苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日 通过电子邮件及电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事6人，其中，董事长WEIDONG LU因故未能亲自出席会议，授权委托董事 桑树华先生代为出席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开 临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限 为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。 本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、部分 高级管理人员、保荐代表人周扣山列席了本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-002 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电气"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司的实际控制人、董事长WEIDONG LU先生《关于提议苏州欧圣电气 股份有限公司回购公司股份的函》。WEIDONG LU先生提议公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体情况如 下： 2、提议时间： 2024 年 2 月 7 日 3、是否享有提案权：是 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为增强投资者对公司长 期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，同时建立完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合在一起，公司实际控制人、董事长WEIDONG LU先生提议公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机用于股权激励或者员工持股计划。 1、提议回购股份的种类：人 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 保荐代表人： 2 | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | --- | --- | --- | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 | √ | | | 资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 | √ | | | 性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款 | | | | 的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与 | √ | | | 招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司定期报告的业绩情况；（2）查阅同行业公司业绩情况并进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2.业绩大幅波动是否存 ...

公司基本情况 - 苏州欧圣电气股份有限公司主营空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售，主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器 [1][2] - 产品主要出口到北美等地的国际知名家居用品连锁零售商，近年来客户从北美拓展到欧洲、南美洲、澳大利亚、新西兰、中东、日本、韩国等地区 [2] 公司核心优势 - 具备快速的技术创新能力、高性价比的产品，以及深度合作的优质渠道资源，建立了稳定的知名零售商销售渠道 [2] - 与数十家国际知名零售商建立稳定合作关系，在北美等地配备本土化专业销售团队和市场开发人员，搭建完善的海外知名零售商销售网络 [2] - 有关键零部件自制的垂直一体化生产优势，建立了精益化生产管理模式 [2] - 具备快速的研发反应能力，基于多部门研发参与机制和扁平化研发项目管理制度，能对市场和客户需求快速反应，研发部门每年设计出数十款新产品 [2] 公司规划 - 持续开拓海外市场，保持北美市场优势，通过合作客户导入新区域市场，开拓与当地知名零售商合作渠道或自建销售网络 [3] - 扩大产品产量，提高生产能力，对现有产线自动化改造提升苏州工厂产能，在马来西亚等地建设新工厂 [3] - 丰富产品种类，围绕清洁电器和空气动力设备主线，研发、储备包括洗地机在内的新产品 [3] 护理机器人情况 - 子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司积累近十年研发经验，建立优质销售网络，获得良好口碑 [3] - 可穿戴护理机器人能自动感应、识别卧床状态，处理排泄物并记录情况，避免传统纸尿裤缺点，降低照料劳动强度，让患者有尊严生活 [3][4] - 第五代护理机器人获用户积极评价和认可，新增国内客户，美国等地海外客户在试用中 [4] - 公司将加大对护理机器人产品的研发投入和市场推广、品牌宣传力度 [4] 护理机器人工作原理 - 由工作头、软管组件、主机等组成，病患穿戴嵌有工作头的包裤，工作头通过软管与主机连接，工作头内设有污便传感器和抽吸及清洗、烘干自动处理装置 [4] - 检测到排便信号或手动操作后，主机启动真空泵抽吸、空气净化，开启水泵用温水清洁，抽吸冲洗后进入暖风烘干流程 [4] 护理机器人市场前景 - 护理机器人在国内外是新生事物，市场在培育中，需求未完全打开 [4][5] - 人们对产品接受需理念改变，过去习惯送养老院或请护工，如今对智能化辅助护理接受度逐渐提高 [4] - 产品本身在不断完善，涉及多学科，要达到用户完全满意较难，公司产品已从第一代升级到第五代 [5] - 护理机器人业务在公司营收中占比小，但公司基于未来趋势判断，认为市场前景广阔，国家出台专项扶持政策将带来发展机遇 [5]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开公 司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于马来 西亚项目增加资金监管账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。近日，公司完成了新 增募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的签订，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 438号)，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.2万股，发行价格为人民 币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币 8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)于2022年 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-035），于 2023 年 10 月 11 日披露了关于《第三届董事会第五 次会议决议公告》和《2023 年半年度财务报告》的更正公告（公告编号：2023- 046）。经事后核查，发现因工作人员疏忽，已披露的《2023 年半年度报告摘要》、 《2023 年半年度报告》中公告编号有误，以及关于《第三届董事会第五次会议决 议公告》和《2023 年半年度财务报告》的更正公告中公告标题有误，现将相关内 容更正如下： 一、《2023 年半年度报告》 更正前公告编号为：23-034，更正后公告编号为：2023-034。 二、《2023 年半年度报告摘要》 更正前公告编号为：23-035，更正后公告编号为：2023-035。 三、关于《第三届董事会第五次会 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-049 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀 路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 独立董事俞子辰先生、李远扬先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事,董事长 WEIDONG LU 主持，监事、高级管理人员、持续督导 券商列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-050 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司同意对审计委员会部 分成员进行调整，董事、副总经理桑树华先生不再担任董事会审计委员会委员职 务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事应斌先生为审计委员会 委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。调整后，公 ...

财务表现 - 2023年第三季度，苏州欧圣电气营业收入为360,370,212.71元，同比增长1.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为58,638,452.70元，同比增长15.95%[5] - 公司总资产为2,220,677,319.22元，较上年度末增长9.04%[5] - 营业总收入为836,604,212.12元，较上期有所下降[13] - 公司的营业总成本为690,878,623.92元，较上期有所下降[14] - 净利润为124,746,418.78元，较上期略有下降[14] - 公司的其他综合收益的税后净额为-16,208,950.57元，较上期有所下降[15] - 综合收益总额为108,537,468.21元，较上期有所下降[15] - 公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同设立的产业基金目前尚在募集中[10] 资产情况 - 公司的流动资产合计为1,650,501,306.58元，较上期略有下降[12] - 公司的非流动资产合计为570,176,012.64元，较上期有显著增长[12] 股东情况 - 前十名股东中，Santa Barbara Investment LLC持股比例为67.51%，持股数量为123,269,439股[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为108,506,221.79元，较上年同期下降0.58%[5] - 2023年第三季度，苏州欧圣电气公司经营活动产生的现金流量净额为1.085亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.8亿元[17]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生召 集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏 州欧圣电气股份有限公司章程》等公司规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...