授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过3.5亿元综合授信额度[1] - 公司及子公司为融资提供不超过3.5亿元互相担保[1] - 公司向资产负债率超70%子公司提供2亿元担保额度[1] - 公司向资产负债率低于70%子公司提供1.5亿元担保额度[1] - 公司及子公司担保总额度为3.5亿元，实际提供担保总余额为14123.79万元，占截至2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的9.63%[12] 业绩数据 - 恒勃控股2024年末资产186783.17万元、负债40116.88万元、营收86510.99万元、净利润13104.52万元[3] - 广东恒勃滤清器2024年末资产32323.56万元、负债14647.96万元、营收26930.68万元、净利润2828.49万元[4] - 重庆恒勃滤清器2024年末资产9596.64万元、负债5376.06万元、营收8402.79万元、净利润744.09万元[5] - 常州恒勃滤清器2024年末资产15918.69万元、负债13319.13万元、营收10048.68万元、净利润781.52万元[6] - 浙江恒倍康医疗器械2024年末资产3816.32万元、负债3940.52万元、营收8029.24万元、净利润734.19万元[7] - 截至2024年12月31日，浙江格林雅科技有限公司资产总额590.44万元，负债总额63.30万元，净资产总额527.14万元，营业收入52.28万元，净利润14.47万元[8] - 截至2024年12月31日，浙江恒勃智能电子有限公司资产总额2481.96万元，负债总额1815.80万元，净资产总额666.16万元，营业收入921.94万元，净利润 - 333.84万元[10] 其他事项 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 公司董事会同意为公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项，并提交至股东大会[13] - 公司监事会认为申请综合授信额度及担保事项系业务发展需要，同意该事项并提交公司股东大会审议[14] - 公司目前就担保事项未签订相关协议，将根据实际情况与银行签订，需股东大会审议及银行审核同意[11] - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第七次会议决议[16]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-013 恒勃控股股份有限公司 关于使用剩余超募资金增加现有募投项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余 超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司使用剩余超 募资金及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额 以资金转出当日银行结算余额为准）增加现有募投项目"新能源汽车热管理系统 及车用进气系统项目"拟投入募集资金金额，本次使用剩余超募资金增加现有募 投项目拟投入募集资金金额不涉及关联交易。保荐人对上述事项出具了无异议的 核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股股票 ...

业务内容 - 公司拟与国内商业银行开展即期余额不超3.5亿元票据池业务[2] - 业务期限自股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，额度可循环[2][3][9] 业务优势 - 开展票据池业务可减少票证管理成本，降低财务成本，优化财务结构[5] 应对措施 - 应收与应付票据到期日期不一致可用新收票据入池置换保证金[6] - 质押票据到期不能托收，公司安排专人对接银行跟踪管理[7] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长行使操作决策权并签署文件[4][8][9] - 授权财务部门实施业务并控制风险，内审部门审计监督[8] 审核意见 - 监事会认为业务符合公司和股东利益，同意提交审议[10]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-019 恒勃控股股份有限公司 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案： 1、董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职 务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成 情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 （四）其他事项 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放， ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-007 恒勃控股股份有限公司 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务 状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、恒勃控股股份股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事王兴斌、项先权、武建伟独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 2024 年营业收入 86,510.99 万元，同比增长 10.15%[3] - 2024 年利润总额 15,372.30 万元，同比增长 17.25%[3] - 2024 年净利润 13,104.52 万元，同比增长 14.23%[3] - 2024 年末总资产 186,783.17 万元，同比增长 6.21%[3] - 2024 年末股东权益 146,666.30 万元，同比增长 2.47%[3] 会议情况 - 2024 年召开 5 次董事会会议[4] - 2024 年战略决策委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年审计委员会召开 4 次会议[8] - 2024 年提名委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年召开 1 次股东大会[10] 未来展望 - 2025 年国外不确定因素或致经济衰退风险[13] 新策略 - 完善规章制度，提升治理水平[13] - 加强履职能力学习培训[13] - 依法依规履行信息披露义务[14] - 加强与投资者互动交流[15] - 提高决策能力和效率[15] - 结合市场和战略目标制定计划[16] - 督促经营层执行经营计划[13]

审计机构相关 - 2024年续聘中汇所为年度审计及内控审计机构，经多会议及股东大会通过[2][5] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116人，注会694人，289人签过证券审计报告[1] 审计工作沟通 - 2025年1月审计委及独董与注会和项目经理沟通2024年度审计事项[5] 报告审议 - 2025年4月8日审计委审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5]

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | | | | | | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 1、回购股份的目的 | | | | | | | | | 2、回购股份符合相关条件 | | | | | | | | | 3、回购股份的方式和价格区间 | | | 第二次会议 | 2024 | 年 2 | 月 | 21 | 日 | 4、回购股份的种类、用途、资金总 | | | | | | | | | 额、数量及占公司总股本的比例 | | | | | | | | | 5、回购股份的资金来源 | | | | | | | | | 6、回购股份的实施期限 | | | | | | | | | 7、对管理层办理本次回购股份事宜的 | | | | | | | | | 具体授权 | | | | | | | | | 议案一：《关于公司<2023 年度监事 | | | | | | | | | 会工作报告>的 ...