报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 公司整体经营保持稳健增长态势 - 2024年上半年公司实现营业总收入4.97亿元,同比增长17.14% [3] - 实现归母净利润8314.93万元,同比下滑16.81% [3] - 整体毛利率为42.80%,同比下滑4.26pct [3] - 费用率方面,销售、研发及管理费用率分别为10.53%/13.73%/6.06%,同比分别增长了0.60/2.62/0.54pct [3] 公司矿山智能化业务矩阵持续完善,加大研发投入巩固核心竞争力 - 2024年上半年,公司募投项目之一"矿山智能化研发中心项目"成功结项,涉及无人驾驶、AI、智能化工、矿鸿等多个方向 [5] - 成功攻克"智能矿山物联管控平台"、"基于矿鸿的煤矿用带式输送机保护系统开发"、"基于实时AI的智能视频分析软件开发"等核心技术 [5] - 公司目前拥有智能矿山通信、智能矿山监控、智能矿山集控、智能矿山装备配套等五大类产品,产品体系完善 [5] - 截至报告期末7项产品获得矿鸿资质认证,未来有望进一步拓展市场 [5] 我国煤炭智能化需求加速成长,千亿市场空间有望持续打开 - 近年来我国煤炭产量持续增长,产业结构加快优化升级 [6] - 截至2023年底我国煤矿数量减少至4300处左右,随着煤矿产量提升及精细化运营效率迭代,煤矿对信息化、智能化的需求有望加速增长 [6] - 我们测算,我国煤矿智能化改造潜在市场总空间超过7000亿元,未来随着我国煤矿智能化进程加速,市场空间有望持续释放 [6] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年实现营收13.08/16.94/21.75亿元,同比增长29.80%/29.48%/28.42% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别达到2.65/3.35/4.31亿元,同比增长17.90%/26.38%/28.64% [7] - 对应EPS分别为2.02/2.55/3.28元 [7] - 维持"买入"评级 [9]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-42 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，根据公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限 制性股票激励计划的首次及预留授予价格进行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-36 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于2024年8月2日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监 事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素 静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋 ...

激励计划进展 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案获审议通过并公示[1][2][3] - 2024年4月调整激励计划授予价格、数量及授予预留部分股票[3] 限制性股票作废 - 2024年8月审议通过作废9.54万股已授未归属限制性股票[4][5] - 5名激励对象因离职或考核不合格致对应股票不得归属[5] 影响与合规 - 本次作废对公司财务、经营和团队稳定性无重大影响[6] - 律师和独立财务顾问认为激励计划相关事项合规[8][9]

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2024年8月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予 价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 录 | | --- | | 目 | | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、 | 本次激励计划调整、归属及作废事项的批准与授权 5 | | | 二、 | 本次调整的具体情况 7 | | | 三、 | 本次归属的具体情况 8 | | | 四、 | 本次作废的具体情况 | 11 | | 五、 | 本次调整、归属及作废的 ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-43 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计148人，限制性股票 拟归属数量为79.44万股，归属价格为27.82元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 《南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激 ...

（二）募集资金使用及结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2022年7月27日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-41 南京北路智控科技股份有限公司 | | 金。 | | --- | --- | | 第一百六十八条 公司股东大会对利润 | 第一百六十七条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后2个月内完成股利（或股份） | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在2个 | | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十九条 ... | 第一百六十八条 ... | | （一）利润分配的具体规定 | （一）利润分配的具体规定 | | 1.现金分红的条件 | 1.现金分红的条件和比例 | | 在公司累计未分配利润期末余额为正、当 | 公司的现金股利政策目标为剩余股利。在 | | 期可分配利润为正、公司现金流满足日常 | 公司累计未分配利润期末余额为正、当期 | | 经营的资金需求、可预期的重大投资计划 | 可分配利润为正、公司现金流满足日常经 | | 或重大现金支出的前提下，公司在足额预 | 营的资金需求、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-40 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第十一次会议，决定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交 ...