权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除已回购股份后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元，不送红股及不使用资本公积金转增股本 [2][3][6] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [2][12] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [2][12] 股东会审议情况 - 公司2024年度股东会会议于2025年4月22日审议通过利润分配方案，实施时间未超过两个月 [3][5] - 分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致 [4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [8] - 分派对象为截至2025年6月17日收市后登记在册的全体股东 [9] - A股股东现金红利将于2025年6月18日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 相关参数调整 - 回购专用证券账户中的1,655,200股不享有利润分配权利 [3][12] - 首发前持股5%以上股东及实际控制人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股 [13] - 2023年限制性股票激励计划的授予价格将根据权益分派情况进行相应调整 [14][15] 税务处理 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [6] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.200000元，持股1个月至1年补缴0.100000元，持股超过1年不需补缴 [6][7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为：以剔除已回购股份1,655,200股后的总股本149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元 [1][2] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [1][4] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [1][5] 股东权益分配 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分派对象为截至2025年6月17日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格调整 - 公司实际控制人及其一致行动人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股，调整公式为：调整前价格减去每股现金分红0.0989048元 [5] - 限制性股票激励计划的授予价格将根据派息等事项进行相应调整，董事会后续将履行审议程序及信息披露义务 [6] 其他信息 - 权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过 [2] - 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利 [1][2] - 咨询机构为公司董事会办公室，地址为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地 [6]

权益分派 - 2024年年度权益分派以149,484,768股为基数，每10股派1元，共派14,948,476.8元[2][4][5][10] - 按总股本折算，每10股现金分红0.989048元，每股0.0989048元[2][10] - 除权除息参考价为前一交易日收盘价减0.0989048元/股[2][10] - 总股本151,139,968股，1,655,200股不参与分配[2][3][4][10] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为6月18日[6] 税收与减持 - 境外机构等每10股派0.9元[5] - 持股1个月内每10股补缴0.2元，1个月至1年补缴0.1元，超1年不补[5] - 部分股东最低减持价由29.68元/股调为29.58元/股[13] 其他调整 - 对2023年限制性股票激励计划授予价格相应调整[13] 业务时间 - 权益分派业务申请期为2025年6月5日至17日[9]

销售模式 - 公司采取"向下游制造商直接销售、通过贸易商销售"相结合的销售模式 [1] - 暂未通过跨境电商及其他电子商务平台销售公司产品 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入达4.1亿元，同比增长20.35% [1] - 净利润为1553.88万元，同比增长19.87% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.0965737424亿元，上年同期3.4037685177亿元，同比增长20.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1553.877265万元，上年同期1296.275741万元，同比增长19.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1406.30542万元，上年同期247.628289万元，同比增长467.91%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2482.634679万元，上年同期 - 539.134942万元，同比增长560.48%[5] - 本报告期末总资产29.1199921963亿元，上年度末30.2141123482亿元，同比下降3.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.9101288944亿元，上年度末16.7550485753亿元，同比增长0.93%[5] - 2025年第一季度公司实现营业收入40,965.74万元，同比增长20.35%[14] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1,553.88万元，同比增长19.87%[14] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,406.31万元，同比增长467.91%[14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,482.63万元，同比增长560.48%[14] - 本期营业总收入409,657,374.24元，上期340,376,851.77元[25] - 本期营业总成本398,411,449.87元，上期337,390,435.92元[25] - 营业成本本期发生额为352,606,041.53元，上期为298,402,933.88元[26] - 净利润本期为14,014,408.21元，上期为12,962,757.41元[26] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.09元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为306,127,019.74元，上期为210,194,251.75元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,826,346.79元，上期为 - 5,391,349.42元[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,660,502.05元，上期为 - 19,470,276.14元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,882,281.23元，上期为 - 