公司基本情况 - 公司专注于工业互联网领域，深度融合物联网、数字孪生、软件、人工智能、通信等技术于工业制造全流程，构建智能化生态系统 [2] - 主要业务为智能矿山信息系统，产品覆盖设备感知层、网络传输层、生产执行层及平台应用层四大层级，包含智能矿山管控平台、人员精确定位系统等 [3][4] - 2024年8月获CMMI 5级认证，软件研发成熟度达国际高标准，属于"软件和信息技术服务业"（I65） [4] - 总股本132,069,840股，利润分配预案为每10股派发现金红利6.50元（含税） [2] 行业情况 智能矿山（煤矿） - 煤矿智能化通过工业物联网、人工智能等技术实现全流程智能化运行，目标为安全提升、减员增效、节能降耗 [5] - 2024年中国规模以上工业原煤产量47.6亿吨（同比+1.3%），进口5.4亿吨（同比+14.4%），预计2027年全球煤炭需求峰值达88.73亿吨，中国占50.05亿吨 [6] - 政策支持体系完善，目标2025年大型煤矿基本智能化，2035年各类煤矿基本实现智能化，财政补贴及地方配套推动资本支出增长 [7] - 煤矿智能化解决井工煤矿高危环境招工难问题，推动少人化、无人化操作 [8] 智能矿山（非煤矿山） - 全国非煤矿山约3万座，智能化起步晚但政策加速出台，数字孪生、5G、AI等技术助力"安全、减人、高效"目标 [9] 智能化工 - 中国化工品销售额占全球44%（2022年），政策推动工业互联网、AI与安全管理融合，目标2026年15%企业数字化转型成熟度达3级及以上 [9][10] 智能机器人及矿山无人驾驶 - 政策要求2026年煤矿/非煤矿山危险岗位机器人替代率分别不低于30%/20%，重点研发掘进、采煤等5类38种机器人 [11] - 露天矿无人驾驶已规模化应用，井工矿因环境复杂仍处研发阶段，政策推动5G远程掘进、无人矿卡等场景落地 [12][13][14] 公司行业地位 - 产品覆盖感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级，关键技术如融合通讯、高精度定位等处于行业领先 [14] - 连续三年位列煤炭行业信息技术企业20强榜单前三 [14]

本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王鹤先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2011年8月至2016年8月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016年8月至2018年3 月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018年4月至今，任江苏泰和律师事务所 合伙人、律师；2020年6月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2024 年11月至今，任南京北路智控科技股份有限公司独立董事。 作为公司新任独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也 没有从 ...

会议情况 - 审计委员会主任委员主持召开6次审计委员会会议[8] - 薪酬与考核委员会委员参加5次薪酬与考核委员会会议[8] - 公司召开3次独立董事专门会议[9] 人事与决策 - 2024年10月提名王鹤为独立董事候选人，11月获股东会通过[21][22] - 2024年4月聘任会计师事务所议案获股东会通过[20] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[19] 激励与持股 - 2024年4月以28.49元/股向38人授予41.25万股限制性股票[25] - 2024年11月12日公告归属结果，128人归属54.81万股[26] - 2024年12月通过第一期员工持股计划议案[26]

会议与决策 - 2024年董事会应参加7次，现场1次通讯6次，股东会出席5次[4] - 2024年主持1次提名、参加6次审计、1次战略与发展委员会会议[6] - 2024年召集主持3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月14日二届八次董事会通过聘任会计师事务所议案[17] - 2024年10月16日二届十二次董事会通过补选独立董事议案[18] - 2024年11月4日第三次临时股东会通过补选独立董事议案[18] 报告披露 - 公司披露2023年年度、内控自评及2024年一季、半年、三季度报告[16] 关联交易 - 主要关联交易为与郑煤机集团及其子公司日常销售商品预计[13] 人员与薪酬 - 公司其余董高人员报告期未变[20] - 公司通过2024年度董高人员薪酬方案[21] 股权相关 - 2024年4月23日以28.49元/股向38人授予41.25万股限制性股票[23] - 2024年11月12日首次授予部分一期实际归属128人、54.81万股[23] - 2024年12月2日通过第一期员工持股计划议案[24] 未来展望 - 独立董事2025年继续为公司发展贡献力量[25]

