公司基本信息 - 公司于2022年6月8日在深交所创业板上市，首次发行2600万股[6] - 公司注册资本为10987.8404万元，股份总数和股本均为10987.8404万股，每股面值一元[7][15] - 发起人苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏认购股份数分别为4950.00万股、302.50万股、247.50万股，合计5500.00万股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[31] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对损害公司利益的董监高提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 会议相关规定 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会会议[42] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] 人员任职与管理 - 每一届董事会由7名董事组成，董事任期三年，可连选连任[77] - 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘[94] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[105] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[110][112] - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[113] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[121] - 公司与其持股90%以上公司合并，支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135]

会议召开情况 - 2024年召开董事会15次，独立董事均参与表决且投赞成票[6] - 2024年召开股东大会6次，独立董事均亲自出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[8] - 2024年审计委员会召开7次会议[8] 报告披露与人事变动 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 2024年董事会、监事会换届并新聘任高管[15] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[16] - 审议通过2022年和2024年限制性股票激励计划议案[18] - 审议通过修正“宇邦转债”转股价格议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职并建言献策[20] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会15次，独立董事均投赞成票[6] - 2024年召开股东大会6次，独立董事出席5次委托1次[7] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年董事会、监事会换届并新聘任高管[15] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构等多项议案[16][18][19] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续贡献力量[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会6次[6][7] - 2024年提名委员会召开2次、薪酬与考核委员会召开5次会议[8] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年董事会、监事会换届并聘任高管[15] 议案审议 - 2024年审议通过多项议案[16][17][18] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职参与决策，2025年将继续贡献力量[19]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失5302.15万元，减少净利润[3][10] - 2024年信用减值损失4868.28万元，资产减值损失433.87万元[3] 数据相关 - 2024年度应收账款期末账面余额135064.08万元，可收回123327.10万元[5] - 2024年度应收账款计提减值5774.38万元，累计计提11736.97万元[5]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:30 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长肖锋等，可能调整[3] 投资者参与 - 2025年5月12日前可会前提问[4] - 2025年5月12日15:30 - 16:30通过指定网址或小程序码交流[4] 报告披露 - 2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[2] 其他信息 - 联系人林敏，电话传真0512 - 67680177，邮箱ybdshbgs@yourbest.com.cn[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

2024年监事会会议情况 - 召开会议11次，审议换届、报告、激励计划等多项议案[3][4][5][6] 2025年监事会工作计划 - 加强完善工作职责和运行机制，监督依法运作[14] - 强化财务检查，关注高风险领域[16] - 参加培训提升监督技能，加强职业道德建设[17]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[1][12][13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] 内控评价与认定 - 公司依相关法规和制度开展2024年内控评价工作[2] - 采用定量和定性结合方法确定内控缺陷认定标准[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年12月31日重大方面内控有效[15]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司同意续聘公证天业为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 2025年4月17日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[8][9] - 董事会提请股东会授权商定2025年度审计费用[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59名、注册会计师349名[2] - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 20名从业人员近三年因执业行为受监管措施等[4] 审计费用 - 2024年公司年度审计费用为120万元[7]