证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-041 恒勃控股股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的第四 届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超 过人民币 10,000.00 万元（含本数），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 42.00 元/股 （含本数），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份 数量为 1,190,477 股至 2,380,952 股，约占公司当前总股本的比例为 1.15%至 2.30%。 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、回 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2588万股A股，每股发行价35.66元，募集资金总额9.228808亿元，净额8.2141443947亿元[3] 项目资金调整 - 公司拟取消重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目，不再投入7278.33万元[4] - 公司将7278.33万元募集资金投入新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目[4] - 恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目计划投入15174.36万元[6] - 重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目原计划投入7278.33万元，变更后为0[6] - 恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目计划投入5362.80万元[6] - 新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目原计划投入0，变更后为7278.33万元[6] - 补充流动资金项目计划投入25000.00万元[6] 资金监管与专户管理 - 公司与宁波银行台州分行、中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》，对新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目专户管理[7] - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[10] - 公司将重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目未使用资金74415404.19元转存至新专户并注销原专户[13] - 公司与相关方签署的《募集资金三方监管协议》因原专户注销而终止[13] 专户账号情况 - 公司补充流动资金项目专户账号为1207015129200777752，状态存续[14] - 公司研发改造升级及数据中心建设项目专户账号为1207015129200666633，状态存续[14] - 公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目专户账号为19910301040077779，状态存续[14] - 公司超募资金专户账号为19910301040088883，状态存续[15] - 公司补充流动资金另一项目专户账号为576900392310131，状态存续[15] - 重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目原专户账号为88010122000812268，已注销[13][15] - 新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目新专户账号为86011110000492259[15]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-038 恒勃控股股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 103,380,000 股，回购专用证券账户中的股份为 1,880,046 股，公司回购专用证券账户 中的股份不参与本次权益分派。因此，本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 103,380,000 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,880,046 股后的股本 101,499,954 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=本次 派息总金额÷公司总股本*10 股=40,599,981.60 元/103,380,000 股*10 股=3.927256 元，即每股现金红利为 0.3927256 元。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日的前一收盘价－每股现金红利=除权除息日的前一收盘价－0.3927256 元/ 股。 公司 2023 年年度利润分配方案已获 2 ...

关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-039 恒勃控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过 42.00 元/股（含本数）。 二、本次回购股份价格上限调整原因 根据公司披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）及《回 购报告书》（公告编号：2024-006）的相关内容："如公司在回购股份期内发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。" 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2024 年 6 月 19 日公司披露了《2023 年年度权益 分派实施公告》：以公司现有总股本 103,380,000 股剔除已回购股份 1,880,046 股后 的 101,499,954 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 ...

限售情况 - 本次4名股东申请解除限售，2名首发前股东解限430万股占4.16%，2名战略配售股东解限898,036股占0.87%[3] - 本次解除限售股份5,198,036股占5.03%，实际可流通4,694,036股占4.54%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月17日[3] 股本情况 - 公司2023年6月16日上市，发行A股2588万股，发行后总股本1.0338亿股[4] - 截至公告披露日，总股本1.0338亿股，限售股7839.8036万股占75.83%，无限售股2498.1964万股占24.17%[5] 其他 - 启鸿投资20,000股锁定至2026年6月16日，本次可流通126,000股[18][19] - 保荐人认为本次部分股份上市流通符合要求[22]

上市情况 - 恒勃股份2023年6月16日在创业板上市，发行2588万股A股，发行后总股本1.0338亿股[1] 股份限售与流通 - 发行后限售股7974.0745万股，占比77.13%；无流通限制股份2363.9255万股，占比22.87%[1] - 2023年12月18日，134.2709万股网下配售限售股上市流通，占比1.30%[2] - 截至公告披露日，限售股7839.8036万股，占比75.83%；无限售股2498.1964万股，占比24.17%[3] - 2024年6月17日，519.8036万股限售股上市流通，占比5.03%[3] - 首次公开发行前已发行限售股份430万股，占比4.16%；战略配售限售股份89.8036万股，占比0.87%[3] - 战略配售投资者获配898,036股，占发行数量3.47%，获配金额32,023,963.76元，限售期12个月[8] - 本次解除限售股份5,198,036股，占比5.03%，实际可上市流通4,694,036股，占比4.54%[11] - 限售条件流通股变动前78,398,036股，占75.83%，变动后73,200,000股，占70.81%[14] - 无限售条件流通股变动前24,981,964股，占24.17%，变动后30,180,000股，占29.19%[14] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东4名，含启鸿投资等[4] - 启鸿投资合伙人梁晶晶2万股股份锁定至2026年6月16日[12] - 启鸿投资本次实际可上市流通数量为126,000股[13] 承诺履行 - 台州启鸿、宁波明序等股东履行股份限售承诺[5][6] - 申请解除股份限售股东无占用公司资金和违规担保情况[9][10] 合规情况 - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合要求[18] - 保荐人对部分股份上市流通事项无异议[18]

回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超42元/股，预计回购1190477 - 2380952股，占总股本1.15% - 2.30%[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[3] - 截至2024年5月31日，回购1740046股，占总股本1.68%[6] - 截至2024年5月31日，最高成交价30.76元/股，最低26.50元/股，成交总金额50085748.74元[6] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购并披露信息[8]

股东出席情况 - 出席会议股东（股东代理人）9人，代表股份78,398,736股，占总股份77.1338％[4] - 现场投票股东4人，代表股份73,180,000股，占总股份71.9992%[5] - 网络投票股东5人，代表股份5,218,736股，占总股份5.1345%[5] - 中小投资者出席5人，代表股份5,218,736股，占总股份5.1345%[5] 议案表决情况 - 多议案同意78,398,036股，占比99.9991％；反对700股，占比0.0009％；弃权0股[6][7][9][10][11][13] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》非关联股东同意4,568,036股，占99.9847％；反对700股，占0.0153％；弃权0股[9][17][18] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》非关联股东同意64,748,036股，占99.9989％；反对700股，占0.0011％；弃权0股[10][17] - 中小投资者对多议案同意5,218,036股，占99.9866％；反对700股，占0.0134％；弃权0股[1][17][18][20][21][23][24] 关联股东回避情况 - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》关联股东合计持股73,830,000股回避表决[9] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》关联股东合计持股13,650,000股回避表决[10][17] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]

股东大会信息 - 恒勃股份2023年年度股东大会通知于2024年4月22日发布[3] - 股东大会于2024年5月13日下午14:30召开[4] - 召集人为公司董事会[7] 参会及表决数据 - 现场和网络投票股东（代理人）9人，代表股份78,398,736股，占比77.1338%[7] - 多项议案同意股份占出席有表决权股份总数超99.99%[8][10][11][18][21] - 修订《公司章程》反对股份700股，弃权0股[21] 议案通过情况 - 第14项议案经有效表决权三分之二以上通过[21] - 第9、10项议案经非关联股东过半数通过[21] - 其余议案经股东过半数通过[21] 合法性认定 - 律师认为股东大会通知、召集、召开程序合法有效[23] - 召集人和出席人员资格合法有效[23] - 表决程序和结果合法有效[23]

回购计划 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超42元/股[2] - 预计回购1190477股至2380952股，占总股本1.15%至2.30%[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[3] - 截至4月30日，回购1740046股，占总股本1.68%[6] - 截至4月30日，成交总金额50085748.74元，最高30.76元/股，最低26.50元/股[6] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[7]