股东大会信息 - 公司于2025年4月22日发布2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）36人，代表股份66,192,336股，占比65.2142%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意股份占比超99.99%[8][10][11][12] - 《关于公司2024年度利润分配预案》等议案同意股份占比100%[13][14][15]

财务表现 - 2024年营业收入8.65亿元，同比增长10.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长14.23% [3] - 基本每股收益1.29元/股，同比增长1.57% [3] - 研发投入占营业收入比例为6.08% [2] 业务发展 - 新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目进度为10.06%，募集资金投资进度为84.97%，预计2026年10月15日达到预定可使用状态 [3] - 积极开拓新能源汽车相关产品生产及销售，推进热管理系统研发 [3] - 新成立新能源管路事业部负责新能源汽车热管理系统管路产品研发、销售 [5] - 冷却水壶、膨胀箱产品成熟量产，水侧分流板和冷却液流体模块持续开发 [5] - 拓展热管理管路在数据中心冷却系统、充电桩热管理系统的应用 [5] - 成立单独事业部负责车载智能电子表相关产品研发、生产、销售 [5] 行业情况 - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [4] - 摩托车产销量同比增长0.79%和2.82% [4] - 2024年汽车行业收入106470亿元，同比增长4%；成本93301亿元，增长5%；利润4623亿元，同比下降8% [4] - 新能源汽车渗透率可能达到50%，基本实现2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流的目标 [4] 竞争优势 - 市场反应优势：组织机构层级精简，客户信息传递快速有效 [3] - 工艺技术优势：生产工艺技术经验沉淀深厚，模具开发能力强 [3] - 产品优势：产品线丰富，推动汽车摩托车轻量化 [3] 股东信息 - 股东台州启鸿拟减持不超过93000股（占比0.09%） [4] - 股东宁波明序拟减持不超过3044000股（占比3.00%） [4] - 减持时间为自公告日（2025年4月22日）起15个交易日后的3个月内 [4]

中信建投证券股份有限公司 | 现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，检查公司现金分红的执行 | | | | --- | --- | --- | | 情况；查阅对外提供财务资助相关制度及相关信息披露文件；查阅公司重大合同、 | | | | 大额资金支付记录及相关凭证；访谈高级管理人员。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相 √ | | | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 本保荐人现场检查未发现恒勃股份在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金 | | | | 使用等方面存在违法违规的情形。 | | | 4 关于恒勃控股股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 ...

