会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内领先的IT服务商,在通讯、互联网、金融等领域有深度布局 [1][2][3] - 公司深度参与了华为的软件生态建设,在鸿蒙、欧拉、高斯等开源社区中占据重要地位 [2][3][6][7][8] - 公司完成了对同方计算机的收购,实现了软硬件一体化布局,发布了高性能AIPC产品 [3][9][10][11][12] - 公司在新基建领域如信创、服务器操作系统等方面有优质的产品和解决方案 [6][7][8] - 公司在2022-2023年受到宏观环境和疫情影响,营收和利润增速有所放缓,但在2024年有望实现业绩修复 [4][5][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在鸿蒙生态中的地位和作用如何? [7][8] **回答内容** 公司是鸿蒙操作系统最核心的合作伙伴之一,在代码贡献和软件产品提供方面处于领先地位,未来将深度受益于鸿蒙生态的加速发展。 问题2 **提问内容** 公司在新创硬件领域的布局和竞争力如何? [10][11][12] **回答内容** 公司基于昆仑和深腾芯片,在服务器、PC等新创硬件领域有全面布局,产品性能和竞争力领先,未来在C端和B端市场有望实现快速增长。 问题3 **提问内容** 公司未来2-3年的财务表现和估值空间如何? [13][14][15] **回答内容** 公司在2024年有望实现业绩修复和利润增长,未来2-3年营收和利润有望保持15%以上的增速,公司估值仍有一定提升空间。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-048 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日（星期四）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 11 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 B1 ...

二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

当前市场发展机遇 - 人工智能新技术不断突破,基础模型日益强大,AI落地应用是当务之急 [1] - 国际竞争加剧,国家要求全面提升自主创新能力,强化科技创新 [1] - 国家"双碳"背景下,绿色发展是实现高质量发展的必然要求,能源行业绿色低碳转型和智能算力的市场需求不断提升 [1] - 随着全球化第五次浪潮的推进,中国企业面临新的出海机遇,探索新的国际市场,寻找新的增长点,"走出去"成大势所趋 [1] 软通动力AI战略 - 软通动力打造了全栈AI发展体系,包括AI咨询服务、行业垂直大模型、AI技术平台、AI新型数字基础设施等,助力行业智能化转型 [2] - 在工业领域,软通动力将AIGC技术与天枢iSSMeta系列软件结合,实现多项创新突破,如AI与CAD/CAE/CAM融合等 [2] - 软通动力正重点发力AI Station、AI PC、人形机器人三大AI生产力终端,持续夯实全栈AI技术优势和软硬一体创新能力 [2] 英伟达AI PC战略 - 算力资源是AI PC的核心,包括NPU、CPU、GPU等,本地算力具有安全、轻量化等优势 [3][4] - 软件是调用硬件的关键,英伟达推出了Tensor等开发者工具 [3] - 英伟达GeForce RTX 20系列显卡和笔记本电脑配备专用的光线追踪技术和AI核心,性能更强大 [4] 智通国际AI战略和产品 - 智通国际AI PC产品家族包括翼龙15 AI长续航版,耀世16/15 AI臻享版等 [8] - AI PC产品特点包括:包容开放、端云协同、隐私安全、终端算力 [5][6] - 智通国际AI PC产品集成了英伟达全家福(GPU、TensorRT、AI工具)、天机AI OS、垂直场景应用等 [6] - 智通国际AI PC产品打造了典型应用场景,如"机械革命 × 悟空 —— 有灵魂的新质生产力工具" [8] 智通国际AI PC应用场景 - 个人助理、AI智能搜索、文档问答、AI定向创作、AI PC陪伴等C端应用 [6] - 招聘Copilot、人岗匹配助手、AI面试助手、岗位需求助手等B端应用 [7] - 数字绘画,端侧实时渲染,高可控、不离散,利用本地算力GPU [7] [1][2][3][4][5][6][7][8]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 软通动力与上海智元新创技术有限公司签署战略合作协议,双方将在机器人领域展开深度合作 [1] - 软通动力作为国内软件领域的领军企业,通过在机器人操作系统、硬件研发、大模型能力、多模态能力等方面的长期积累,构建了机器人具身智能的关键技术体系 [1] - 公司在2023年年报中明确提到在一体机研发项目中推出财务非银企直连AI机器人,以及在教育领域推出教育一体机产品与解决方案、RPA教育标准课件 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.70、10.58、14.17亿元,当前股价对应PE分别为41X、30X、23X [2] 财务数据总结 - 公司2023-2026年营业收入分别为17,581、30,766、36,996、44,525百万元,增长率分别为-8.0%、75.0%、20.3%、20.4% [2] - 公司2023-2026年归属母公司股东净利润分别为534、770、1,058、1,417百万元,增长率分别为-45.1%、44.3%、37.3%、34.0% [2] - 公司2023-2026年每股收益分别为0.56、0.81、1.11、1.49元 [2] - 公司2023-2026年PE分别为59X、41X、30X、22X [2] - 公司2023-2026年PB分别为3.0、2.8、2.7、2.4 [2]

报告公司投资评级 软通动力(301236.SZ)首次覆盖,给予"买入"评级。[94] 报告的核心观点 1. 数字技术服务核心领军,"软硬一体化"加速发展。公司是中国数字技术产品和服务创新领导企业,2022年开始践行"软硬一体化"的发展战略。[13] 2. "纯血"鸿蒙落地元年,华为鸿蒙核心伙伴。公司子公司鸿湖万联为鸿蒙生态核心合作伙伴,率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端。[47][49] 3. 华为算力进展不断,同方计算机并购补全生态。公司完成对同方计算机的并购,将在市场营销、技术研发、产品和客户等方面发挥良好的协同效应。[68][69][70] 4. 结合智算中心,布局AIPC基础设施和生态发展。公司将依托机械革命高性能终端形成的端侧组合算力优势,深度布局AIPC基础设施和生态发展。[72][83] 分业务收入预测 1. 通讯设备:2024-2026年收入预计为74.8/83.7/92.1亿元,同比增速6.0%/12.0%/10.0%,毛利率19.5%/20.0%/20.3%。[84] 2. 金融科技:2024-2026年收入预计为46.5/55.8/64.2亿元,同比增速15.0%/20.0%/15.0%,毛利率22.0%/22.5%/23.0%。[85] 3. 互联网服务:2024-2026年收入预计为36.2/41.6/46.6亿元,同比增速10.0%/15.0%/12.0%,毛利率16.0%/16.5%/16.8%。[86] 4. 高科技与制造:2024-2026年收入预计为26.1/30.0/33.6亿元,同比增速10.0%/15.0%/12.0%,毛利率19.0%/19.5%/20.0%。[87] 5. 同方计算机:2024-2026年收入预计为61.7/83.3/108.3亿元,同比增速40.0%/35.0%/30.0%,毛利率8.5%/8.8%/9.0%。[88] 6. 同方国际:2024-2026年收入预计为86.3/95.0/102.6亿元,同比增速-10.0%/10.0%/8.0%,毛利率6.0%/6.0%/6.0%。[89]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《软通动 力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 及证券交易所制定的相关规则，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 1 （ ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的募集资金专户集中 管理，且该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 （一） 熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 1 （二） 遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三） 具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第八条 ...