证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 予以注册。 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-083 深圳市江波龙电子股份有限公司 ...

融资计划概况 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过37亿元人民币[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目[1] - 募集资金将用于半导体存储主控芯片系列研发项目[1] - 募集资金将用于半导体存储高端封测建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在全面了解和审核公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票 的条件和资格。同意将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 提交董事会审议。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。同意将《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-088 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议 通过了《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公 司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构增加申请总额不超过人民币 35 亿 元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 现就相关事项公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度概述 公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第八次 会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总 额不超过人民币 160 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025年9月30日 深圳市江波龙电子股份有限公司 目录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | | | | 前次募集资金使用情况报告 | 3 – | 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70028183_H05号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司截至2025年9月30日止 的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-084 深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和 保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元（其 中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息 披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费及其他人民币 2,993,149. ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 1、项目概况 本项目实施主体为上市公司及其全资子公司上海江波龙数字技术有限公司、 中山市江波龙电子有限公司，地点位于广东省深圳市、上海市和广东省中山市， 计划总投资 93,000.00 万元，拟使用募集资金 88,000.00 万元。 本项目将面向 AI 领域在服务器、端侧两个方面的存储需求，开发存储产品， 包括面向服务器领域的企业级 SSD 产品和企业级 RDIMM 内存条，以及面向 AI 时代端侧需求的高端消费类 SSD 产品和 DIMM 内存条。公司将围绕上述产品领 二〇二五年十二月 一、本次募集资金投资项目概况 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）募集资金总额不超过人民币 370,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 面向AI领域的高端存储器研发及 ...

新策略 - 公司2025年12月2日召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 承诺发行不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行不存在提供财务资助等协议安排情形[1]