国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 134,769,739 股，占上市公司总股份的 73.8029％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 134,733,439 股，占上市公司总股份 的 73.7830％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公司总股 份的 0.0199％。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 9 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 9 日(星期一 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 438 号)，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为 人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净 额为人民币 89,331.016 万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"立信中联验字 [2022]D-0010 号"《验资报告》。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，与保荐机构中泰 证券股份有限公司及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体内 容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-043 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月9日（星期 一）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-042 苏州欧圣电气股份有限公司 关于对境外全资子公司增资 并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的公告 | 英文名称 | Alton Industry Ltd. Group | | --- | --- | | 中文名称 | 欧圣工业集团有限公司 | | 成立时间 | 1998年10月2日 | | 注册资本 | 470.1万美元 | | 投资总额 | 约6500万美元 | | 公司注册地 | 1430 Lancaster Ave.,St. Charles, Illinois 60174,USA | | 主营业务 | 小型空压机、干湿两用吸尘器等产品的进口、仓储和销售 | | 股权关系 | 为公司全资子公司 | 2、最近一年又一期的主要财务数据 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"欧圣电气"）于2023年9月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议 通过了《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库 、车间及注塑 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中，董事 俞子辰先生以通讯表决方式参加，董事长 WEIDONG LU 因故未能亲自出席会议， 授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及 投资金额调整的议案》 ...

苏州欧圣电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 独立董事： 俞子辰 李远扬 蒋关义 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为苏州欧圣电 气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司拟在第三届董 事会第六次会议审议的议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟 通，现发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：公司已事先就公司 2023 年度审计机构聘请事项与我们 进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认为中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能 力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，具有 充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。我们同意继续聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将《关于公司续聘 会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第六次 ...

关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 苏州欧圣电气股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公 司年度审计要求，符合《证券法》等相关法律法规的规定。公司拟续聘会计师事 务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。 我们一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整 的议案》的独立意见 公司马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整等相关 事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，有利于促进该募投项目更好地实施，不会对公司正常生产经营 活动产生重大不利影 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日分别 召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会 计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事何顺莲 女士、翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。 会议由监事，监事会主席翁晓龙主持，公司部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财 务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公 正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一 致同意 ...