会议时间 - 现场会议2024年12月13日15:00[1] - 网络投票2024年12月13日[2][3] - 股权登记日2024年12月9日[4] 会议地点 - 东莞市虎门镇大宁文明路15号公司会议室[4] 审议提案 - 2024年员工持股计划草案等相关事宜[5] 登记与投票 - 登记2024年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票2024年12月13日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票2024年12月13日9:15 - 15:00[15]

会议情况 - 维峰电子第二届监事会第十一次会议于2024年11月26日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 员工持股计划 - 《维峰电子2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合规定[2] - 因监事回避表决，该草案及管理办法议案提交2024年第四次临时股东大会审议[3][5] - 两议案表决结果均为0票赞成、0票弃权、0票反对[4][6]

员工持股计划情况 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 具备实施主体资格，内容合规无损害权益情形[1] - 推出前征求员工意见并获职代会通过[1] 计划推进安排 - 监事会同意实施，将提交2024年第四次临时股东大会审议[2] - 监事会2024年11月26日发布核查意见[3]

会议信息 - 维峰电子第二届董事会第十四次会议于2024年11月26日召开，5位董事参与表决[2] - 公司将于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[9] 议案表决 - 2024年员工持股计划相关三项议案表决3票赞成，需提交股东大会审议[5][6][8] - 召开2024年第四次临时股东大会的议案表决5票赞成[10]

员工持股计划基本信息 - 拟参与人数不超过83人，其中董监高6人，核心骨干不超过77人[7][25][26] - 资金规模不超过37,670,967元，份数上限37,670,967份[7][26][30] - 员工自筹与公司计提专项奖励基金比例50%:50%，激励基金上限18,835,483.5元[8][30] 股份回购情况 - 2023年回购股份982,550股，占总股本0.8941%，成交总金额4,994.26万元，均价50.83元/股[9][33] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[8][32] 持股计划股份受让 - 受让公司回购股票，价格38.34元/股，总数不超过982,550股，约占股本总额0.8941%[9][34][35] 计划存续与锁定期 - 存续期不超过60个月，股东大会通过后6个月内完成过户[39] - 锁定期12个月，自最后一笔过户日起算[41] 归属考核 - 考核期为2025 - 2027年，分3期归属，比例40%、30%、30%[10][44][45] - 个人绩效考核优秀归属比例100%，良好80%，不合格0%[46] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，任期为计划存续期[54] - 议案须经出席会议持有人所持50%以上份额同意通过[53] - 管理委员会会议决议须经全体委员过半数通过[58] 权益与义务 - 员工按出资份额享有资产收益权，放弃部分股东权利[69] - 锁定期内不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[69] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议50%以上份额同意并报董事会审议通过[73] - 存续期满未展期自行终止，特定条件下可提前终止[74] 其他 - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[95] - 解释权属于公司董事会[95]

员工持股计划基本情况 - 拟参与人数不超过83人[7][26] - 资金规模不超过37,670,967元，份数上限为37,670,967份[7][27] - 员工自筹与公司计提专项奖励基金比例为50%:50%，激励基金提取上限18,835,483.50元[8][31] 股份回购情况 - 2023年回购股份982,550股，占总股本0.8941%，成交总金额4,994.26万元，均价50.83元/股[9][34] - 公司拟用3000万元至6000万元自有资金回购股份用于员工持股计划[33] 员工持股计划股份受让 - 受让回购股票价格为38.34元/股，受让股份总数不超过982,550股，约占股本总额0.8941%[9][35][36] 计划存续与锁定期 - 存续期不超过60个月，锁定期为12个月[9][40][42] 归属考核 - 归属考核期为2025 - 2027年，分3期归属，比例分别为40%、30%、30%[10][45][46] 人员认购份额 - 董事、监事、高管6人拟认购份额上限为3,955,451.54份，占本计划比例10.50%[27] - 其他核心骨干人员不超过77人，拟认购份额上限为33,715,515.47份，占本计划比例89.50%[27] 会议表决规则 - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[54] - 管理委员会会议决议须经全体委员过半数通过[59] 管理委员会 - 由3名委员组成，任期至计划终止[55] 计划实施与管理 - 由公司自行管理，经股东大会审议通过后实施[49] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意并报董事会审议通过[74] - 存续期满未展期自行终止，多种情况可提前终止[75] 权益处置与分配 - 锁定期届满后管委会确定标的股票处置方式，按份额分配或过户[71][76][77] 关联关系 - 员工持股计划授予部分包含控股股东妹妹及6名董监高，与计划构成关联关系[11][89]

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 二○二四年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

股权情况 - 公司现有总股本为109,893,594股[4] - 出席股东大会股东及代表85名，代表股份75,757,948股，占比69.5595%[5] 议案表决 - 《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意75,733,698股，占比99.9680％[6] - 《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，同意75,652,998股，占比99.8615％[8] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法合规，决议有效[10]

报告投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 公司单三季度毛利率为39.40%，净利率为15.04%，公司单三季度盈利水平同环比来看均有所下滑，短期盈利指标承压。主要系全球宏观经济增速放缓导致连接器下游需求疲软，尤其在成熟工控连接器市场。后续公司有望继续加大在汽车和光伏市场的拓展，实现营收的高速增长。[3] - 机器人推动工控自动化，工控连接器市场注入新活力。公司在工控连接器产品布局完善，积极拓展客户，有望实现长周期稳健增长。持续发力汽车、新能源领域，形成卡位优势。[4] - 预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为0.99、1.24、1.48亿元。[4] 财务数据总结 - 2024年三季报期内公司实现营业收入3.84亿元，同比增加4.58%。实现归母净利润0.68亿元，同比下降32.84%，扣非后归母净利润为0.67亿元，同比下滑16.56%。[3] - 预测2024-2026年营业收入分别为535、642、771百万元，归母净利润分别为99、124、148百万元。[8] - 预测2024-2026年毛利率维持在40%左右，净利率在18.6%-19.3%之间。[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司主营业务为工业连接器,同时积极向汽车连接器及新能源连接器领域拓展 [3] - 公司客户结构优质并积极向多领域拓展,新应用场景逐步发力 [4] - 公司在连接器领域全方位布局,凭借优质的产品以及服务,三大板块业务有望得到进一步发展 [3] 财务数据总结 - 2024/2025/2026年预计归母净利润为1.14/1.39/1.79亿元,当前股价对应PE为37.8/30.9/24.0倍 [2] - 2024Q1~Q3实现收入3.84亿元,同比增长4.58%;归母净利润0.68亿元,同比下降32.84% [2] - 2024年单Q3实现收入1.44亿元,同比增长14.91%;归母净利润0.21亿元,同比下降22.01% [2] - 2024/2025/2026年营业收入预计为562/655/771百万元,同比增长15.4%/16.6%/17.7% [4] - 2024/2025/2026年毛利率预计为41.4%/40.7%/39.1% [4]