一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届监事会非职工代 表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免第二届监 事会第一次会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。全体监事 共同推举王博先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-056 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届 ...

关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：北京华大九天科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京华大九天科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届董事会成员。为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次 会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张 帅、刘方园以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会 议。全体董事共同推举刘伟平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-055 北京华大九天科技股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举刘伟平先生为公司第二届董事会董事长，任期自董 事会批准之日起至第 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-054 北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 2:30 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为 211,694,390 股，占公司有表决权股份总数的 38.9903％。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-057 北京华大九天科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 董事长：刘伟平先生 非独立董事：刘伟平先生、董大伟先生、刘红斌先生、张帅先生、刘方园女 士、孙小莉女士、杨晓东先生 独立董事：吴革先生（会计专业人士）、陈丽洁女士、洪缨女士、周强先生 公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过 ...

1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 深圳九天本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-053 北京华大九天科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳华大 九天科技有限公司（以下简称"深圳九天"）于 2023 年 12 月 27 日收到 EDA 项目 补助资金人民币 39,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度（2022 年度）经 审计归属于公司股东的净利润的 21.02%。 | 一、获得补助的基本情况 | | --- | | | | | | | | | | | 是否与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-052 北京华大九天科技股份有限公司 关于公司股东减持计划完成的公告 公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号 2023-028），原持 股 5%以上股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （一）股东减持股份情况 （以下简称"中小基金"）拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持累计不超过 16,288,253 股，即不超过公司总股本的 3%。集中竞价交易自公告之日起十五个 交易日后的六个月内进行，大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内进行。 公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权 益变动的提示性公告》（公告编号 2023-030），中小基金通过大宗交易累计减持 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-049 北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《北京华大九天科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定以及公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意 确定 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 51.22 元/股的价格向符合授予条件的 408 名激励对象授予 869.00 万股第二类限制性股票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 ...

公司简称：华大九天 证券代码：301269 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华大九天科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 华大九天、本公司、 | 指 | 北京华大九天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-050 北京华大九天科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激 ...