| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 高级管理人员 38 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 41 | | | 第三节 内部审计 45 | | | 第四节 会计师事务所的聘任 45 | | ...

新产品和新技术研发 - 2025年8月子公司牵头的二便护理机器人研发与应用项目入选公示名单[3] 未来展望 - 产品入选利于市场拓展和业绩增长，但未来收入有不确定性[4][5] - 该产品短期内对公司经营业绩无重大影响[5]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计3,756,615,868.25元，较期初增长约27.11%[3][4] - 合并流动资产较期初增长约10.84%，非流动资产增长约45.40%[3][4] - 合并负债较期初增长约53.59%，所有者权益增长约1.11%[4][5] - 母公司资产总计较期初增长约12.60%[8] - 母公司流动资产增长约18.25%，非流动资产下降约0.12%[8] - 母公司负债增长约8.24%，所有者权益增长约15.60%[8] - 2025年负债较2024年增长27.3%，所有者权益下降0.1%[9] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入较2024年半年度增长18.9%[10] - 2025年半年度营业总成本较2024年半年度增长20.9%[10] - 2025年半年度净利润较2024年半年度增长18.5%[11] - 2025年半年度综合收益总额较2024年半年度增长53.5%[12] - 2025年半年度基本每股收益较2024年半年度下降14.9%[12] - 2025年税金及附加较2024年增长58.8%[11] - 2025年销售费用较2024年增长12.3%[11] - 2025年管理费用较2024年增长66.0%[11] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流量净额为6.08亿元，2024年同期为19.89亿元[16] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为 - 31.08亿元，2024年同期为 - 21.83亿元[16][17] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为27.59亿元，2024年同期为7.12亿元[17] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为2.90亿元，2024年同期为5.40亿元[17] 所有者权益变动 - 2025年期初所有者权益合计为1,489,864,566.86元，期末为1,487,741,585.31元[29][30] - 2025年本期股本减少72,325,864.00元，资本公积减少72,325,864.00元[29] - 2025年综合收益总额为119,022,841.32元[29] - 2025年利润分配中对所有者分配121,145,822.87元[29] - 2025年期初股本为182,607,661.00元，期末为254,933,525.00元[29][30] - 2025年期初资本公积为908,422,257.05元，期末为836,096,393.05元[29][30] - 2025年期初盈余公积为91,303,830.50元，期末为103,206,114.63元[29][30] 其他 - 利润分配金额为150,076,168.63[32] - 对所有者分配金额为150,076,168.63[32] - 专项储备使用金额为29,998,875.88[32] - 存在比例数据7.05%、0.88%、0.89%、9.32%、619.38%[33]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-052 苏州欧圣电气股份有限公司 关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止 的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 币 89,331 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-053 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理规则的公告 责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼 等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章 一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门 委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门 委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立 性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承 担等条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-054 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月4日（星 期四）下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 苏州欧圣电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-049 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2025年8月15日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次监事会会 议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公 司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-048 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十会议并作出决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章程》等制度 的规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为8.784999亿元，同比增长18.