南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：北路智控 证券代码：301195 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二四年十二月 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后 ...

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二四年十二月 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 证券简称：北路智控 证券代码：301195 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司 ...

公司基本信息 - 2007年8月13日成立，注册资本13152.174万元[9] - 2022年8月1日在深交所上市，证券代码301195[9] 员工持股计划 - 参加对象为公司董监高（不含独董）等[12] - 资金来源为员工合法薪酬等[12] - 持股规模不超1422250股，占比1.08%[14] - 存续期不超60个月[13] - 尚需股东大会审议[20]

第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-63 南京北路智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于2024年11月29日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董 事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、 马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈 ...

股本与注册资本变更 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增股份54.81万股[2] - 归属后公司总股本由131,521,740股增至132,069,840股[2] - 归属后公司注册资本由131,521,740元增至132,069,840元[2] 章程修改 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数条款相应修改[4] 其他事项 - 变更注册资本等议案需提交股东大会审议[2] - 工商变更登记以工商部门核准为准[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 调整后回购价上限不超59.33元/股，预计回购505,646股至1,011,292股，占比0.38%至0.77%[3] - 实际回购时间为2023年11月30日至2024年11月14日[5] 回购结果 - 累计回购1,422,250股，占总股本比例1.08%[5] - 最高成交价42.15元/股，最低成交价25.32元/股[5] - 支付总金额49,993,454.97元（不含交易费）[5] 其他情况 - 实际回购与方案无差异，金额达下限未超上限[6] - 回购不影响财务经营等，不改变控制权和上市地位[7] - 回购期间除激励归属新增持股，主体无买卖股票情形[8] - 回购股份存专用账户，三年未用部分注销[11]

南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上限后，按照回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数 ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-60 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024年11月15日 2、本次归属股票数量：54.81万股 3、本次归属人数：128人。本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条件的激励对象共148名，在实际办理归属过程中，3名激励对象因个人原因离职， 17名激励对象因个人原因全额放弃归属，10名激励对象因个人原因放弃部分限制 性股票的归属，前述已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，因 此本次实际归属人数调整为128人。 4、本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票除高管锁定股外无 其他限售安排，股票上市后即可流通，上市流通日为2024年11月15日。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于2023年限 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-59 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东大会通知于 2024 年 10 月 18 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-57）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月4日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:0 ...