财务资助事项概述 - 普蕊斯拟参与竞拍上海和立置业有限公司45%股权及外滩投资对其5,836.17万元债权，以解决办公场所紧张问题并优化资产结构 [2] - 竞拍成功后需按持股比例向和立置业提供股东借款，财务资助金额不超过3,100万元人民币，期限3年，利率不低于3% [3] - 该交易不承担额外债务风险，且不构成关联交易，需提交股东大会审议 [3] 被资助对象基本情况 - 和立置业为有限责任公司，注册资本2,000万元人民币，主要资产为上海市黄浦区外马路1010-1016号房产，总建筑面积8,624.32平方米 [4][5] - 房产改建后为地上6层、地下1层办公楼，总建筑面积7,704.60平方米，已于2025年2月完成产权登记 [5] - 截至2025年5月31日，和立置业资产总计2.31亿元，负债1.99亿元，所有者权益3,198万元，2025年1-5月净利润亏损27.15万元 [7] 财务资助协议与风险控制 - 财务资助协议将在股东大会审议通过后签署，授权董事长根据实际经营情况执行 [8] - 和立置业其他股东外滩投资（国有独资）将按持股比例提供同等条件财务资助，风险相对可控 [8][9] - 资助款项逾期未收回时，公司不得追加提供财务资助 [9] 董事会与监事会意见 - 董事会认为资助事项支持和立置业长期发展，资信良好且风险可控，不影响主营业务 [10] - 监事会同意资助决定，认为不存在损害公司及股东利益的情况 [10] 保荐人核查意见 - 保荐人认为普蕊斯已履行必要审议程序，资助事项符合法规要求，风险总体可控 [11] - 其他股东按比例提供同等条件资助，未损害公司及股东利益 [11]

公司战略与资产优化 - 公司计划通过竞拍上海和立置业45%股权及相应债权（底价26,197.74万元）购置办公楼，以解决办公场所紧张及租赁不稳定的问题，并优化资产结构 [1] - 标的物业位于上海市黄浦区外马路，宗地面积1,492.20平方米，建筑面积7,704.60平方米，公司拟自用对应45%的3,467.07平方米面积 [1] - 交易附加条件要求摘牌方按持股比例向和立置业提供不超过3,100万元的股东借款，以支持其日常经营 [2] 交易结构与协议进展 - 标的股权及债权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，最终交易金额以竞拍结果为准 [2] - 公司已与外滩投资、和立置业签署《合作意向协议书》，正式申请参与竞拍 [2] - 交易涉及债权金额5,836.17万元，股权比例为45% [1]

财务资助 - 拟资助金额不超3100万元，期限3年，利率不低于3%[2] - 提供资助后占最近一期经审议净资产2.64%[17] - 合并报表外资助余额占比2.64%，无逾期未收回金额[17] 竞拍事项 - 拟竞拍和立置业45%股权及5836.17万元债权[3] - 若成功将持有和立置业45%股权，外滩投资持股55%[7] 财务数据 - 2024年资产总计23079.53万元，负债19854.49万元，权益3225.04万元[9] - 2025年1 - 5月资产23068.25万元，负债19870.36万元，权益3197.90万元[9] - 2024年营收0元，营业利润 - 76.09万元，净利润 - 76.09万元[9] - 2025年1 - 5月营收0元，营业利润 - 27.15万元，净利润 - 27.15万元[9] 其他信息 - 和立置业注册资本2000万元[6] - 房产改建前面积8624.32平方米，改建后约7704.60平方米[7][8] - 董事会9票同意通过资助议案[4] - 资助事项经审议通过，符合法规，保荐人无异议[16]

竞拍信息 - 公司拟竞拍和立置业45%股权及5836.17万元相应债权，挂牌底价26197.74万元[3][4][11] - 交易附加要求摘牌方按持股比例向和立置业提供不超3100万元股东借款[4] 财务数据 - 2025年1 - 5月和立置业资产总计23068.25万元，负债总计19870.36万元，所有者权益3197.90万元[10] - 2025年1 - 5月和立置业营业收入0元，营业利润 - 27.15万元，净利润 - 27.15万元[10] 未来展望 - 若竞拍成功，公司将用和立置业名下物业45%面积（3467.07平方米）自用办公[4][5] - 外滩投资将推动和立置业其余55%股权及债权未来三至五年挂牌转让，公司有优先购买权[5] 公司概况 - 公司注册资本为912,600万元人民币，为国有独资企业，出资人是上海市黄浦区国资委[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月21日14:50召开[1] - 网络投票时间为7月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月14日[3] 审议事项 - 参与竞拍和立置业部分股权及相应债权[4] - 向拟参股公司提供财务资助[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月17日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[6] - 登记地点为上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室[6] 投票信息 - 投票代码为“351257”，投票简称为“普蕊投票”[12] 其他信息 - 公司邮编200001，联系电话021 - 60755800等[7] - 会议预期半天，与会费用自理[7] - 公告日期为2025年7月4日[10]

