江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10885号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （以下简称"东星医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

经核查，独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上 官俊杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏东星智慧医疗科技有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，秉持对全体股 东高度负责的态度，恪守监督职责，依法行使职权。在本年度工作中，监事会切 实履行监督职能，有效行使对公司董事及高级管理人员的监督职权，为维护公司 治理规范、促进可持续发展发挥了重要监督保障作用。 本年度监事会重点开展以下监督工作：通过列席董事会及股东大会、审阅财 务报告等方式，对公司生产经营状况实施常态化监督；对公司法人治理合规性、 财务管理和内部控制制度执行情况进行专项核查；持续跟踪董事及高级管理人员 履职情况，确保其决策及管理行为符合公司利益。通过上述监督机制的有效运行， 切实保障了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 序 号 | | 时间 | | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-012 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 14日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审 计委员会审议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业 上市公司审计客户62家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-006 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要于2025年4月15日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025年4月15日 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-014 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1922 号文《关于同意江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部文件变更会计政策[2] - 《解释第17号》等自2024年1月1日起施行[2][3] - 《解释第18号》2024年12月6日发布，允许提前执行[3] 影响情况 - 变更后按相关规定执行[6] - 本次变更无重大财务影响[14] - 变更公告日期为2025年4月15日[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入43,546.31万元，同比增长0.40%[3] - 2024年度归属于母公司净利润9,742.48万元，同比增长0.21%[3] - 报告期末总资产达248,243.80万元，较期初增长3.71%[3] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会，审议43项总议案，通过率100%[4] - 2024年公司召开4次股东大会，审议17项总议案且全部通过[10] 未来展望 - 2025年董事会围绕“治理效能提升年”主题推进工作[16] - 2025年公司将优化治理架构，修订多项制度，核查关联交易[17] - 2025年公司将实施信息披露提质计划，核查定期报告编制流程[18] - 2025年公司将推进价值管理系统工程，评估分红回购组合方案[19] - 2025年公司董事会围绕“医疗新质生产力培育”战略推进工作[19]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等法律法规的规定，对东星医疗在2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 10 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额13687.93万元[2][3] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）13341.31万元[2][3] - 2024年度占用资金利息2762.99万元[2][3] - 2024年末占用资金余额24266.25万元[2][3] 往来资金情况 - 东星华美医疗2024年末往来资金余额9851.87万元[2] - 常州威克医疗其他应收款年末余额11086.99万元[2] - 江苏孜航精密五金其他应收款年末余额3080.08万元[2] - 江苏孜航精密五金应收账款年末余额33.24万元[2] - 常州威克医疗应收账款年末余额9.30万元[2] - 三丰东星医疗预付账款年末余额0.00万元[2]