普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-058 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入(元) | 195. 3 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见 1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具 备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2022年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 规定的不得解除限售的情形。 2、公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售 的激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和公司章 程的规定，普蕊斯（上海） ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2023-055 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮 件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事钱然 婷、马林、范小荣、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长 赖春宝先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 ...

第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 国枫律证字[2022]AN200-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受普蕊斯（上海）医药科技开发股份 有限公司（以下称"普蕊斯"或"公司"）的委托，担任公司实行"普蕊斯（上海） 医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划"（以下称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，并已出具了"国枫律证字［2022］AN200-1 号"《北京国枫律师事 务所关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书》、"国枫律证字［2 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-056 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次会议于 2023年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式 召开，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件的 方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中监事覃德勇以 通讯方式出席会议，会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖小 龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性 文件和 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-059 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计77人，解除限售的股份数量为39 万股，占公司目前股本总额的0.64%。 2、本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相 关解除限售上市流通公告，敬请投资者关注。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，现就相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-060 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案基本情况 （二）独立董事意见 经核查，公司 2023 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违 反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。因此，独立董事同意通过 2023 年前三季度利润分配预案事项，并将 该事项提交至公司股东大会审议。 根据公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2023 年前三季度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 100,909,810.49 元，2 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-061 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审 议通过，拟于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董 事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法 律法规的规定，我们作为公司独立董事，对公司 2023 年前三季度利润分配预案 进行了核查，发表如下独立意见： 经核查，公司 2023 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违 反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。因此，我们同意通过 2023 年前三季度利润分配预案事项，并将该事 项提交至公司股东大会审议。 特此公告。 独立董事：刘学、黄华生、廖县生 2023 年 10 月 27 日 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-057 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条 款进行相应修改。 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 1 月 | | | 2022 | | 28 日经中 | 第三条 公司于 2022 月 | | | 年 | 1 | 28 | 日经中 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | | | | 国证监会"）同意注册，首次向社会公 | | | | | | 国证监会"）同意注册，首次向社会公 | | | | | | | | 众发行人民币普通股 1,500 | | | | | 万股，于 | 众 ...