证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-044 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 负责人：边可仁 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务发展 需要，结合公司实际情况，以自有资金5,000万元在北京出资设立全资子公司森 鹰窗业（北京）有限公司（以下简称"北京子公司"）。具体内容详见公司 2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立 全资子公司的公告》。 目前北京子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由北京市朝阳 区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：森鹰窗业（北京）有限公司 统一社会信用代码：91110105MADLR3HG4P 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年6月4日 成立日期：2024年5月29日 注册资本：5,000万元 住所：北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼（五、十、十一层）1单元 8513 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-043 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-042 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公 司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全 部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格上 限为不超过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-041 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的股份2,918,606股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公 司现有总股本94,800,000股剔除已回购股份2,918,606股后的91,881,394股为基数， 向全体股东每10股派5元人民币（含税），实际派发现金分红总额=91,881,394股 ×5元/10股=45,940,697.00元（含税）。 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股 东大会审议通过，分派方案的具体内容为：以公司现有总股本94,800,000股扣除 截至2024年3月31日公司回购专用账户中1,894,806股后92,905,194股为基数，向 全体股东每10股派5元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 46,452,597.00元（含税），不送红股、不以资本公积 ...

业绩总结 - 公司24年一季度大宗业务收入占比较往年高，达近一半左右[2] - 公司正积极努力实现全年13.2亿基金目标，尽管面临困难和挑战[3] - 公司二三年签约额同比增加百分之一至二三，确认周期拉长导致收入确认节奏变慢[9] - 公司保持相对谨慎的坏账剔除比例，项目超过三年有百分之百回款[11] 用户数据 - 公司大宗业务占比51%，零售占比49%，毛利差不多，大宗业务毛利略下滑[7] - 客户签约金额提升至40%，住宅金额下降，国体项目超过民企项目[10] 未来展望 - 公司计划推出塑料窗双碳塑料窗产品，将在明年年中推出，有望提供节能产品[3] - 公司目前住宅项目收入占比已下降到60%，拓展到包括产业园区、公共建筑等领域[5] - 公司预计全年收入目标超过13亿，细化分解B端和C端业务，可能将树窗产品由独立经销商运营，以适应不同受众和价格带[30] 新产品和新技术研发 - 公司推出N86 Lite产品，适度减配，拓展更多市场空间[16] - 公司调整产品线，丰富销售渠道，南京公司独立运营铝合金窗产品[17] 市场扩张和并购 - 公司计划先期进军北美市场，利用华人宣传和品牌优势，重点在东海岸和西海岸华人较多的城市展开业务[28] 负面信息 - 公司回购股份是基于对未来的信心和市场价格不认可[35]

公司概况 - 公司主营业务为定制节能木窗、铝合金窗和UPVC窗等产品的研发、生产和销售 [1][2][3][6] - 公司已在全国各主要城市建立了经销渠道，经销商遍布华东、华北、东北等地区，经销商数量正逐步增加 [16][17][18] - 公司大宗业务占主营业务收入的56.66%，经销商业务占主营业务收入的43.34% [20] - 公司应收账款账面价值约占2023年度营业收入的42.11% [20] 业绩情况 - 2023年度公司净利润实现增长，主要得益于公司多举措聚焦核心主业、成本端改善以及现金管理及银行存款利息收入、政府补助的增加 [7] - 公司对以房地产客户为主的大宗业务保持稳健的发展策略，在应收账款风险方面公司一直保持严格控制措施 [20] 发展规划 - 公司将积极把握房地产行业在节能、绿色等方向上的发展趋势，优化调整大宗业务发展规划，稳健发展大宗业务 [7] - 公司将进一步完善激励机制，提高销售人员的专业水平、服务意识和市场洞察力，以促进大宗业务的发展 [7] - 公司节能铝包木窗和节能UPVC窗产品兼具个性化定制、节能环保等属性，有助于满足房地产开发企业和居民的需求 [11][12] 股东回报 - 公司始终秉持着积极回报投资者的理念，结合公司盈利能力、现金流及资本开支等情况，为投资者创造长期、稳定的投资回报 [19] - 公司及相关增持主体正在约定的期限内积极实施回购股份方案及增持股份计划 [3][29][30][32][33] 信息披露 - 公司严格按照相关规则要求进行信息披露，不存在应披露而未披露的信息 [22] - 公司将严格按照相关规则要求进行信息披露，具体业绩情况请以公司后续披露的信息为准 [26][27][28]

业绩总结 - 公司24年一季度大宗业务收入占比较往年高一点，接近一半左右[1] - 公司正积极努力实现全年13.2亿的目标，尽管面临困难和挑战[2] - 公司签约额同比增加80%，公共建筑、企事业单位等客户签约金额提升到40%[8] - 公司23年毛利净利有提升，费用率逐年改善[29] 产品和技术 - 塑料窗双碳塑料窗将在明年年中推出，有望为公司在节能领域提供有利产品[3] - 公司大宗业务主要面对改善性住宅、被动绿垫等客户，销售属性包括节能窗和节能木窗[7] - 公司通过减配产品实现成本下降、售价下降，拓展更广的市场空间[14] - 公司计划推出更适用于风囊台的产品，铝合金窗毛利预计在20到25之间[31] 市场和战略 - 公司住宅项目收入占比已下降到60%，40%来自产业园区、公共建筑等领域[4] - 公司在渠道拓展方面面临挑战，采用保高就低策略推出适合普遍推广的木窗产品[12] - 公司计划在海外渠道扩展，特别是在日本进行产品维护保养[17] - 公司希望通过消费者宣传、教育和引导，推广节能窗产品[24]

民生证券股份有限公司 | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 减持相关法律法规解读、股东和董监 高减持等相关要求和注意事项；募集 | | | 资金的存储、使用、管理等要点解 | | | 读；部分违规案例介绍 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0051号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈 尔滨森鹰窗业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月17日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2024年5月17日（星期五）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 楼7号会议室召开。 （3）会议召集人及 ...