会计政策变更 - 公司于2024年4月19日审议通过会计政策变更及新增会计估计议案[1] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[1] - 新增固定资产折旧政策自2023年1月1日起执行[5] 数据相关 - 2023年新增房屋建筑物及附属设施7458.61万元，增加折旧费用59.05万元[8] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率3% - 5%，年折旧率2.38% - 4.85%[6]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金55057.10万元[4] - 2023年度利息收入扣除手续费净额及未扣印花税为429.47万元[5] - 2023年12月31日，募集资金账户余额22959.44万元，含活期8459.44万元、结构性存款14500万元[5] 资金使用与调整 - 2023年4月26日同意以募集资金置换自筹资金30259.34万元，年底完成[13] - 首次公开发行超募9414.20万元，2023年4月26日同意2800万元永久补流，占比29.74%，年底完成[16] - 2023年4月26日同意用不超50000万元闲置募资现金管理，年底结构性存款余额14500万元[17] - 2024年4月19日同意将“军民融合复合材料产业基地建设项目”预定可使用日期调至2025年4月30日[18] 项目投资进度 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[25] - 承诺投资项目小计68172.86万元，2023年投入52257.10万元，进度76.65%[25] - 超募资金投向小计9414.20万元，2023年投入2800万元，进度29.74%[26] - 合计投资77587.06万元，2023年投入55057.10万元，进度70.96%[26]

分红与股本 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利340万元[3] - 2023年度每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[3] 资金与授信 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[9] - 开展票据池业务，使用不超过1亿元的票据池额度[9] - 拟使用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[10][11] - 同意使用不超过70000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 公司拟向金融机构申请综合授信，预计担保额度累计不超100,000.00万元[14] 项目进展 - “军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[7] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》获通过[12] - 《关于2024年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》关联董事回避表决后获通过[14] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获通过[15] - 《关于修订公司制度的议案》获通过，《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[16] - 《关于会计政策变更及新增会计估计的议案》获通过[17] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[17]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 截至2023年底，募投项目资金需求68172.86万元，超募9414.20万元[5] 项目投资 - 截至2023年底，军民融合复合材料产业基地已投资34257.10万元，总额50172.86万元[5] - 截至2023年底，补充流动资金项目已使用18000万元，总额18000万元[5] 资金使用 - 公司拟用2800万元超募资金永久补流，占比29.74%[6] - 补流后剩余超募资金3845.78万元[9] 决策审批 - 2024年4月相关会议及广发证券同意2800万元超募资金补流事项[10][11][12][13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[13] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[13] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[15] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[18] 任期与补选 - 连续任职不得超过六年[19] - 辞职或被解职应60日内完成补选[19][20] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[27] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[29] - 制作会议记录和工作记录[31] - 工作记录及资料至少保存十年[32] - 向年度股东大会提交年度述职报告[32] - 出现五种情形之一及时向深交所报告[34] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 提供工作条件和人员支持[36] - 保障知情权并定期通报运营情况[36] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[40] - 可建立责任保险制度[41] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[42] 委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24]

新产品和新技术研发 - 公司近日获2项国家知识产权局《发明专利证书》[1] - 两项专利分别为状态识别显示装置、复合材料集成式机柜[1][2] - 专利为自主研发成果，后续将应用到相关产品中[4] 未来展望 - 专利取得利于完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势[4] - 有助于健全持续创新机制，保持技术领先地位[4]

业绩总结 - 公司签订销售合同含税金额110,706,375.00元[2][5][8] - 2021 - 2023年类似交易不含税销售金额分别为4442.90万、4790.56万、8854.91万元[4] 合同相关 - 交货进度2024年6月前，以客户实际执行情况为准[5] - 产品质保期三年[7] - 合同价格为暂定价，有随军方审定价格调整风险[9]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失1551.10万元、资产减值损失44.88万元，合计1595.98万元[1][2] - 本次计提使2023年度利润总额减少1595.98万元，减少期末净资产，不影响经营现金流[8] 数据方法 - 以单项或组合方式对金融资产等预期信用损失进行估计[3] - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[5]

人事变动 - 副总经理程艾琳因个人原因辞职，不再担任公司职务[1] - 公司聘任郝政伟为副总经理，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 郝政伟1983年生，博士，机械工程专业[8] - 郝政伟有多家公司工作经历，现担任公司设计总监[8] - 程艾琳和郝政伟均未持有公司股份[1,3,8]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议通知于2024年1月12日发出，1月16日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯表决[1] 人事变动 - 董事会审议通过聘任郝政伟为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[2] 组织架构 - 董事会审议通过调整公司组织架构，授权管理层实施细化[4]