北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健 康发展的高度责任感，以积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实和勤勉义务， 对公司依法运作、董事和高级管理人员执行职责情况、财务状况、募集资金存放 使用及管理情况、关联交易情况以及内部控制管理等方面进行了监督，切实履行 了监事会职责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实维护 公司和股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了保障。 一、监事会召开及工作情况 （一）报告期内，公司监事会进行了换届选举，选举产生了第二届监事会。 2023 年公司监事会共召开 7 次会议，全部监事均出席了会议，没有缺席的情况， 具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1. ...

公司概况 - 华大九天是一家EDA领军企业，成立于2009年，董事长刘伟平先生曾参与中国第一款自主知识产权EDA工具的开发工作[2] - 公司主要业务为EDA软件销售，2018-2022年营收持续快速增长，从1.51亿元增至7.98亿元，其中在2022年实现营收6.78亿元[2] - 公司2023年预计营业收入将达到1,021百万元，同比增长27.9%，净利润预计为200百万元，同比增长7.6%[1] 市场趋势 - EDA市场整体约百亿美元体量，三大EDA厂商市场占有率超过77%[3] - EDA市场持续稳定增长，国内市场增长提速[6] - 自主可控政策大力扶持EDA产业发展[6] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为10.21/13.26/17.29亿元，归母净利润分别为2.00/0.37/1.47亿元[3] - 公司有望受益于半导体、集成电路产业周期见底，实现产业景气共振[4] 风险提示 - 技术人员流失及成本上升、产品研发与技术升级不及预期、市场规模有限导致的竞争风险等是公司面临的风险[5] - 公司需要通过综合措施维持研发团队的稳定性，吸引优秀技术人员加盟，持续进行技术创新和产品升级，注意国际贸易形势变化，及时更新信息，减少行业规模测算偏差风险[116][117][118][119][120][121]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-005 北京华大九天科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下称"公司"或"华大九天"）于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过 了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模 等不发生变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 将募集资金投资项目建设完成的时间进行调整，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 3,549,753,292.26 元，扣除各项发行费用 83,727,753.82 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-004 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施 的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规 定。募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均未发生变更，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次募集 资金投资项目延期事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于募集资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 北京华大九天科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-003 董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目 前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将募集资金投资项目建设完成 的时间进行调整。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | | 调整前达到预定可 使用状态时间 | | | | | 调整后达到预定可 使用状态时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升 级项目 | 2024 年 | 3 月 | 31 | 日 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | 2 | 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 日 | 2025 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | 3 | 面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开 发项目 | 2024 年 | 3 月 | 31 | 日 | 2025 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华大九天募集资金投资项目 延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 3,549,753,292.26 元，扣除各项发行费用 83,727,753.82 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 3,466,025,538.4 ...

公司概况 - 公司主要从事集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务[1] - 公司在国产EDA市场份额排名第一，市场份额占比保持在50%以上[3] - 公司实现销售收入7.98亿元，同比增长37.76%，稳居本土EDA企业首位[3] 产品与服务 - 公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域[2] - 公司推出了存储电路设计全流程EDA工具系统和射频电路设计全流程EDA工具系统等软件[2] - 公司模拟电路设计全流程EDA工具系统是全球领先的模拟电路设计全流程EDA解决方案之一[4] 财务展望 - 公司2023年营业收入预测为10.30亿元，2024年预测为13.55亿元，2025年预测为18.11亿元[9] - 公司2023年净利润预测为2.06亿元，2024年预测为1.02亿元，2025年预测为3.14亿元[9] - 公司2023年全面摊薄EPS预测为0.38元，2024年预测为0.19元，2025年预测为0.58元[9] 经营情况 - 公司2022年毛利率为90%，预计2023-2025年分别为88%、88%和87%[8] - 公司2023年EDA软件销售收入增速预计为28%，2024-2025年分别为30%和32%[8] - 公司2023-2025年技术开发服务同比增速预计分别为30%、38%和42%[8] - 公司2023-2025年其他业务同比增速预计分别为50%、45%和40%[8] 股权激励计划 - 公司推出股权激励计划，授予不超过股本总额的2%的第二类限制性股票[5] - 公司拟授予价格为51.22元的限制性股票，激励对象总人数为408人[5] 未来展望 - 公司2024年动态PS40-50倍，6个月合理价值区间为99.86-124.82元[11] - 公司2025年预计营收将达到1810.63百万元，同比增长34%[12] - 公司2025年PS（倍）平均值预计为9.15倍[12]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-002 北京华大九天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股 权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 （一）股东减持股份情况 | | | 注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。上海建元自 公司上市之日起累计减持公司股票 16,149,458 股，占公司总股本比例为 2.974%。 二、其他相关说明 1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；未违反股东在公 司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。 北京华大九 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 华大九天（301269）公司研究报告 2024年03月12日 [Table_InvestInfo] 首次 栉风沐雨砥砺前行，EDA 工具全流程覆 投资评级 优于大市 覆盖 盖在即 股票数据 0[3Ta月b1le1_日S收to盘ck价I（nf元o]） 89.30 [Table_Summary] 投资要点： 52周股价波动（元） 70.50-145.39 总股本/流通A股（百万股） 543/262 总市值/流通市值（百万元） 48485/23425  针对特定下游持续推出全流程工具。根据公司 2023 年中报，公司主要从事 用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。 公司原有产品包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具和先进 封装设计 EDA 工具等软件，2023 年上半年，公司新推出了存储电路设计全 市场表现 流程EDA工具系统和射频电路设计全流程EDA工具系统等软件。除了上述 [Table_QuoteInfo] 软件，公司 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体举措如下： 一、坚守初心，以实现我国 EDA 自主发展为己任 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-001 北京华大九天科技股份有限公司 公司不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进"三会一层"归位尽 责，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。同时规范公司及股东的权利义务， 防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理， 拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各 类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。 公司自成立以来，始终专注于 EDA 领域，积累了丰富的产品和技术经验，并 树立了良好的市场形象和客户口碑。 公司的经营宗旨：为我国集成电 ...