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.150776亿元，同比增长18.52%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6083.6596万元，同比下降69.41%[21] - 总资产为37.566158亿元，较上年度末增长27.12%[21] - 营业收入同比增长18.89%至878,499,924.94元[44] - 营业成本同比增长21.99%至576,082,514.78元[44] - 销售费用同比增长12.32%至109,301,003.04元[44] - 管理费用同比大幅增长66.00%至46,773,191.75元，主要由于管理人员增加及工资上涨[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.41%至60,836,596.21元，主要因增加生产投入[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降42.36%至-310,836,888.32元，主要因收购新公司[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长287.24%至275,878,439.08元，主要因增加银行贷款[44] - 营业总收入2025年半年度为878,499,924.94元，较2024年同期增长18.9%[143] - 营业收入为878,499,924.94元，同比增长18.9%[144] - 营业总成本为756,959,584.04元，同比增长20.9%[144] - 净利润为115,077,521.92元，同比增长18.5%[145] - 研发费用为30,293,803.47元，同比下降14.9%[144] - 销售费用为109,301,003.04元，同比增长12.3%[144] - 综合收益总额为136,659,007.56元，同比增长53.5%[145] - 母公司营业收入为658,339,605.70元，同比增长12.4%[148] - 母公司净利润为119,022,841.32元，同比基本持平[148] - 基本每股收益为0.4546元，同比下降14.9%[145] - 外币财务报表折算差额为24,204,180.23元，同比大幅改善[145] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为953,750,049.83元，同比增长32.4%[150] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为60,836,596.21元，同比下降69.4%[150] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-310,836,888.32元，同比扩大42.4%[151] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为275,878,439.08元，同比增长287.2%[151] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为28,974,476.73元，同比下降46.3%[151] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-333,175,403.00元，同比扩大231.5%[152] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-45,398,075.59元，同比下降217.0%[153] - 母公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为276,616,933.56元，同比增长274.4%[153] - 母公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-99,805,296.10元，同比下降770.9%[153] 业务线表现 - 公司主要客户包括Costco、Lowe's、Home Depot、Walmart、Amazon等国际零售巨头[13] - 公司采用OEM、ODM、OBM等多种业务模式[13] - 小型空压机产品系列包括家用和商用，家用型号150余种，商用型号60余种[31] - 干湿两用吸尘器家用型号170余种，商用型号30余种[32] - 公司与The Home Depot、Lowe's、Walmart等世界知名零售商建立了长期稳定的合作关系[30] - 公司研发部门每年设计数百款新产品，满足不同类型消费者需求[40] 地区表现 - 公司在美国建立海外仓储中心，紧邻亚马逊西芝加哥仓储中心以提升响应速度[39] - 境外资产中，香港子公司ALTON INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED资产规模为930,536,508.79元，报告期亏损2,841,983.21元[50] - 子公司ALTON INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED净利润为-2,838,818.29元，营业利润为-2,096,908.67元[77] - 子公司ALTON INDUSTRY LTD GROUP净利润为-26,351,923.38元，营业利润为-28,390,839.91元[77] - 子公司Alton Intelligent Technology Sdn.Bhd净利润为4,640,974.62元，营业利润为4,628,932.52元[77] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 欧圣装备产业园项目原定2024年6月30日完成，延期至2026年6月30日[68] - 公司通过并购PRODUCTEERS INTERNATIONAL GMBH提升了整体经营业绩[78] 资产和负债 - 货币资金期末金额为962,260,749.67元，占总资产比例25.62%，较上年末下降5.83个百分点[48] - 固定资产大幅增加至1,577,229,301.43元，占总资产比例41.99%，较上年末增长29.31个百分点[48] - 在建工程金额为120,369,952.82元，占总资产比例3.20%，较上年末下降25.32个百分点[48] - 短期借款金额为562,840,475.08元，占总资产比例14.98%，较上年末增长1.36个百分点[48] - 长期借款金额为311,671,615.15元，占总资产比例8.30%，较上年末增长4.38个百分点[48] - 交易性金融资产期末金额为152,000,000.00元，较期初增加32,000,000.00元[52] - 受限资产总计88,671,894.70元，包括诉讼冻结资金12,000,000.00元和银行承兑汇票保证金20,606,225.54元[55] - 固定资产期末余额为1,577,229,301.43元，较期初增长321.1%[136] - 在建工程期末余额为120,369,952.82元，较期初下降85.7%[136] - 商誉期末余额为99,326,037.45元，较期初增长1,264.1%[136] - 非流动资产合计期末余额为2,023,761,802.20元，较期初增长45.4%[136] - 短期借款期末余额为562,840,475.08元，较期初增长39.9%[136] - 长期借款期末余额为311,671,615.15元，较期初增长169.3%[137] - 货币资金期末余额为225,376,365.83元，较期初下降29.8%[139] - 应收账款期末余额为1,364,849,410.23元，较期初增长33.2%[139] 股东和股本 - 公司股票代码为301187，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人WEIDONG LU为美国国籍[13] - 公司2025年员工持股计划涉及72名员工，持有1,501,000股，占上市公司股本总额的0.59%[84] - 财务总监姚玲在员工持股计划中持有20,000股，占上市公司股本总额的0.00%[84] - 董事会秘书罗刚在员工持股计划中持有10,000股，占上市公司股本总额的0.00%[84] - 