会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2024年10月12日发出，10月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，1人通讯出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，3票赞成[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南京北路智控科技 股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对北 路智控调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事 务所（特 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-49 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年10月16日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规 ...

人员提名 - 王鹤被提名为北路智控第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 本人近36个月无相关处罚及不良记录[11][12][13] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占比0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购1,249,850股，占总股本0.9503%[5] - 最高成交价42.15元/股，最低25.32元/股，成交44,105,104.85元[5] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期回购，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占总股本0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购1,236,850股，占总股本0.94%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价42.15元/股，最低25.51元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交金额43,773,927.85元（不含交易费）[5] 回购规则 - 重大事项发生至披露日等期间不回购股份[6] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[6] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

会议安排 - 2024年8月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 2024年8月14日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 2024年8月30日下午14:00在南京公司会议室召开股东大会[7] 参会情况 - 63名股东及代理人和网络投票股东参会，持股61,536,533股，占比46.7881%[8] - 5名现场股东及代理人持股60,413,800股，占比45.9345%[8] - 58名网络投票股东持股1,122,733股，占比0.8536%[8] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[11] - 会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知8月14日发出[3] - 现场会议8月30日14:00召开，网络投票8月30日进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东63人，代表股份61,536,533股，占总股份46.7881％[4] - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意61,489,733股，占出席会议股东所持股份99.9239％[6] 决议结果 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83387757 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [16] 报告的核心观点 - 公司营业收入实现稳健增长,智能矿山监控系统表现亮眼 [3] - 行业政策持续加码,驱动智能矿山行业快速发展 [4] - 公司保持较高研发投入,矿区无人驾驶项目进展顺利 [5] - 公司未来持续成长空间广阔,预测2024-2026年营收和净利润将保持增长 [6] 报告内容总结 经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入4.97亿元,同比增长17.14%;实现归母净利润0.83亿元,同比下降16.81% [3] - 按产品分,智能矿山监控系统实现收入2.25亿元,同比增长58.31%;智能矿山通信系统实现收入1.76亿元,同比增长6.90% [3] 行业政策 - 2024年以来,多项行业政策发布,对智能矿山建设提出了明确可量化的指引规划 [4] - 到2025年,将推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订;到2030年,煤矿智能化标准体系基本完善 [4] - 到2026年,全国煤矿智能化产能占比不低于60%,智能化工作面数量占比不低于30% [4] 研发投入 - 2024年1-6月,公司研发费用为6832.84万元,占营业收入的13.73% [5] - 公司集中精力研发矿区无人驾驶项目,已成功中标陕煤集团"矿井5G+新能源无人驾驶技术研究与应用"项目 [5] - 公司募投项目"矿山智能化研发中心项目"成功结项,涉及多个具有市场潜力的高难度方向 [5] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为12.18、14.98、18.15亿元,归母净利润分别为2.45、2.87、3.29亿元 [6] - 对应的EPS为1.86、2.18、2.50元/股,PE为14.64、12.51、10.93倍 [6]