65,730,132.33元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,795,845.97元，上期为 - 89,144,912.65元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为349,040,187.07元，上期为344,074,986.78元[30] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2024年末的9078.82万元降至2025年3月31日的3049.54万元，降幅66.41%，系结构性存款到期所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额379,479,873.03元，期初余额391,907,018.80元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额638,727,478.25元，期初余额689,423,120.26元[21] - 2025年3月31日资产总计期末余额2,911,999,219.63元，期初余额3,021,411,234.82元[22] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用从2024年1 - 3月的1336.12万元增至2025年1 - 3月的1738.58万元，增幅30.12%，主要系企业合并增加影响及本期咨询服务费、长期待摊费用摊销等增加所致[10] - 其他收益从2024年1 - 3月的1152.75万元降至2025年1 - 3月的608.04万元，降幅47.25%，主要系去年同期收到上市奖励700万元而本期无此事项所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,068，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李继林持股比例21.65%，持股数量32,720,000股；麦睿明持股比例9.85%，持股数量14,890,000股；叶庆忠持股比例7.95%，持股数量12,020,000股等[12] - 回购专户持有公司股份1,655,200股，占总股本的1.10%[12] 业务相关指标变化 - 2025年第一季度承接的订单金额同比增加约18%[14] - 2025年3月份募投项目产能利用率达到87%以上[14] - 2025年第一季度毛利率为13.93%，同比增加1.60个百分点[14] 限制性股票激励计划情况 - 2023年4月14日首次授予50名激励对象193.80万股第二类限制性股票，10月12日授予16名激励对象20万股[17] - 2024年3月29日作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的889,600股，2025年3月28日作废777,500股[17] 股份回购情况 - 2024年拟回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格上限24.80元/股[18] - 截至报告期末累计回购1,655,200股，占总股本1.10%，成交总金额30,009,229元[19] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日负债合计期末余额1,212,606,390.39元，期初余额1,336,002,073.05元[23] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[32]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月22日14:30在广东省清远市高新技术开发区公司三楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15至15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 由董事长李继林主持 董事会召集 [2][3] - 总出席股东及代理人83人 代表股份82,475,643股 占表决权股份总数55.1733% [4] - 现场投票股东7人 代表股份67,160,143股 占比44.9278% 网络投票股东76人 代表股份15,315,500股 占比10.2455% [4] - 中小股东出席77人 代表股份3,475,343股 占比2.3249% 其中现场投票2人代表3,049,843股 网络投票75人代表425,500股 [5] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告议案通过 同意票82,267,143股 占比99.7472% 反对176,600股 弃权31,900股 [7] - 2024年度监事会工作报告议案通过 同意票82,251,443股 占比99.7282% 反对192,600股 弃权31,600股 [8] - 2024年度利润分配及2025年中期分红议案通过 同意票82,240,743股 占比99.7152% 反对210,900股 弃权24,000股 [9] - 2025-2027年股东回报规划议案通过 同意票82,266,543股 占比99.7465% 反对177,200股 弃权31,900股 [10] - 2024年年度报告及摘要议案通过 同意票82,247,043股 占比99.7228% 反对196,700股 弃权31,900股 [11] - 2025年度套期保值业务议案通过 同意票82,222,043股 占比99.6925% 反对221,700股 弃权31,900股 [21] 董事薪酬议案 - 董事长李继林薪酬议案通过 同意票3,190,543股 占比91.8051% 关联股东回避79,000,300股表决 [12] - 董事叶庆忠薪酬议案通过 同意票3,190,543股 占比91.8051% 关联股东回避79,000,300股表决 [12][13] - 董事陈龙薪酬议案通过 同意票82,188,543股 占比99.6519% 反对255,200股 [14] - 董事张双玲薪酬议案通过 同意票82,188,843股 占比99.6523% 反对254,900股 [15] - 三位独立董事薪酬议案均以99.65%左右同意率通过 反对票约25万股 [16][17][18] 监事薪酬议案 - 监事会主席黄权威薪酬议案通过 同意票82,188,843股 占比99.6523% 反对254,900股 [19] - 监事刘仁和薪酬议案通过 同意票82,188,843股 占比99.6523% 反对254,900股 [20] 法律意见与文件 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见 确认会议程序合规 表决结果合法有效 [22] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所法律意见书 [23]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人83人，代表股份82,475,643股，占比55.1733%[4] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份67,160,143股，占比44.9278%[5] - 网络投票股东76人，代表股份15,315,500股，占比10.2455%[5] - 中小股东参加投票77人，代表股份3,475,343股，占比2.3249%[5] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意82,267,143股，占比99.7472%[6] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》同意82,240,743股，占比99.7152%[8] - 《关于未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意82,266,543股，占比99.7465%[10] - 《关于董事长李继林先生2025年度薪酬的议案》同意3,190,543股，占比91.8051%[12] - 《关于开展2025年度套期保值业务的议案》同意82,222,043股，占比99.6925%；中小股东同意3,221,743股，占比92.7029%[23] 其他 - 律师认为本次股东会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24] - 备查文件包括2024年度股东会会议决议和法律意见书[25]

