担保信息 - 上海江波龙存储拟为江波龙数字技术提供不超1.45亿元连带责任保证担保[2] - 截至公告披露日，公司对外担保总额度90亿元，占最近一期经审计净资产比例149.47%[7] - 截至公告披露日，公司总担保余额45亿元，占最近一期经审计净资产比例74.74%[7] 财务数据 - 上海江波龙存储2024年9月30日资产总额87395.55万元，2023年12月31日为50907.41万元[5] - 上海江波龙存储2024年9月30日负债总额68317.85万元，2023年12月31日为10442.84万元[5] - 上海江波龙存储2024年9月30日净资产19077.70万元，2023年12月31日为40464.57万元[5] - 上海江波龙存储2024年1 - 9月营业收入44053.99万元，2023年1 - 12月为3256.16万元[5] - 上海江波龙存储2024年1 - 9月净利润 - 29607.97万元，2023年1 - 12月为 - 26518.03万元[5] - 上海江波龙存储2024年9月30日银行贷款总额26300万元[5] 其他信息 - 江波龙数字技术注册资本73600万元[3]

可转债发行历程 - 2023年8月14日审议通过发行方案[1] - 2023年9月15日股东大会通过相关议案[1] - 2024年8月23日审议通过延长有效期议案[2] - 2024年9月11日股东大会通过延长授权有效期议案[2] 终止发行情况 - 2024年12月18日审议通过终止发行[1][6][7] - 因外部环境和战略规划终止[4] - 不影响日常经营，不损害股东利益[5][7] - 无须提交股东大会审议[1][6] - 监事会认为表决程序合规[7]

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名邓美珊为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

上市与股份 - 公司于2022年8月5日在深交所创业板上市，首次公开发行4200万股[2] - 原股份总数41598.1564万股，修订后含A股及待明确数量的H股[3] - 股票每股面值1元[3] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[4] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖收益归公司[4] 股东大会 - 审议一年内购售重大资产超总资产30%等事项[7] - 审议关联交易超3000万元且占净资产绝对值超5%等事项[7] - 单笔担保超净资产10％等担保事项需审议[7] 董事会 - 行使召集股东大会等多项职权[18] - 设审计等专门委员会，部分独董占多数并任召集人[18] - 负责制定专门委员会工作规程[18] 交易关注与审批 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需关注[19] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易需审批[25] - 风险投资及部分对外担保需董事会或股东大会批准[24] 利润分配 - 每年提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[31] - 原则上每年分配利润，可提议中期现金分红[33][34] - 符合条件时每年现金分配不少于当年可分配利润10%[34][35]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资 料已于 2024 年 12 月 13 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，监事会同意公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-088 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30。 2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2025 年 1 月 3 日 9：15—2025 年 1 月 3 日 15：00。 3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含4名独立非执行董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 定期会议每年至少召开四次，提前14日书面通知[9] - 临时会议提议后10日内召集，提前5日书面通知[9] - 换届后首次会议可当日召开，不受通知限制[9] 专门委员会 - 下设审计等四个专门委员会，成员全为董事[6] - 审计等三委员会独立非执行董事占多数并任召集人[6] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举罢免，行使多项职权[7] - 不能履职时由半数以上董事推举他人履行[7] 议案与决议 - 董事议案交秘书，董事长决定是否列入议程[12] - 会议需三分之二以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席可举行会议[14] 其他 - 会议记录保存10年[15] - 规则经股东大会通过，H股挂牌生效[18] - 规则与法规相悖按规定执行，由董事会解释[18]

深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 9 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | | 第一节 董 事 - | 22 - | | | 第二节 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-090 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 （以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香 港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机 构。现就相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具 备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安 永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 ...

董事会决策 - 公司2024年12月18日审议通过增选第三届董事会独立董事议案[1] - 提名邓美珊为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 邓美珊中国香港籍，1962年出生，有相关学历和工作经历[6] - 截止公告披露日未持有公司股份[6] - 任期自股东大会通过至第三届董事会任期届满[1]