九江善水科技股份有限公司 Jiujiang Shanshui Technology Co.,Ltd 章 程 2023 年 11 月 1 第一章 总 则 第一条 为维护九江善水科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由九江善水科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司；在九江市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91360430593788445M。 第三条 公司于 2021 年 11 月 1日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）"证监许可〔2021〕3471 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股） 股票 5,366.00 万股；并经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1328 号"文批准，公司股票于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：九江善水科技股份有限公 ...

九江善水科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见 二、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的独立意见 我们认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产 经营活动所需，有利于公司的发展和长远利益。符合公司整体发展规划，不会对公司 的正常经营发展造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利 益。我们一致同意本次向银行申请综合授信额度的事宜。 （以下无正文） （本页无正文，为九江善水科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议 有关事项的独立意见签署页） 独立董事签署： 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三 届董事会第七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事， 本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案进行了 审议，现就相关议案所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的情 | 第一款第（一）项、第（二）项规定的情 | | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会决 | 形收购本公司股份的，应当经股东大会决 | | | 议；公司因本章程第二十四条第一款第 | 议；公司因本章程第二十四条第一款第 | | | （三）项、第(五)项、第(六)项规定的情 | （三）项、第(五)项、第(六)项规定的情 | | | 形收购本公司股份的，可以依照本章程的 | 形收购本公司股份的，经三分之二以上董 | | | 规定或者股东大会的授权，经三分之二以 | 事出席的董事会会议决议。 | | | 上董事出席的董事会会议决议。 | | 一、本次公司章程修订及对照情况 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-054 九江善水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，由公司董事 会指定一名独立董事担任。 九江善水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性 文件，以及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任期内如有 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-055 九江善水科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资 金净额为 1,383,972,305.77 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 12 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中天 运〔2021〕验字第 90090 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存 放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 目前，公司正有序推进募集资金投资项目建设，但由于募集资金投入需要根据 ...

九江善水科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实维护公司、 股东及相关利益者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积 极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称重大事项或者 重大信息）。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人，及持股百分之 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-057 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第七次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-053 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安 全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存 款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不 超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动 ...

九江善水科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （2023 年 11 月修订） 第二章 审计委员会的组成 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，健全内部控制体系，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规章及规范性文 件，结合《九江善水科技股份有限公司章程》规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，并且应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计 ...

经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-052 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni ...