恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一 步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修订。本次新增及修订的主要制度 如下： | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | | 2 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》 | 新增 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | | 4 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-024 恒勃控股股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日 上述制度全文详见巨潮资讯网（http ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份变更部分募集资金投资项目进行了 核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A 股）2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为人民 821,414,439 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-009 恒勃控股股份有限公司 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的第四 届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超 过人民币 10,000.00 万元（含本数），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 42.00 元/股 （含本数），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份 数量为 1,190,477 股至 2,380,952 股，约占公司当前总股本的比例为 1.15%至 2.30%。 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的第四 届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超 过人民币 10,000.00 万元（含本数），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 42.00 元/股 （含本数），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份数 量为 1,190,477 股至 2,380,952 股，约占公司当前总股本的比例为 1.15%至 2.30%。 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-007 恒勃控股股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董 事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 42.00 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披 ...

恒勃控股股份有限公司 回购报告书 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳证 券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 42.00 元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 1,190,477 股至 2,380,952 股，占公司当前总股本的比例为 1.15%至 2.30%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回 购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对 相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、公司于2024年2月 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开第四届董 事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议分别审议并通过了《关于回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年2月21日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2024年2月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股 数量及比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月20日）登记 在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-005 恒勃控股股份有限公司 | 序号 | 股东名称 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-002 恒勃控股股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的资金总额：用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万 元且不超过人民币10,000.00万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资 金总额为准。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币42.00元/股（含本数）（该价格不高 于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股 份价格上限。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 42.00元/股，回购金额下限人民币5,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-003 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 2、回购股份符合相关条件 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 21 日上午 11:00 以现场方式召开。本次会议通知于当日以口头及通讯的方式 发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束机制， 促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实 维护广 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-004 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024年2月21日上午12:00以现场方式召开。本次会议通知于当日以口头及通讯 的方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下事项： （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束机 制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力， 为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股股份 ...