会议相关 - 2024年薪酬与考核委员会主任委员主持召开4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年提名委员会委员参加1次提名委员会会议[6] - 2024年参与2次独立董事专门会议[6] - 2024年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东会4次[6] 交易与报告 - 2024年主要关联交易是与郑煤机及其子公司恒达智控日常销售商品关联交易，预计额度已审议通过[13] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[15] 人事变动 - 2024年10月16日提名王鹤为独立董事候选人，11月4日获股东会审议通过，原独立董事离任生效[17] 薪酬与激励 - 第二届薪酬与考核委员会第一次会议通过非独立董事及高级管理人员述职报告及绩效评价议案[18] - 2024年4月23日以28.49元/股向38名激励对象授予41.25万股限制性股票[20] - 2024年8月12日同意根据2023年度权益分派方案调整限制性股票授予价格，办理归属与作废事宜[21]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户4家[3] 公司决策 - 2024年多次会议审议通过继续聘任公证天业为2024年度审计机构[4][7] 审计情况 - 2024年12月26日审计委员会与会计师沟通，提示关注收入确认和经营情况审计[7] - 2025年4月18日会议审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》等[9] - 公证天业认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[6]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][7] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 评价范围 - 纳入评价范围包括公司及其子公司[8] - 主要业务和事项含组织架构、战略管理等[8] 制度建设 - 建立规范公司治理结构，设股东会、监事会和董事会[11] - 制定《公司章程》等相关管理制度[12] 各体系制度 - 建立劳动人事、风险评估等体系及制度[15][16] - 制定采购、生产、销售等相关制度流程[18][20][21] 研发与资产管理 - 建立成熟产品研发流程，签保密协议[22] - 制定《资产管理办法》明确职责权限[24] 投融资与财务 - 规定重大投资审批权限，防控投资风险[25] - 按规定编制财务报告，加强全过程管理[26] 监督与信息披露 - 监督子公司重大事项，定期审计[27] - 制定信息披露内控制度，构建内部报告体系[28] 审计与潜在风险 - 内审部每季度对关键业务审计并提建议[30] - 财务报告潜在错报比例分别为5％、3％、3％[32] 缺陷标准与情况 - 非财务报告不同缺陷对应不同资产损失金额[33] - 报告期不存在重大、重要内控缺陷未整改情形[35][36] 未来展望 - 公司将优化内控问题，健全内控制度[36]

资金募集 - 首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156006.70万元，净额143080.79万元[1] - 超募资金为82244.07万元[4] 资金使用 - 审议通过用24000万元超募资金永久补流，占超募总额29.18%，需股东会审议[1][5][7][8] - 承诺十二个月内累计补流不超超募总额30%，补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 项目投资 - 募投项目含矿山智能设备生产线建设等，投资总额60836.72万元[4] 各方意见 - 监事会认为补流不影响项目、不损股东利益，同意使用24000万元[8] - 保荐机构对补流事项无异议[8]

业绩总结 - 2024年营业收入112,926.81万元，同比增12.05%[2] - 2024年归母净利润20,121.23万元，同比降10.56%[2] - 2024年扣非归母净利润17,735.61万元，同比降15.86%[2] 会议情况 - 2024年董事会开7次会，审议通过35项议题[3] - 2024年股东会开5次，审议通过16个议案[5] - 2024年审计委员会开6次会，审议通过20项议案[7] 其他信息 - 2024年各次临时股东会投资者参与比例不同[5] - 2024年向股东派发现金股利约8,869.77万元[11] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，落实股东会决议[12] - 2025年落实股权激励及员工持股计划[12] - 2025年优化分红机制，回报投资者[13]

关联资金往来金额 - 2024年公司关联资金往来总计期初余额4785.70万元[3] - 2024年公司关联资金年度累计发生金额10924.83万元[3] - 2024年公司关联资金已结清金额10450.79万元[3] - 2024年公司关联资金期末余额5259.74万元[3] 子公司及附属企业 - 2024年上市公司子公司往来累计发生金额575.14万元，已结清575.14万元[2] 其他关联方 - 2024年郑州煤矿机械集团往来累计210.39万元，已结清168.61万元，余额41.78万元[2] - 2024年郑州恒达智控期初余额4785.70万元，累计发生10139.30万元，已结清9707.04万元，余额5217.96万元[3]