证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-059 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星 ...

会议信息 - 2024年6月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议[5] - 2024年6月25日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年7月11日15点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东7人，代表股份66,548,100股，占总股份63.9881%[8] 议案表决 - 《关于首次公开发行募投项目结项并补充流动资金议案》，总表决同意66,543,100股，占99.9925%[11] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[13]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对宇邦新材使用部分超募资金永久补充流动资金进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。 （二）可转换公司债券上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出 具"苏公 W[2022]B061 号"《验资报告》 ...

| 股票简称：宇邦新材 | 股票代码：301266.SZ | | --- | --- | | 债券简称：宇邦转债 | 债券代码：123224.SZ | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《苏 州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《苏州 宇邦新型材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-051 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于开展商品期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：旨在借助期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材 料价格波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续 运行。 2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务， 任一时点投入的保证金最高额度不超过 2,000 万元人民币（不含期权标的实物交 割款项）。 12 个月内有效。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司商品期权套 期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。根据《公司章程》规定，本次 开展的商品期权套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、开展商品期权套期保值业务的基本情况 1、原因和目的 铜的价格波动对公司及子公司的产品毛利率及经营业绩产生重要影响。公司 及子公司开展前述与生产经营相关的原材料铜的期权 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-048 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金用 ...

商品套期保值业务管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 本公司开展商品期货、期权等套期保值业务目的是利用套期保值工 具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则： 1、公司商品套期保值业务只允许场内市场交易，不得进行场外市场交易； 2、公司商品套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材 料品种； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货、期权市场建立的头寸数量及期货、 期权持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间相匹配； 4、公司及子公司应当以公司法人名义开立套期保值交易账户，不得使用他 人账户或者出借账户给他人进行套期保值业务； 5、公司使用自有资金进行商品套期保值，不得使用募集资金直接或间接进 行套期保值业务。公司严格控制商品套期保值业务的资金规模，不得影响公司正 常经营。 第二章 组织机构与职责 第一章 总则 第一条 为引导和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权等套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格 波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

1、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金 的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体 利益。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行 了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-049 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮 ...