募集资金情况 - 公司首次公开发行股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额1,608,168,923.16元，净额1,457,298,377.70元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金529,030,945.91元，募投项目使用529,030,092.95元，账户管理费852.96元[3] - 累计募集资金利息及理财产品收益29,900,670.17元，未使用余额958,168,101.96元[4] - 超募资金金额为14763.92万元[33] 项目投资情况 - 数字化基地项目投资总额43,186.89万元，使用塘厦生产及超募资金39,605.10万元及对应收益投入[7] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目累计投入26557.86万元，进度60.79%[31] - 美国制造工厂建设项目累计投入105.99万元，进度0.74%[31] - 研发中心建设项目累计投入10274.35万元，进度56.33%[31] - 全球营销服务网络建设项目累计投入8192.12万元，进度30.57%[31] - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39,605.10万元，累计投入7,772.69万元，进度19.63%，预计2026年6月达预定可使用状态[38] - 美国制造工厂建设项目拟投入14,392.65万元，累计投入105.99万元，进度0.74%，预计2026年8月达预定可使用状态[38] 资金置换与管理 - 2022年9月29日同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35860.78万元及发行费用1384.25万元[14] - 截至2023年12月31日，以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项4442.75万元[18] - 2022年拟使用不超100000万元闲置募集资金现金管理，2023年同意继续使用不超80000万元[21] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额562,190,000.00元[12] 项目变更情况 - 2023年通过变更募集资金投资项目等议案[33] - 同意使用超募资金14763.92万元投资建设数字化产业基地项目[34] - 塘厦生产基地建设项目变更为多模态生物识别数字化产业基地建设项目[38] - 美国制造工厂建设项目实施地点调整，由购置改为自建，增加投资348.14万元[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利4.5元（含税），以未来实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数[12] - 公司将于2023年年度股东大会审议通过利润分配预案之日起两个月内完成股利派发[12] 授信与担保 - 公司及控股子公司向金融机构申请不超过20亿元（含等值外币）授信额度，为控股子公司提供不超过10亿元授信担保额度[16] - 本次授信及担保授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开时止[17] 资金运用 - 公司及子公司使用最高额度不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品，投资期限自2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开时止[21] 外汇业务 - 公司及子公司开展金额不超过等值5000万美元外汇衍生产品交易业务，授权有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度该业务额度的董事会或股东大会召开之日止[24] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议应到董事7名，实到7名[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][6][9][12][15][19][22][25] - 《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[26][27] - 2024年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权[28] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金海荣、马文涛回避表决[29][31] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[32][33] - 调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议[34][35] - 《对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[37] - 提请召开2023年年度股东大会的议案获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，股东大会拟定于2024年5月15日14:00召开[38]

熵基科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人庞春霖，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。于 1993 至 1996 年在东方机器制造有限公司担任工程师，1997 年至 2000 年担任村 上上海事务所技术经理，2000 年至 2006 年担任清溢精密光电（深圳）有限公司 副总经理，2007 年至 2017 年 12 月担任中国电子工业标准化技术协会常务理事 副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 3 月担任珠海元盛电子科技股份有限公司独 立董事，2015 年至 2018 年 12 月担任中国自动化学会副秘书长，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任联通智网科技有限公司董事，2015 年 1 月至 2021 年 5 月担任深 圳清溢光电股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至今担任车联创新（北京）科 技中心法定代表人、总经理、执行董事，2016 年 12 月至今担任中关村车载信息 服务产业应用联盟秘书长，2018 年 6 月至今任开放无人农场工程技术（江苏） 有限公司法定代表人、执行董事，2021 年 11 月至今担任全程无人化 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：熵基科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

业务决策 - 2023年4月26日公司通过开展不超5000万美元远期结售汇交易业务议案[1] 业务数据 - 远期结售汇获批额度5000万美元，报告期单日最高余额3000万美元，期末余额115万美元[3] 业务风险 - 远期结售汇业务存在汇率波动等多种风险[4] 应对策略 - 遵循套期保值原则，按预测收汇交易，有真实贸易背景[5] - 制定管理制度，加强培训和报告，买保险，审查合约[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为期货与衍生品投资符合法规章程，决策程序合规[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-022 熵基科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人罗勇先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：瑞银证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：熵基科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗勇 | 联系电话：010 – 58328888 | | 保荐代表人姓名：陈川 | 联系电话：010 – 58328888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...