保荐机构履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为13次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024.12.20[4] 保荐机构受罚情况 - 2024年1月因芯天下IPO项目被深交所出具监管函[9] - 2024年1月因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局警示，7月被深交所书面警示[9] - 2024年5月因常熟汽饰可转债持续督导被江苏证监局警示[9] - 2024年9月因卓谊生物IPO项目被深交所书面警示[9]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会及监事会第八次会议[1] - 上述会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为215,537,356.02元，同比增长16.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为33,059,966.33元，同比增长11.75%[5] - 2025年第一季度营业总收入215,537,356.02元，同比增长16.81%[28] - 净利润33,059,966.33元，同比增长11.75%[29] - 综合收益总额本期为33,059,966.33元，上期为29,583,222.01元[30] - 基本每股收益本期为0.33元，上期为0.29元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本179,514,893.64元，同比增长16.38%[28] - 研发费用13,354,138.37元，同比增长24.63%[28] - 财务费用为-389,548.88元，同比上升85.41%[12] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,967,395.64元，同比下降231.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为163,411,137.15元，上期为192,747,318.57元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-36,967,395.64元，上期为28,214,797.17元[33] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为57,620,120.01元，同比上升555.70%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,620,120.01元，上期为-12,644,336.69元[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为49,763,297.08元[34] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为107,236,523.07元，同比下降82.52%[13] - 2025年3月31日货币资金期末余额为154,236,523.07元，较期初增长16.04%[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,315,763.22元，上期为65,317,545.90元[35] - 期末现金及现金等价物余额为107,236,523.07元[35] 资产和负债 - 总资产为1,898,048,184.34元，较上年度末增长1.62%[5] - 应收款项融资为167,163,893.36元，同比增长83.17%[10] - 合同负债为13,140,650.48元，同比增长60.09%[10] - 交易性金融资产期末余额为377,188,903.48元，较期初下降23.73%[23] - 应收账款期末余额为183,659,427.74元，较期初下降8.84%[24] - 资产总计1,898,048,184.34元，较期初增长1.62%[25] - 归属于母公司所有者权益合计1,499,722,922.71元，较期初增长2.25%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,777人[15] - 周书忠持股比例为29.11%，持股数量为30,090,000股[15] - 胡婉音持股比例为17.46%，持股数量为18,054,000股[15] - 台州启恒投资咨询合伙企业持股比例为12.57%，持股数量为13,000,000股[15] - 周恒跋持股比例为11.64%，持股数量为12,036,000股[15] - 宁波明序企业管理合伙企业持股比例为3.55%，持股数量为3,670,000股[15] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,880,046股[16] - 股东潘鑫能通过信用交易担保证券账户持有311,400股[16] 公司投资和回购 - 公司通过全资子公司恒勃株式会社在日本购买土地及厂房，涉及金额为239,800,000日元（约人民币11,309,927.20元）[20] - 公司股份回购结束，回购股份1,880,046股，占总股本1.82%，成交总金额为53,500,640.74元[20] - 公司使用自有资金10万美元在塞舌尔设立全资子公司，并通过该子公司在新加坡设立全资孙公司[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,400,635.18元[8]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-024 恒勃控股股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行恒 勃控股股份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理周书忠先生、财务负责人程金明先生、独立董事王兴斌 先生、董事会秘书阮江平先生、保荐代 ...

财务表现 - 2024年全年实现营业收入8.65亿元，同比增长10.15% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长14.23% [2] - 基本每股收益为1.29元/股，同比增长1.57% [2] 业务结构 - 专业从事ICE＆HEV进气系统、燃油蒸发系统、新能源汽车热管理系统、氢燃料电池阴极过滤系统的研发、生产和销售 [2] - 传统进气系统业务持续贡献稳定收入 [2] - 新能源汽车热管理系统业务成为新的业绩增长点 [2] 新能源业务拓展 - 开发冷却水壶、膨胀箱、水侧分流板和冷却液流体模块等产品并在市场取得良好反响 [3] - 热管理管路应用拓展到数据中心冷却系统、充电桩热管理系统等领域 [3] - 助力知名新能源汽车品牌解决电池热管理难题，提升车辆续航能力和安全性 [3] 研发投入与创新 - 2024年研发费用为5259万元，同比增长15.05% [4] - 填补多项国内技术空白并在国际供应链中占据一席之地 [4] - 智能液晶仪表产品实现对摩托车、电动车运行状态的实时监控和数据采集 [4] - 前瞻布局国七排放标准相关技术研发 [4] 客户资源 - 深化与本田、雅马哈、铃木等国际知名品牌以及广汽集团、吉利集团、奇瑞集团等国内大型车企的合作 [5] - 与国内主流新能源车企如吉利、广汽、比亚迪、奇瑞、长城、一汽、北汽、东风、理想汽车等建立长期稳定合作关系 [5] - 在国际知名车企配套竞标中凭借高性能进气系统中标，打破外资垄断 [5] 股东回报 - 拟以总股本103,380,000股扣除已回购股份1,880,046股后的股本101,499,954股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元 [7] - 合计派发现金红利42,629,980.68元 [7] - 2024年度现金分红和股份回购总额预计为96,130,621.42元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为73.36% [7]

股价异常波动 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离30%以上[1] - 属于股票交易异常波动情况[1] 公司经营状况 - 公司目前经营情况正常[1] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化[1] 信息披露核查 - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处[1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项[1]

股价异动 - 恒勃股份2025年4月21 - 23日连续三日收盘价格涨幅累计偏离30%以上[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充，2024年年报无需更正补充[4][7] - 无应披露未披露重大事项，不存在违反信息公平披露情形[4][5][7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异动期间未买卖公司股票[4]