战略与 ESG 委员会设置 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会，成员三名董事[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会直接选举[5] 战略与 ESG 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设 ESG 管理委员会和执行小组[6] - 会议不定期召开，通知有要求[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[9][10] - 表决方式多样，记录保存不少于 10 年[10] 工作细则生效 - 细则自公司发行 H 股并在港交所主板上市生效[13]

提名委员会组成 - 成员不少于三名董事，独董占多数，至少一名不同性别董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独董担任，董事会直接选举[6] 提名委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构等并提建议[7] - 董事、高管选任前一至两月向董事会提建议和材料[11] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知，紧急时灵活通知保证三分之二以上委员出席[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[15] 细则生效 - 细则自公司发行H股并在港交所主板上市之日起生效，原细则失效[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会会议[5] - 2024年未召开董事会战略委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过续聘安永为2024年度审计机构议案[14] - 2024年5月29日审议通过限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年5月29日审议通过董事会换届选举议案[15] - 2024年4月19日审议通过薪酬相关议案[16] 信息披露情况 - 按时编制并披露2023年年度报告等[12] 独立董事情况 - 独立董事任期内出席2次董事会和股东大会，无缺席等情况[5] - 2024年累计现场工作时间达7天[9] - 2024年未提议召开董事会等多项事项[20]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开3次股东大会会议，独立董事全出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，独立董事全出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全出席[7] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事全出席[7] - 2024年公司董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事全出席[7] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间18天[10] - 独立董事对董事薪酬议案回避表决[5] - 独立董事督促公司信息披露合规[11] - 独立董事为公司决策和风控提建议[11] - 2024年独立董事未提议召开董事会等情况[20][21] - 2025年3月21日独立董事提交述职报告[22] 公司议案审议情况 - 2024年多次会议审议通过日常关联交易等议案[12][13][16][17][18] - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[14] - 2024年审议通过续聘审计机构等议案[16]

外汇业务计划 - 公司拟用不超50亿自有资金滚动开展外汇套期保值业务[1][3] - 额度有效期自2024年股东大会通过起12个月[3] - 授权相关人员在额度内决策并签协议，有效期12个月[4] 业务详情 - 涉及美元、欧元、港币等结算货币[3] - 工具包括远期结售汇等业务及组合[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 财务部门操作，交易前评估并提止损措施[6] - 制定制度规范业务，审计部门核查执行情况[7] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，增强财务稳健性[10]

审计机构续聘 - 公司2025年3月19日全票同意续聘安永为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[2][8] 安永情况 - 截至2024年末，安永有合伙人251人等相关人员数据[4] - 安永2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[4] - 安永2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[4] - 安永已计提和购买的赔偿限额之和超2亿元[4] - 安永及从业人员近三年受处罚情况[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用368万元，含两项费用明细[7] - 2025年度审计费用由董事会提请授权经营管理层确定[2][7]

业绩影响 - 2024年计提减值损失减少合并报表利润总额568029173.82元[6] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额3088045.08元[3] - 存货跌价准备期末余额235856314.73元[3] - 存货期末账面余额8069009681.48元，计提566297167.86元[4] 其他要点 - 计提减值符合规定，经审计确认，增强风险防范能力[7][8]

2024年监事会会议 - 召开八次监事会会议，全体监事均出席[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、激励计划等[2][3] 业绩总结 - 监事会认为2024年度财务报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2025年监事会履职维护公司及股东利益[13] - 强化监督检查，关注关键事项等[13][14] - 成员学习提升专业水平与维护权益[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资余额4088.312068万元，利息等净额3594.271406万元，累计投入20.3006733419亿元，闲置补流1.5亿元[5] - 2024年12月31日，各募资专户活期存款余额合计4088.312068万元[9] - 超募资金金额为6.85亿元[30] 项目调整情况 - 2022年调整“企业级及工规级存储器研发”项目，增自有地块9289.1平方米，规划建面约4.3万平方米，增投资3.138147亿元，建设期从36个月变48个月[11] - 2024年4月19日公司将“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年4月[21] - 2024年4月19日及5月13日公司调整“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存储器研发项目”内部投资结构，不变用途及总额[22] 资金使用情况 - 2022年公司以募资置换预先投入募投项目自筹资金3.073193亿元及预先支付发行费用1323.64万元[12] - 2023年公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置募资暂时补流[13] - 2023年7月27日公司拟用不超2.64亿元闲置超募资金暂时补流，期限不超12个月，11月23日全部提前归还[15] - 2024年1月24日公司将3500万元闲置募资提前归还，4月17日又归还3.15亿元，截至公告日3.5亿元全部归还，期限均未超9个月[16] - 2024年4月19日公司拟用不超2.5亿元闲置募资暂时补流，期限不超9个月，6月25日提前归还4500万元，剩余2.05亿元待归还[17] - 2024年9月27日公司又归还5500万元闲置募资，剩余1.5亿元待归还，期限未超9个月[18] 现金管理情况 - 2022年9月9日起12个月内公司可使用闲置募资及自有资金进行现金管理，2023年9月9日、2024年9月9日分别再次获批，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[19][20][21] 项目投资进度 - 江波龙中山存储产业园二期建设项目承诺投资7亿元，截至期末投资进度81.98%[29] - 企业级及工规级存储器研发项目承诺投资3.5亿元，调整后投资6.36亿元，截至期末投资进度100.47%[29] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，截至期末投资进度100%[29] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目调整后投资1.35亿元，截至期末投资进度76.38%[29] - 收购SMART Brazil 81%股权项目调整后投资2.64亿元，截至期末投资进度100%[29]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月21日[2]