股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-039 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司截至2024年3月31日的财 务状况及2024年第一季度的经营成果和现金流量无影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 1 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政 策能够客观、公允地反映公司的 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-040 1、现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-037 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月 24日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室召开公司2023年度股东大会，并于2024年3月30日在巨潮资讯网上 披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月24日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年4月24日 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-036 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 2024年4月8日，公司首次实施了股份回购，根据《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引9号—— ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-035 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为133,109.97万元，同比下降11.05%；净利润为4,240.95万元，同比下降69.94%[2] - 公司2023年营业收入为1,496,492,771.10元，较上年同期下降11.05%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为140,973,111.66元，较上年同期下降69.94%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为63,716,677.47元，较上年同期下降63.06%[12] - 公司2023年末资产总额为2,446,282,124.22元，较上年末增长11.41%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,688,129,929.18元，较上年末下降1.85%[12] 行业趋势 - Prismark报告指出，2023年PCB行业产值衰退15%，2024年整体将缓慢回升，长期向好发展的趋势没有改变[4] - Prismark报告指出，2027年全球PCB行业产值将达到903.48亿美元，比2023年增长29.97%[91] - PCB行业竞争激烈，供求失衡导致行业洗牌加速，行业集中度有望提高[90] 主营业务 - 公司主营业务为PCB的研发、生产和销售，毛利率和净利润受产品单价下降影响同比大幅下滑[3] - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能等领域[20] - 公司PCB产品在传统汽车领域应用于安全气囊部件、转向控制部件、中控等，智能电动汽车领域应用于电池、电机、电控等核心系统[21] 财务状况 - 公司2023年度净利润同比下降69.94%，仅为4,240.95万元[32] - 公司2023年度研发费用占营业收入的比重为5.10%，同比增加0.32个百分点[33] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,117,410,738.74元，同比增加14.11%；经营活动现金流出小计为1,093,874,110.32元，同比增加19.49%[49] 研发和技术 - 公司主要研发项目包括新能源汽车BMS系统和PCB产品关键制造技术研发[43] - 公司新能源汽车800V项PCB产品技术研发进展中，目标是提升产品性能和市场竞争力[44] - 公司2023年研发人员数量为312人，较上年增加11.03%[48] 资金运作 - 公司已累计投入募集资金总额53,007.66万元，尚未使用募集资金50,567.95万元[71] - 公司2023年10月12日向16名激励对象授予20万股第二类限制性股票[142] - 公司2023年实施现金分红不少于当年可分配利润的10%[130] 公司治理 - 公司严格按照相关法律和规定加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作[101] - 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据相关工作细则规范运作，为董事会的决策提供科学和专业的意见[102] - 公司建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相挂钩的激励机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定，并对高级管理人员进行治理绩效和经营绩效双重评价[102]

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄电子科 技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务的可行性分析报告 金禄电子科技股份有限公司及子公司（以下统称"公司"）拟开展2024年度套期保值 业务，现将有关情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外 汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2024年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互 换、外汇期权及其他外汇衍生品等。 3、预期管理的风险敞口：公司开展 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—94 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 95—98 页 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》，围绕 2023 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...