股东会会议安排 - 2025年3月28日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过召开2024年度股东会会议的议案[4] - 2025年3月29日公司刊登召开2024年度股东会会议的通知[4] - 股东会现场会议于2025年4月22日下午14:30召开，网络投票时间为2025年4月22日[7] - 本次股东会股权登记日为2025年4月16日[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 出席股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份67,160,143股，占公司有表决权股份总数的44.9278%[8] - 参加网络投票的股东人数76名，代表股份15,315,500股，占公司有表决权股份总数的10.2455%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意82,267,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7472%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意82,251,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7282%[14] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》同意82,240,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7152%[16] - 《关于未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意82,266,543股，占比99.7465%，中小股东同意3,266,243股，占比93.9833%[18][19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意82,247,043股，占比99.7228%，中小股东同意3,246,743股，占比93.4222%[21] - 《关于董事长李继林先生2025年度薪酬的议案》同意3,190,543股，占比91.8051%，关联股东回避表决股份79,000,300股[23][24] - 《关于董事叶庆忠先生2025年度薪酬的议案》同意3,190,543股，占比91.8051%，关联股东回避表决股份79,000,300股[26] - 《关于董事陈龙先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,543股，占比99.6519%，中小股东同意3,188,243股，占比91.7389%[28][29] - 《关于董事张双玲女士2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[31] - 《关于独立董事汤四新先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[33] - 《关于独立董事王龙基先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[35] - 《关于独立董事盛广铭先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,443股，占比99.6518%，中小股东同意3,188,143股，占比91.7361%[37] - 《关于监事会主席黄权威先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[39][40] - 《关于股东代表监事刘仁和先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%，反对254,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3091%，中小股东反对254,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3345%，弃权31,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%[42] - 《关于开展2025年度套期保值业务的议案》同意82,222,043股，占比99.6925%，中小股东同意3,221,743股，占比92.7029%，反对221,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2688%，中小股东反对221,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3792%，弃权31,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%[44]

文章核心观点 金禄电子科技股份有限公司发布召开2024年度股东会会议的提示性公告，明确会议召开基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程等信息 [1] 会议召开基本情况 - 会议届次为2024年度股东会会议，由公司董事会召集，召集和召开符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月22日14:30开始，网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日为2025年4月16日 [4] - 出席对象包括截至登记日在册的全体股东、公司董事等人员、聘请的律师及其他相关人员 [5][6] - 会议地点在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1 - 04,05A号地公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 所有提案对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指除特定人员外的其他股东 [8] - 关联股东对编码为6.00的子议案回避表决，且不可接受其他股东委托投票 [9] - 公司将说明高级管理人员2025年度薪酬方案，独立董事将述职 [9] 会议登记等事项 - 登记方式为现场或信函、电子邮件、传真，不接受电话登记，登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，信函等方式需在17:00前送达并电话确认 [10] - 现场登记地点在公司接待室 [11] - 不同类型股东出席会议登记需提交相应资料，现场登记和非现场登记都需提交参会股东登记表 [12][13] - 出席会议签到时需出示身份证和授权委托书原件 [14] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"351282"，简称"金禄投票"，提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [21][22][23] - 交易系统投票时间为2025年4月22日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [23] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录系统投票 [23][24] 其他事项 - 会议联系人是陈龙、谢娜，电话0763 - 3983168，传真0763 - 3698068，邮箱stock@camelotpcb.com，联系地址在公司董事会办公室 [16] - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理 [17] - 出席现场会议的股东及代理人需会前半小时到会场签到，单独或合计持股1%以上股东可在会前十日提临时提案并书面提交董事会 [18] 备查文件 - 第二届董事会第十八次会议决议 [19] - 第二届监事会第十八次会议决议 [19]