公司业务发展 - 公司进军智慧零售云服务领域，重点聚焦“AI+数字标牌”领域[3] - 公司持续专注基于边缘侧的小设备多模态AI技术，推动技术创新和产品升级[3] - 公司将继续深耕出入口行业，通过提供高质量的产品和服务，不断满足并超越顾客的期望[4] - 公司将持续推动可持续发展战略，通过绿色生产和环保技术的应用，实现经济效益与社会责任的双赢[4] - 公司将继续加大研发投入，在计算机视觉和边缘侧多模态AI人机交互技术领域持续进行技术创新[5] - 公司将不断深化在家居、社区、企业和教育等行业的应用，通过技术创新和跨界合作，实现产品和服务的多元化发展[5] - 公司将与合作伙伴共同构建敏捷的生态系统，通过数字化转型和跨组织的协同合作，实现快速创新和市场响应[5] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入197,018.37万元，同比增长2.69%[2] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润17,726.37万元，同比减少7.92%[2] - 公司2023年度剔除股份支付费用因素影响后的净利润为21,543.26万元，同比增长9.04%[2] - 公司2023年度营业收入为1,918,559,191.76元，较上年增长2.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为192,239,793.75元，较上年下降7.92%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为124,520,033.18元，较上年增长89.53%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.5027元，较上年下降18.85%[14] - 公司2023年资产总额为3,655,960,456.30元，较上年增长7.07%[14] 产品与技术 - 公司产品包括智能终端产品，包括门禁机、门禁控制器、面部识别读卡器、射频卡读卡器、电梯控制器等[30-35] - 公司还开发了人行通道闸机、车牌识别一体机、自动道闸、新能源汽车充电桩等产品[38-44] - 公司产品包括智能通行安检门、智能手机探测门、安检机、智能视频摄像机、智能锁等[45][46][47][48][49] - 公司产品具有多种功能，如金属探测、热成像测温、实时监控、通道管理、实名制核验等[45] - 公司的安检机产品具有X光图像采集与处理功能，可智能识别违禁品[47] - 公司的智能视频摄像机具有智能分析功能，适用于各类出入口场景[48] - 公司的智能锁产品具有指纹、面部、RFID卡等多种信息的提取和比对功能[49] 市场趋势 - 多模态生物识别技术在市场上表现突出，尤其在零售和餐饮、快消品连锁等会员自助场景，全球多家零售商推出了自助式零售解决方案[24] - 2023年中国生物识别技术行业市场规模预计达到512亿元，同比增长28.1%，预计到2026年将达到980亿元，复合年增长率24.8%[25] - 2022年全球智能零售市场规模为302.5亿美元，预计2023年到2030年将以29.1%的复合年增长率增长[26] - 全球生物识别技术发展中，多模态生物识别技术是重要趋势，两种及两种以上生物识别技术的融合应用将提升系统运算速度、准确性、安全性和可靠性[26] - 中国生物识别市场在全球占比较低，但未来预计保持快速增长，2024年国内生物识别行业市场规模预计将增长至600亿元[27]

外汇业务决策 - 2024年4月22日董事会审议通过开展外汇衍生产品交易业务议案[2][3][16] 业务详情 - 拟开展不超等值5000万美元外汇衍生产品交易，额度可循环使用[4][16] - 交易品种含外汇远期、期权、掉期等不超12个月金融衍生工具[5] - 交易币种主要为美元、欧元[5] 其他要点 - 资金源于自有资金，遵循套期保值原则[6][11] - 审计委员会认为业务可行且必要，保荐机构无异议[15][17]