股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议审议2025年度中期利润分配预案议案[4] 投票安排 - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 投票代码为351323，投票简称为XLF投票[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 书面信函或电子邮件登记需在9月10日17:00前送达[6]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-040 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席许涛 峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书许永刚先生列 席本次会议。出席会议人数符合《公司法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 经审议，公司监事 ...

一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长汪小 明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。出席会议人数符合《公司法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-039 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-043 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 8 月 23 日，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配的预案的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1、分配基准：2025 年半年度。 2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报 表归属于母公司所有者的净利润 67,203,930.32 元，母公司 2025 年半年度净利润 -4,634,287.70 元；期末合并报表累计未分配利润 508,458,535.00 元 ，母公司累计 未分配利润 10,521,649.04 元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰低原 则，实际可供股东分配的利润为 10,521,649.04 元。 3、依据《上市公司监管 ...

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予336.20万股第二类限制性股票，占公司股本总额3.20%[4] - 激励计划授予206人，董事长汪小明获授12万股，占授予总数3.57%[5] - 激励计划有效期最长不超过62个月[6] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，各年有营收和扣非净利润增长目标[12] 激励计划实施流程 - 2024年2月相关会议审议通过激励计划议案并公示[16][18] - 2024年2月23日为授予日，授予206人336.20万股，价格15.40元/股[20][22] - 2025年8月23日授予价格调整为14.50元/股，作废3.3万股，激励对象调为199人[21][27][28] 权益分派 - 2023年以103,820,600股为基数，每10股派现金4.00元[26] - 2024年以103,524,100股为基数，每10股派现金5.00元[26] 第一个归属期情况 - 2025年4月23日进入第一个归属期，归属比例20%[31] - 2024年营收88639.26万元，较2023年增长14.94%，满足业绩考核[33] - 2025年8月23日同意为199人办理66.58万股归属事宜[21][30] 其他 - 归属后总股本由104,922,890股增至105,588,690股[39] - 本次归属影响基本每股收益和净资产收益率，对财务等无重大影响[39]

综上所述，公司监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效,激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 26 日 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属名单进行核查，现发表核 查意见如下： 本激励计划第一个归属期的激励对象中，5 名激励对象已离职、1 名激励对 象已离世及 1 名激励对象自愿放弃不再具备 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-034 广州新莱福新材料股份有限公司 关于作废部分2024年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会和监 事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的部分已授予尚未归属的限制性股票进行 作废，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 1 日，公司召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通 过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案，并 提交公司董事会审议。 （二）2024 年 2 月 6 日 ...

1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日披露的 《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投 资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-045 广州新莱福新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本 公告日，公司己协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、 评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新莱福新材料股份有限公司 （以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行发行股票的保荐人，对新莱福 部分募投项目增加实施地点情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），公司于 2023 年 6 月首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为人民币 39.06 元，募集资金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含税）后， 实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 单位：万元 1 | 项 ...

广东信达律师事务所 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China 电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广州新莱福新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"新莱福"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...