业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失13,057,181.59元、资产减值损失205,432.59元，合计13,262,614.18元[2] - 本次计提使2024年半年度利润总额减少13,262,614.18元，减少期末净资产，不影响经营现金流[8] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款坏账损失12,541,921.55元，应收票据坏账损失515,260.04元[2] - 资产减值损失中存货跌价损失205,432.59元[2] 方法规则 - 公司以单项或组合方式估计金融资产等预期信用损失[3] - 逾期超30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[4] - 交易形成的应收款项和合同资产按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[4] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[5] 其他说明 - 本次计提符合规定，无需提交审议，不涉及关联交易[1] - 相关数据未经审计，以审计后财务数据为准[8]

选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 续聘需审计委员会肯定性意见，经董事会、股东大会批准[14] - 改聘在出现执业质量重大缺陷等8种情况时可进行[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[18] 选聘方式 - 采用竞争性谈判、公开招标等保障公平公正[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价计算得分[13] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额等情况及原因[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 其他规定 - 解聘或不再续聘应事先通知并让其陈述意见[18] - 辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形[18] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年需披露履职评估和监督职责情况报告[18] - 变更要披露前任情况、原因及沟通情况等[18] - “以上”含本数，“过”等不含本数[20] - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 由董事会负责制定、修订及解释[21] - 自董事会审议通过之日起施行[22]

会议情况 - 2024年8月16日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[2] - 应到独立董事3人，实际参会3人[2] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合要求，无违规[2] - 本报告期（2024年1 - 6月）无控股股东及关联方违规占用资金[3] 其他情况 - 报告期内公司未提供任何对外担保[3]

公司信息 - 公司成立于2010年03月16日[3] - 公司注册资本为9520万元人民币[3] - 公司住所位于陕西省西安市[2] 业务范围 - 经营范围包括高性能纤维及复合材料制造与销售等[2][4] - 许可项目包括民用航空器零部件设计和生产等[4] 变更事项 - 2024年8月通过修改经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 8月27日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

会议相关 - 公司于2024年8月27日召开第二届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过《关于制定公司制度的议案》[2] 制度相关 - 制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[2] - 两项制度无需提交股东大会审议[2] - 相关制度全文详见巨潮资讯网[2] 时间相关 - 公告发布时间为2024年8月28日[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人121人，代表股份71,712,827股，占比75.3286%[7] - 现场表决股东及代理人3人，代表股份71,400,000股，占比75.0000%[7] - 网络投票股东118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[7] 中小股东情况 - 参加股东大会中小股东及代理人118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[8] 议案表决情况 - 《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》同意71,660,667股，占比99.9273%[9] - 中小股东对该议案同意260,667股，占比83.3262%[10]

会议信息 - 2024年8月8日提议召开临时股东大会，8月9日公告通知[6] - 8月26日15时在西安召开，当天网络投票[7] - 股权登记日为8月21日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席121人，代表股份71,712,827股，占比75.3286%[12] - 中小股东出席118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[14] 议案审议 - 审议修改经营范围并修订《公司章程》议案[15] - 议案同意71,660,667股，占出席有效表决权99.9273%[18] - 中小股东同意260,667股，占有效表决权83.3262%[18]

新策略 - 2024年8月8日董事会通过修改经营范围及修订《公司章程》议案，待临时股东大会审议[1] - 经营范围修改后新增高性能纤维及复合材料制造销售等业务[1] - 董事会提请授权管理层办理工商备案登记等事宜[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月26日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月21日[3] - 会议审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 现场会议登记时间为8月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东需22日17:00前送达[5][6] - 网络投票代码为351357，简称长龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[18]

会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年8月8日召开，7位董事全部出席[1] - 董事会提议于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，表决全票通过[4] 议案审议 - 董事会审议通过修改经营范围并修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[2]