证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-016 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2024 年经营计划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营 的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 10,000 万元或等值外币的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信 的展期或者续约，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使 用。本次授信包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票 等银行合规融资相关业务。上述授信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资 金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，最终发生额以实际签署 的合同为准。 在上述授信期限和额度内，提请 ...

浙江普莱得电器股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，切实保护公司及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； 浙江普莱得电器股份有限公司 信息披露管理制度 （4）公司向中国证券监督管理委员会、中 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江普莱得 ...

浙江普莱得电器股份有限公司独立董事工作制度 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第四条 除参加董事会会议外,独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和证券交易所 报告。 第五条 公司设独立董事 3 名,其中至少包括 1 名会计专业人士。 1 第一条 为了促进浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范 性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-010 浙江普莱得电器股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金 监管协议的议案》。近日，公司与募集资金新增开户银行、保荐机构签订了募集 资金三方监管协议，公司募集资金专户及签订协议情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江普莱 得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.23 元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行费用(不含税)人民币 54,303,522.0 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-009 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份比例达到1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-008 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应于每个月的前三个交易日 内披 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次 会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良以 通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-007 为 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-006 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应于每个月的前三个交易日 内披 ...

一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江普莱 得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，普莱得首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.23 元，于 2023 年 5 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总 股本由 5,700.00 万股变更为 7,600.00 万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就 ...