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-039 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 1 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中监事马宇 平、覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会 秘书赖小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于参与竞拍和立置业部分股权及相应债权的议案》 为满足公司经营和未来发展需要、提高运营效率并优化公司资产结构，解决 目前办公场所紧张且通过租赁方式使用办公场 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于参与竞拍和立置业部分股权及相应债权的议案》 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-038 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 1 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事钱然 婷、马林、范小荣、刘学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议，会议由董事长 赖春宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议 合法有效。 为满足公司经营和未来发展需要、提高运营效率并优化公司资产结构，解决 目前办公场 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对普蕊斯向拟参股公司提供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、财务资助事项概述 为满足普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司经营和未来发展需要、提 高运营效率并优化公司资产结构，解决目前公司办公场所紧张且为通过租赁获得 的局限，进一步提升对优秀人才的吸引力，公司拟参与竞拍上海外滩投资开发（集 团）有限公司（以下简称"外滩投资"）持有的上海和立置业有限公司（以下简 称"和立置业"）45%股权及外滩投资对其 5,836.17 万元债权。和立置业的债权 人清晰且债务总额固定，普蕊斯不承担额外债务风险。在前述交易成功摘牌后， 为支持和立置业的长期发展，满足其日常生产经营周转的资金需求，该交易附加 条款为摘牌方需与外滩投资分别按对 ...

公司经营情况 - 2024 年公司实现营业收入 80372.89 万元，同比增长 5.75%；归属于上市公司股东的净利润 10642.93 万元，同比下降 21.01%；扣除非经常性损益的净利润 8347.32 万元，同比下降 26.88%，因储备业务人员致营业成本增加 [1] - 2024 年新签不含税合同金额 10.00 亿元，截至年底存量不含税合同金额为 18.89 亿元，同比增长 0.38% [2] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 17646.69 万元，同比下降 4.37%；归属于上市公司股东的净利润 743.16 万元，同比下降 67.32%；扣除非经常性损益的净利润 482.64 万元，同比下降 75.34%，因行业竞争加剧订单价格波动及 2024 年新签合同金额下滑 [2] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计承接超 3800 个 SMO 项目，在执行 2250 个，员工总数 4277 人，累计服务 1300 余家临床试验机构，覆盖超 960 家，可覆盖超 2250 家，服务范围覆盖全国 200 多个城市 [2] - 2024 年中期及年度现金分红总额 1987.65 万元，占 2024 年度净利润的 18.68%，2022 - 2024 年度累计现金分红总额 4077.32 万元 [2] 行业政策影响 - 科创板第五套标准重启及禾元生物 IPO 上会对创新药行业有积极影响，包括政策支持加码、资金面改善、促进产业链上下游需求增长，为 SMO 等环节带来业务增量 [3] 行业发展情况 - 2015 - 2024 年，中国在全球创新药领域显著跃升，全球首次获批上市创新药国内批准数量从 3 个增至 39 个，跃居全球第 2 位；全球首次开展临床试验的创新药分布在国内的数量由 124 个增至 704 个，跃居全球之首 [3][4] - 2024 年中国医药企业对外授权总交易金额达 519 亿美元，首付款 41 亿美元；2025 年第一季度达成交易 33 笔，同比增长 32%，交易总金额 366 亿美元，同比增加超 250% [4] - 2024 年中国药物临床试验登记总量达 4900 项，同比增长 13.9%，以受理号登记的新药临床试验 2539 项，同比增长 9.3%；注册分类为 1 类的药物登记临床试验 1735 项，占新药临床试验总数的 68.3%，化学药品占比 52.3%，1 类创新药临床试验抗肿瘤药物占比 39% [5]

投资者调研信息 - 参与机构 53 家共 62 人，包括易方达基金、工银瑞信等 [1] - 调研时间为 2025 年 5 月 16 日至 6 月 12 日多个日期 [1] - 调研地点为上海、北京、宁波 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赖小龙 [1] 公司经营情况 2024 年 - 营业收入 80,372.89 万元，同比增长 5.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 10,642.93 万元，同比下降 21.01% [2] - 存量不含税合同金额同比增长，新签不含税合同金额 10 亿元，增长 0.38% [2] - 中期及年度现金分红总额 1,987.65 万元，占 2024 年度净利润 26.88% [2] 2025 年第一季度 - 营业收入 17,646.69 万元，同比下降 4.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 743.16 万元，同比下降 67.32% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 482.64 万元，同比下降 75.34% [2] 其他 - 截至 2025 年 3 月 31 日，累计承接超 3,800 个 SMO 项目，服务 960 余家临床试验机构，可覆盖超 1,300 家，服务范围覆盖全国 200 多个城市 [2] - 2022 - 2024 年度累计现金分红总额 4,077.32 万元 [3] 行业与公司发展趋势 - 国内 SMO 行业进入新阶段，头部企业优势扩大，行业集中度向头部集中 [3] - 2025 年第一季度询单量、新签订单同比较快增长，行业和客户需求初步复苏 [2][3] 公司业务优势 客户合作 - 与全球 10 大药企均有合作，为默沙东、精鼎等知名药企和 CRO 提供服务 [3] 疾病领域 - 在血液肿瘤、胸部肿瘤等多个细分疾病领域具备较强竞争优势 [4] - 截至 2024 年 12 月，累计推动 82 个肿瘤新药和 14 个肿瘤生物类似药或化学仿制药产品上市 [4] 前沿研发 - 在 TCR - T、治疗用核药等研发管线上有业务布局 [4] - 截至 2024 年 12 月底，累计参与治疗用核药项目 10 个、TCR - T 项目 1 个、ADC 项目 87 个、CGT 项目 67 个等 [4] - 2024 年助力客户上市多个特色产品，如全球首个 GIP/GLP - 1 受体激动剂等 [4] 公司人员情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，员工总数 4,277 人 [2][4] - 招聘计划根据已有项目、新签项目与人员匹配情况确定，依托完善培训体系推进招聘与培训工作 [4]