公司总股本由182,607,661股增至254,933,525股，增加72,325,864股（40%资本公积金转增）[114] - 有限售条件股份比例从73.38%微增至73.99%，增加53,893,375股[113] - 境外法人股东Santa Barbara持股比例67.69%，持有172,577,214股（新增49,307,775股）[120] - 现金分红方案为每10股派发2.5元，合计派发45,203,665.25元[114] - 无限售条件股份占比从26.22%降至26.01%，增加18,432,489股[113] - 股东WEIDONG LU持股3.56%，新增2,595,146股至9,083,011股[120] - 境内法人股东苏州市熙坤投资中心持股1.45%，新增1,054,314股至3,690,099股[120] - 公司回购专用账户持有1,793,000股未参与利润分配[114] - 所有限售股份拟于2025年10月22日解除限售[117][118] - 报告期末普通股股东总数14,177户[120] - 董事长兼总经理WEIDONG LU持有公司股份6,487,865股，占公司总股本比例未披露[127] - 公司回购专用证券账户持有1,793,000股，占总股本0.70%[122] - 境内自然人季学庆持股0.79%（2,025,660股），王亚丽持股0.37%（934,360股）[122] - 中国工商银行旗下南方新优享基金持股0.26%（661,293股），较上期减持621,074股[122] - 交通银行旗下长信内需基金持股0.23%（591,300股），为本期新进股东[122][124] - 公司前10名无限售股东中，张蓉平通过信用账户持有567,980股，熊虹玲持有499,440股[124] 募集资金使用 - 报告期投资额75,413,581.72元，较上年同期下降91.52%[56] - 欧圣装备产业园项目累计投入14,321.74万元，项目进度47.74%[59] - 截至2025年6月30日，公司募集资金暂未使用余额为18,877.9万元[62][64] - 募集资金净额为89,331.016万元，占募集资金总额97,375.716万元的91.74%[64] - 募集资金使用比例为75.32%，已累计使用73,338.78万元[62][63] - 募集资金专户余额为2,366.02万元，子公司专户余额为1,311.88万元[62][64] - 用于现金管理的募集资金余额为15,200.00万元[63][64] - 首次公开发行股票4,565.2万股，发行价格为21.33元/股[64] - 募集资金总额为97,375.716万元，扣除发行费用8,044.700万元[64] - 募集资金于2022年4月15日到位[64] - 年产空压机145万台生产技术改造项目承诺投资金额为19,583.04万元，已完成投资3,673.9万元，完成进度100.00%[67] - 研发中心改建生产技术改造项目承诺投资金额为6,518.28万元，已完成投资4,253.19万元，完成进度97.70%[67] - 欧圣装备产业园项目超募资金投入30,000万元，实际投入14,321.74万元，完成进度47.74%[67] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目超募资金投入33,229.7万元，实际投入33,013.57万元，完成进度100.00%[68] - 公司超募资金总额为63,229.696万元，其中欧圣装备产业园项目投入30,000万元，马来西亚机电设备生产项目投入33,229.696万元[68] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为18,877.9万元，其中15,200万元用于现金管理[69] - 公司使用募集资金置换先期投入款项1,266.86万元，其中年产空压机项目1,097.60万元，研发中心项目169.25万元[69] - 公司委托理财未到期余额为15,200万元，全部为银行理财产品[72] 其他重要内容 - 公司拥有多家子公司包括上海姿东、苏州伊利诺、深圳洁德等[13] - 公司产品通过ISO9001、CSA、CE、ETL、SAA、PSE、CCC等多项国际认证[13] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[18] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[11] - 非经常性损益项目合计金额为602.117152万元[26] - 公司拥有已授权有效的中国及其他国家或地区专利381项，其中发明专利119项[29] - 公司产品通过了全球CB认证、美国ETL认证、欧盟CE认证等多项国际和国内标准认证[29] - 公司全资控股子公司欧圣（南通）电气科技有限公司与上海茂发建筑工程有限公司因建设工程施工合同产生纠纷，涉案金额为1,200万元，已形成预计负债，目前二审未判决，无实质性影响[95] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[96] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[99] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[100] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[101][102] - 公司报告期无其他重大关联交易[103] - 公司报告期不存在托管、承包情况，但存在多项租赁事项，涉及办公、厂房及宿舍用途，租赁期限从2024年至2028年不等[104][105][106][107] - 公司报告期不存在重大担保情况[108]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体上涨2.39%，领涨个股为欧圣电气（涨幅7.03%）和富佳股份（涨幅6.31%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点，板块表现优于大盘[1] - 成交量显著个股包括富佳股份（12.63万手）、德昌股份（12.44万手）和科沃斯（7.88万手）[1] 个股价格变动 - 涨幅前列个股：欧圣电气（35.95元，+7.03%）、富佳股份（17.69元，+6.31%）、石头科技（182.95元，+4.03%）[1] - 跌幅显著个股：彩虹集团（23.82元，-1.89%）、倍益康（48.15元，-1.77%）、利仁科技（26.54元，-0.97%）[2] - 成交额居前个股：石头科技（8.81亿元）、科沃斯（7.22亿元）、倍益康（4.04亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入9477.32万元，游资净流出6833.17万元，散户净流出2644.15万元[2] - 主力资金集中流入富佳股份（3436.93万元，占比15.66%）、科沃斯（-3601.22万元，净流出）和石头科技（2524.18万元，占比2.87%）[3] - 游资资金大幅流出石头科技（-7010.92万元，占比-7.96%）和德昌股份（-2094.68万元，占比-9.63%）[3] 重点公司表现 - 科沃斯：股价91.60元（+2.92%），主力资金净流出3601.22万元，但成交额达7.22亿元[1][3] - 石头科技：股价182.95元（+4.03%），主力资金净流入2524.18万元，游资大幅流出7010.92万元[1][3] - 富佳股份：股价17.69元（+6.31%），主力资金净流入3436.93万元，占比达15.66%[1][3]