业绩相关 - 2025年4月28日公司收到政府补助款1100万元[3] - 补助占最近一期经审计归母净利润的10.34%[3] - 补助预计影响2025年度税前利润总额1100万元[6] 会计处理 - 补助属与收益相关，计入“其他收益”[4] - 会计处理数据未经审计，以最终审计结果为准[6]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票49.777万股，首次授予37.869万股，预留授予11.908万股[3][9] - 首次和预留授予部分回购价格均由12.71元/股调整为12.61元/股[3][11] - 回购资金为自有资金，总额6,276,879.70元[11] 业绩考核与原因 - 2024年公司层面业绩考核未达设定目标，对135名激励对象未解除限售股票回购注销[9] 时间节点 - 2022年9 - 10月、2023年8月、2024年10 - 11月多次会议审议激励计划相关议案[3][5][6][8] 股份变动 - 2025年4月25日限售股减少497,770股，变动后为31,533,207股，占比39.91%[13] - 2025年4月25日无限售股无增减，变动后仍为47,471,563股，占比60.09%[13] - 2025年4月25日股份总计减少497,770股，变动后为79,004,770股[13] 合规情况 - 回购注销完成后股权分布仍具备上市条件[14] - 调整回购价格及回购注销符合规定，不影响财务和经营成果[15] - 监事会认为事项符合规定，董事会履行程序合法有效[16] - 回购价格调整及注销事项已履行程序符合规定，尚需股东大会审议及减资手续[17] 公告文件 - 公告备查文件包括董事会、监事会决议及法律意见书[18]

发行股票计划 - 拟提请授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超股本30%，对象不超35名[2] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，限售6或18个月[3] 其他要点 - 授权期限至2025年年度股东大会，需审议、审核、注册[1][6] - 募资用于主营业务及补流，授权董事会办理相关事项[3][4]

股东大会信息 - 公司拟于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议地点为上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23楼大会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1][13] - 投票代码为“351257”，投票简称为“普蕊投票”[13] 提案信息 - 提案7.00、8.00、10.00属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 提案8.00以提案7.00审议通过为前提[5] - 提案涵盖年度报告、利润分配预案等多项议案[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 17:00[7] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真[7][8]

业绩考核与股票处理 - 因2024年公司层面业绩考核指标未达标，将回购注销135名激励对象49.777万股限制性股票[2] 程序合规 - 监事会审核2022年限制性股票激励计划回购注销事项并发表核查意见[1] - 本次回购价格及数量调整、回购注销事项均合规，无需提交股东大会审议[1][2]

会议相关 - 普蕊斯第三届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部参与[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》须三分之二以上有效表决权通过[17] - 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[20] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要同日披露于巨潮资讯网，摘要刊登在报纸[6] - 《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网[7] - 《关于2024年度利润分配预案》同日披露于巨潮资讯网[8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网[10] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所》同日披露于巨潮资讯网[11] 分红相关 - 董事会提请股东大会授权董事会进行中期分红，三分之二以上董事审议通过可进行[18] - 中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[18] - 中期分红金额上限为不超相应期间净利润30%[18] - 监事会同意提请授权中期分红方案议案并提交2024年年度股东大会审议[18] 资金使用 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[20] - 监事会认为该事项合规，一致同意[20]

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-014 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的 形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮 件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中马林、刘 学以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度管理层充分、有效 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-019 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以 79,502,540 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 7,950,254.00 元， 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的相关要求。公司综 合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平，在兼顾投资者的合理回报和公司长远 发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）监事会意见 经 ...

普蕊斯（上海）医药科技 开发股份有限公司 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司全体股东： 我们审计了普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称 "普蕊斯公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12143 号的无保留意见审计报告。 普蕊斯公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是普蕊斯公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计普蕊斯公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯（上海）医药科技开发股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62 元，募集资金 净额为 630,367,557.38 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 12 日全部到账，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字 [2022]第 ZA13767 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，对普蕊斯 2024 年度（"报告期" ...