证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意调整公司经营范围暨修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、调整公司经营范围情况 二、《公司章程》修订情况 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 项目：技术服 ...

审计机构聘请 - 软通动力聘请中汇为2024年度审计机构[1] 人员数据 - 2024年末合伙人数量116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] - 项目合伙人近三年签署及复核过7家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署及复核过2家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度经审计的收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2][3] - 2023年年报上市公司审计客户家数180家，本公司同行业上市公司审计客户家数38家，上市公司审计收费总额15494万元[3] 执业情况 - 中汇近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次，42名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次、纪律处分1次[6] 复核机制 - A类项目执行两级复核，B类项目执行质控部复核并抽样独立复核，C类项目抽样质控部复核，D类项目通常无需复核[14] - 与A类业务相关的其他历史财务信息审计等业务及提交外部监管机构的答复需实施质量复核[16] - 风险控制与质量管理委员会委派项目质量复核人员，复核人员需有技术资格和不损害客观性的业务咨询程度[17] - 项目质量复核人员需具备5年以上专业工作经历等条件[18] - 每个项目的质量复核人员每三年至少轮换一次[20] - 审计计划阶段的质量复核通常不应晚于每年12月15日前完成[29] 质量监控 - 每年6 - 8月期间，风险控制与质量管理委员会组织全所业务质量监控检查[33] - 每次业务质量监控检查，对选中检查的项目合伙人业务至少选1项检查[33] - 每位合伙人每3年内至少被选取1次执行监控检查[33] - 若监控检查结果为“有待改进”或“不合规”，次年该合伙人需继续纳入检查范围[33] - 每两年内，风险控制与质量管理委员会组织对质量管理制度全面检查[34] 底稿复核 - 提交质控部复核的工作底稿应至少完成项目组二级复核[25] - 提交独立复核合伙人复核的工作底稿应完成项目组内三级复核[25] 人员要求 - 业务监控小组人员需担任本所项目负责经理以上职务、从事审计工作5年以上等[35] 评级与惩戒 - 业务监控评级分优秀、合规、有待改进及不合规四个级别[35] - 对获有待改进和不合规评级的项目合伙人和项目负责经理采取惩戒措施[36] 外部检查 - 外部检查机构包括中国证监会及其派出机构等[37] 未来服务 - 为公司2025年度提供合并审计报告等审计服务[42] 税务服务 - 税务专题服务包括流转税、个人所得税规划，报价单独考虑[42][43] 分歧解决 - 风险控制与质量管理委员会制定解决意见分歧的政策和程序[44] 保险与责任 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额为3亿元[47] - 中汇会计师事务所近三年在已审结民事诉讼中无需承担民事责任赔付[47] 记录保存 - 质量管理制度监控记录至少保存三年[41]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室， 首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日中汇合伙人数量 116 人，注册会计师 人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人；中汇 2023 年 ...

投资数据 - 获批开展不超6.6亿美元或等值外币外汇套期保值业务，期限2024年12月20日至2025年12月31日[1] - 其他证券最初投资成本56.51亿元，本期公允价值变动损益1071.4813万元，报告期损益2864.279391万元，期末账面价值1亿元[4] - 信托产品最初投资成本4.8180365834亿元，计入权益累计公允价值变动 - 2967.23万元，本期出售金额280.060121万元，期末账面价值4193.3015463万元[4] - 基金最初投资成本2000万元，本期购买2000万元，期末账面价值2000万元[4] - 证券投资合计最初投资成本61.5280365834亿元，期初账面价值4.4213075584亿元，本期公允价值变动损益1071.4813万元，计入权益累计公允价值变动 - 1895.7487万元，本期购买56.71亿元，本期出售55.8244339512亿元，报告期损益2864.279391万元，期末账面价值5.3933015463亿元[4] - 衍生品初始投资28,753.60，期末39.40，期末投资占报告期末净资产比例0.00%[7] 审批信息 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2023年3月17日、2023年9月2日、2024年3月14日、2024年12月5日[4] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年12月5日[7] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年12月20日[7] 业务相关 - 报告期内套期保值业务按相关会计准则核算处理[7] - 本期套期保值无实际交割[7] - 衍生品投资资金来源为自有资金、债务融资及其他合法筹集资金，不涉及募集资金[7] - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、履约和法律风险[7][9] - 公司采用估值技术确定衍生品公允价值，用现金流量折现模型等方法[7] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[8] - 公司制定《外汇套期保值业务管理办法》规范控制业务风险[7][10]

业绩相关 - 中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，《2024年度财务决算报告》真实准确反映公司财务状况[10] 会议情况 - 2024年监事会召开八次会议，审议39项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，监督董事会和高管，促进公司规范运营[14] 合规情况 - 2024年公司股东大会和董事会决策程序合法有效，决议落实良好[8] - 2024年度公司关联交易公平公正，决策程序合规，定价遵循公允合理原则[11] - 公司严格遵守信息披露制度，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”原则[12]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、2024 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多 个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务 等，是领先的全栈智能化产品与服务提供商。2024 年，公司在积极进行主动应对的 基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。 具体而言，报告期内，公司实现营业收入 313.16 亿元，较上年同比增长 78.13%，其 中，软件与数字技术服务实现收入 181.21 亿元，营收占比为 57.86%，计算产品与智 能电子实现营业收入 129.20 亿元，占营业收入的比例为 41.26%；数字能源与智算 服务实现营业收入 2.59 亿元，占营业收入的比例为 0.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润 1.80 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿元。 （二）内控管理加强，内控体系不断完善 2024 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内 部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[1][4] - 《关于确认公司监事2024年薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[21] 财务目标 - 2025年度财务预算目标围绕智能制造打造产业链闭环，实现双增长[7] 其他事项 - 审议通过增资控股子公司暨关联交易的议案[37]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，并积 ...