,同比增长15% [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续加大研发投入,不断推出新产品,提升产品竞争力 [1] - 公司加快海外市场拓展,海外收入占比持续提升 [1] - 公司在小型空压机和干湿两用吸尘器细分赛道保持领先地位 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管宏观经济环境存在不确定性,但公司业务保持良好增长态势 [1] - 管理层对公司未来发展前景保持乐观,将继续推进产品创新和市场拓展 [1] 其他重要信息 - 公司持续加大研发投入,2022年前三季度研发投入占营收比重达5.2% [1] - 公司积极推进ESG实践,获得多项环保和社会责任认证 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司海外市场收入占比持续提升,2022年前三季度海外收入占比达到36.7%,未来将继续加大海外市场开拓力度 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在产品创新和技术研发方面的投入情况 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司持续加大研发投入,2022年前三季度研发投入占营收比重达5.2%,未来将继续加大创新力度,推出更多高性能产品 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在ESG实践方面的举措 [1] **Lei Chen 回答** 公司积极推进ESG实践,获得多项环保和社会责任认证,未来将继续加强ESG管理,履行企业社会责任 [1]

财务数据和关键指标变化 - 2022年和2023年受到欧美市场需求疲软和下游去库存压力,营业收入略有下滑,但2019-2023年复合增长率接近15% [5] - 2022年和2023年净利润增长8%,归母净利润复合增长率达30% [5] - 2022年毛利率和净利率有所下滑,主要是会计准则调整和海运价格上涨等因素影响,但2023年已经恢复到36%和15%左右 [6][7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 小型空压机和干湿两用吸尘器是两大主要产品,占比分别为36%和54% [7][8] - 公司不断拓展新品类,如工业风扇等,使得老产品占比有所下降 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司销售主要集中在北美和加拿大市场,出口收入占比超过90% [9] - ODM模式占比提升,2023年超过品牌授权成为主要销售模式 [10][13] - ODM业务对大型零售商客户依赖度较高,前5大客户集中度超过50% [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司未来拟进一步拓展欧洲市场,同时提升产品高端化以提升毛利率 [22][23] - 品牌授权业务主要集中在史丹利百得等知名品牌,未来有望进一步拓展 [23][28] - 公司新推出的护理机器人产品正在进行海外认证,未来有望成为新的增长点 [33][34][36] - 公司正在扩张产能,包括在马来西亚新建生产基地以应对关税影响 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为未来北美DIY需求和房地产市场拐点有望带动工具类产品销售 [16][17] - 管理层对主要客户如沃尔玛、加多宝等的合作前景持乐观态度 [17][18][19] 其他重要信息 - 公司股权相对集中,创始人及其女儿持股71% [4] - 公司注重诚信回馈的企业文化,深受美国客户认可 [4] - 公司过去3年平均每年分红率达80% [4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商 [1] - 公司主要产品包括小型空压机和干湿两用吸尘器 [1] - 公司自2009年成立,2022年上市,积累了长期稳定的客户资源 [1][2] - 公司主要客户包括北美知名零售商和工具品牌 [2][6] - 公司获得了多项客户奖项,体现了较高的渠道壁垒 [2] - 公司股权相对稳定,创始人持股71% [2] - 公司文化偏向美资,注重诚信回馈,受到美国客户认可 [2] - 公司近年来营收增速约15%,但2022-2023年受下游去库存影响有所下滑 [3] - 公司毛利率波动较大,主要受原材料成本和关税影响 [3][4] - 公司主要通过ODM、品牌授权、OEM和OBM四种销售模式 [5][6] - ODM业务占比提升,成为主要销售模式,具有较高的渠道壁垒 [5][6] - 品牌授权业务主要来自Stanley Black & Decker,毛利率较高 [11][13] - 公司正积极拓展欧洲市场,提升产品高端化以提升毛利率 [10][13] - 公司正在投资扩产,包括在马来西亚新建生产基地 [15] - 公司未来3年业绩预计保持良好增长态势 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司未来在ODM和品牌授权业务的发展规划 [6][11] **回答内容** 1) ODM业务未来有望持续增长,公司在北美的地位不断提升 [6] 2) 公司正积极拓展欧洲市场,希望借助现有渠道和客户关系进行市场开拓 [10] 3) 公司正通过提升产品高端化来提升品牌授权业务的毛利率 [10][13] 问题2 **提问内容** 公司新业务护理机器人的发展情况 [14] **回答内容** 1) 公司已完成中国和日本的认证,正在进行美国和欧洲的认证 [14] 2) 目前已实现小批量销售,主要客户包括医院、养老院和个人用户 [14] 3) 随着全球老龄化趋势,该产品未来有较大发展空间 [14] 问题3 **提问内容** 公司未来3年的业绩预测 [16][17] **回答内容** 1) 预计2024-2026年ODM业务收入将保持30%左右的增长 [16] 2) 预计2024-2026年品牌授权业务收入将保持40%左右的增长 [16] 3) 预计2024-2026年公司整体净利润将从2.2亿增长至3.8-3.9亿 [17] 4) 根据可比公司估值,公司目标价位于25元左右 [17]

公司核心竞争力 - 公司的核心竞争力主要体现在三个关键领域:销售、研发和生产[1][2] - 在销售领域,公司与The Home Deport、Lowe's等国际零售巨头建立了长期合作关系,提供多元化的产品线满足不同消费者需求,并在美国设立了仓储中心和专业的销售、售后服务团队[1] - 在研发方面,公司通过多部门协作和扁平化管理,加速了技术创新和产品迭代,每年推出大量新产品以适应市场需求和消费者偏好[1] - 在生产方面,公司展现了显著的规模化生产优势,通过高效的生产计划安排、稳定的供应链管理以及关键零部件的自主研发和生产,能够降低成本、提高产品质量,并迅速满足全球零售商的供货需求[1] 业绩承压因素及恢复情况 - 2022年以来,受美国家电等耐用消费品需求疲软和疫情影响,公司产品销售和营业收入有所承压[2] - 2023年下半年以来,北美市场工具及家电类渠道、品牌商开始了补库存阶段,带动公司小型空压机、吸尘器产品稳步增长[2] - 2024年一季度以来,虽然品牌销售商补库存阶段已经结束,但伴随着美国经济持续景气叠加地产回暖预期较强,公司的订单量继续维持了增长态势[2] 未来业绩增长点 - 公司作为对北美出口的细分领域龙头(小型空压机、干湿两用吸尘器),2024年美国经济增长叠加地产回暖预期较强,北美市场业绩增长具备确定性[2][3] - 公司正在积极布局除北美以外的海外市场,目前在欧洲市场已经有规模销售,潜在的市场增量较大[3] - 公司正在拓展自身的产品品类,如工业风扇、园林工具、洗地机、护理机器人等产品都取得了不错的进展,未来有望继续提升这些领域的销售收入[3] 马来西亚工厂建设情况 - 公司未来的目标是多基地发展,马来西亚工厂的建设已经到了厂房建设的关键阶段,并已着手采购生产设备,预计今年底前能正式投入使用[3] - 马来西亚对北美出口空气动力设备没有高额关税,海外产能的释放有利于规避地缘政治对出口造成的不确定性[3] - 马来西亚当地的人力成本优势和政府给予的税收优惠政策,将大大提高公司的盈利能力,增强公司在行业内的综合竞争力[3]