苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-065 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 公司第四届董事会第八次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 7 月 29 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会 主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： ...

重要提示： 1、截至 2024 年 7 月 22 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"宇邦转债"转股价格的向下修正条件。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-063 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转债转股价格向下修正条款 根据公司《募集说明书》的相关条款约定："在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2、2024 年 7 月 22 日，经公司第四届董事会第七次会议审议，公司董事会 决定本次不向下修正"宇邦转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日），若再 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年7月22日召开，7位董事均出席[1] 股价与转股价格 - 2024年6月25日至7月22日，公司股票至少十五个交易日收盘价低于“宇邦转债”转股价85%（31.40元/股）[2] 转股价格决策 - 本次不行使“宇邦转债”转股价格向下修正权利，未来六个月内若触发亦不修正[2] - 2025年1月23日起重新计算，触发时董事会再决定是否修正[3] - 《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》全票通过[3]

资金管理 - 2022年6月20日公司同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 账户注销 - 截至公告披露日公司完成募集资金现金管理专用结算账户注销[2] - 注销账户户名为苏州宇邦新型材料股份有限公司[3] - 开户行为工行苏州吴中经济开发区支行，账号为1102261719002206080[3]

1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：36.94 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-060 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年7月11日召开[1] - 应出席监事3人，实际到会3人[1] 资金决策 - 会议审议通过用4350万元超募资金永久补充流动资金议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-058 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民 币 611,988,162.81 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司 已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、 保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 ...

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起1年内不得转让股份[4] - 董监高离职后半年内不得转让股份[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内相关人员及配偶不得买卖[5] - 季报、业绩预告等公告前五日内相关人员及配偶不得买卖[5] 违规处理 - 持有5%以上股份股东等违规6个月内买卖股票，董事会收回收益[6] 信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[9] - 现任人员信息变化、离任后2个交易日内申报[9][10] 股份变动报告 - 股份变动后2个交易日内相关人员报告，董事会申报公告[11] 减持增持规定 - 减持需提前十五个交易日报告备案并公告，披露区间不超三个月[13] - 增持计划公告含已持股数量等，实施期限不超六个月[13] - 增持期限过半披露进展，未实施说明原因及安排[14] 股份锁定 - 上市满一年董监高新增无限售股按75%锁定，未满一年100%锁定[17] - 每年首个交易日按25%算董监高可转让法定额度[17] - 董监高离任后六个月内持有及新增股份全部锁定[19] 规则执行与解释 - 管理规则与其他规定冲突按其他规定执行并修订[21] - 管理规则由董事会修改解释，审议通过生效[21]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-056 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，一致同意公司使用超募资金 4,350.00 万元永久补充流动资 金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和 损 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-055 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...