股东大会时间 - 2025年6月30日14:30现场召开[1] - 网络投票2025年6月30日09:15 - 15:00[2][16][17] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 提案与议案 - 3%以上股份股东可会前10日提临时提案[3] - 三项议案需2/3以上表决权通过且关联股东回避[6] 其他信息 - 会议地点在浙江台州公司行政楼一楼[3] - 登记时间为2025年6月26日9:00 - 17:00[7] - 网络投票代码351225，简称为恒勃投票[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月11日现场召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过，前两议案需提交临时股东大会审议[3][4][6] 后续安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，监事会将披露审核意见及公示情况说明[6]

会议相关 - 恒勃控股第四届董事会第九次会议于2025年6月11日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年6月30日召开[9] 议案情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意[9]

股东减持情况 - 股东台州启鸿企业管理咨询合伙企业通过集中竞价交易方式减持93,000股 占公司总股本剔除回购股份数的比例0.09% [1] - 减持均价为59.8467元/股 减持期间为2025年4月22日公告披露后十五个交易日至三个月内 [1] - 减持股份来源为公司首次公开发行股票前已取得的股份 [1] 持股结构变化 - 减持前台州启鸿持有650,000股 占总股本剔除回购股份数的比例0.64% [1] - 减持后台州启鸿持有557,000股 占总股本剔除回购股份数的比例0.55% [1] - 其中无限售条件股份由630,000股减至537,000股 有限售条件股份保持20,000股不变 [1] 减持计划执行 - 本次减持数量未超过计划拟减持数量 完全执行原定93,000股的减持计划 [1][2] - 减持计划已实施完毕 不存在违反前期已披露承诺的情形 [1][2] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [2]

减持计划 - 启鸿投资拟减持不超93,000股，占总股本剔除回购股份数比例0.09%[1] - 启鸿投资已通过集中竞价减持93,000股，占比0.09%，减持计划实施完毕[1] 减持详情 - 减持期间为2025-05-19至2025-06-06，减持均价59.8467元/股[2] - 减持股份来源为公司首次公开发行股票前已取得的股份[2] 持股变化 - 减持前启鸿投资合计持股650,000股，占比0.64%，减持后持股557,000股，占比0.55%[3] - 减持前无限售条件股份630,000股，占比0.62%，减持后537,000股，占比0.53%[3] - 减持前后有限售条件股份均为20,000股，占比0.02%[3] 合规说明 - 本次减持符合相关法律法规，未超计划，未影响公司控制权[3][4]

创业板融资余额变动 - 创业板股最新融资余额为3398.48亿元，环比增加2.21亿元，连续3个交易日增加 [1] - 融券余额9.12亿元，环比减少400.32万元 [1] - 创业板指下跌0.31%，创业板股两融余额合计3407.60亿元，较上一交易日增加2.17亿元 [1] 融资余额增幅显著个股 - 18股融资余额增幅超过10%，增幅最大的是开勒股份（59.41%），最新融资余额1.89亿元 [1][3] - 福赛科技、恒勃股份融资余额分别增长49.68%、43.84% [1][3] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均上涨2.86%，12只上涨，广康生化涨停，恒勃股份、福赛科技、绿联科技涨幅居前（9.48%、8.05%、7.03%） [1] 资金流向 - 融资余额环比增幅居前个股中，14只主力资金净流入，博创科技、恒勃股份、广康生化净流入资金分别为1.77亿元、5672.75万元、5657.65万元 [2] - 4只主力资金净流出，豪江智能、长华化学、青木科技净流出资金分别为2403.86万元、1905.27万元、1203.90万元 [2] 融资余额降幅显著个股 - 36只股融资余额环比降幅超5%，天元宠物降幅居首（-22.32%），最新融资余额1.37亿元 [4] - 哈焊华通、松原安全融资余额分别下降14.31%、12.75% [4] - 信邦智能、丰茂股份、汇隆新材融资余额降幅分别为-10.27%、-9.68%、-9.57% [4] 行业分布 - 融资余额增幅居前个股涉及机械设备（开勒股份、豪江智能）、汽车（福赛科技、恒勃股份）、电子（星宸科技、绿联科技）等行业 [3] - 融资余额降幅居前个股涉及轻工制造（天元宠物、致欧科技）、机械设备（哈焊华通、信邦智能）、基础化工（丰茂股份、汇隆新材）等行业 [4]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-027 恒勃控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省台州市海昌路 1500 号公司行政楼一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日发布2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）36人，代表股份66,192,336股，占比65.2142%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意股份占比超99.99%[8][10][11][12] - 《关于公司2024年度利润分配预案》等议案同意股份占比100%[13][14][15]

财务表现 - 2024年营业收入8.65亿元，同比增长10.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长14.23% [3] - 基本每股收益1.29元/股，同比增长1.57% [3] - 研发投入占营业收入比例为6.08% [2] 业务发展 - 新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目进度为10.06%，募集资金投资进度为84.97%，预计2026年10月15日达到预定可使用状态 [3] - 积极开拓新能源汽车相关产品生产及销售，推进热管理系统研发 [3] - 新成立新能源管路事业部负责新能源汽车热管理系统管路产品研发、销售 [5] - 冷却水壶、膨胀箱产品成熟量产，水侧分流板和冷却液流体模块持续开发 [5] - 拓展热管理管路在数据中心冷却系统、充电桩热管理系统的应用 [5] - 成立单独事业部负责车载智能电子表相关产品研发、生产、销售 [5] 行业情况 - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [4] - 摩托车产销量同比增长0.79%和2.82% [4] - 2024年汽车行业收入106470亿元，同比增长4%；成本93301亿元，增长5%；利润4623亿元，同比下降8% [4] - 新能源汽车渗透率可能达到50%，基本实现2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流的目标 [4] 竞争优势 - 市场反应优势：组织机构层级精简，客户信息传递快速有效 [3] - 工艺技术优势：生产工艺技术经验沉淀深厚，模具开发能力强 [3] - 产品优势：产品线丰富，推动汽车摩托车轻量化 [3] 股东信息 - 股东台州启鸿拟减持不超过93000股（占比0.09%） [4] - 股东宁波明序拟减持不超过3044000股（占比3.00%） [4] - 减持时间为自公告日（2025年4月22日）起15个交易日后的3个月内 [4]

中信建投证券股份有限公司 | 现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，检查公司现金分红的执行 | | | | --- | --- | --- | | 情况；查阅对外提供财务资助相关制度及相关信息披露文件；查阅公司重大合同、 | | | | 大额资金支付记录及相关凭证；访谈高级管理人员。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相 √ | | | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 本保荐人现场检查未发现恒勃股份在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金 | | | | 使用等方面存在违法违规的情形。 | | | 4 关于恒勃控股股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 ...