公司基本信息 - 公司于2023年4月18日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为9520万元[8] - 公司由北方长龙新材料技术有限公司整体变更而来[18] - 公司设立时总股本为5100万股，现股份总数为9520万股[18][19] 股东与股权 - 发起人陈跃、宁波中铁长龙投资有限公司、横琴长龙咨询管理企业分别持股61.67%、33.33%、5.00%[18] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[91][123] - 董事、监事、总经理任期均为3年，可连选连任[82][111][121] - 董事会每年至少开两次会，监事会每6个月至少开一次会[100][125] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[130] - 现金分红比例根据公司阶段和资金安排而定[141] - 公司至少每3年重新审阅股东分红回报规划[147] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[160][161][162] - 重大收购中，收购方持股超5%须向国防科技工业主管部门备案[180]

业绩总结 - 2023年经审计净利润为1154万元，扣非净利润为 - 711万元[1] - 业绩预告与年报净利润差异大，扣非净利润盈亏性质变化且差异大[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所多项规定[2] - 董事长陈跃、财务总监孟海峰对违规负责[2]

业绩总结 - 2023年度预计归母净利润3000 - 3800万元，降53 - 63%[2] - 修正后为1050 - 1350万元，经审计为1154万元[2] - 预计下限与实际差异幅度达61.53%[2] 监管措施 - 公司及相关负责人被出具警示函[3] - 需15个工作日内提交整改报告[3]

业绩总结 - 2023年度预计归母净利润3000 - 3800万元，降53 - 63%[1] - 2023年度修正归母净利润1050 - 1350万元[1] - 2023年度经审计归母净利润1154万元[1] 违规处理 - 董事长陈跃、董秘孟海峰对违规负主要责任[2] - 需15个工作日内向陕西监管局交整改报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会申请复议[3] - 不服监管可6个月内向法院提起诉讼[3] 影响说明 - 警示函不影响公司正常生产经营[4]

会议与权益分派 - 2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议[1] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月28日完成2023年年度权益分派工作[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由6800万股增至9520万股[1] - 注册资本由人民币6800万元变更为人民币9520万元[1] 工商登记 - 2024年6月3日办理完成工商变更登记手续[2] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91110115551371094F[3] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 公司法定代表人为陈跃[3] - 公司成立时间为2010年03月16日[3]

利润分配 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派0.5元（含税），共派340万元（含税），每10股转增4股[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.45元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] - 送（转）股于2024年5月28日记入股东账户[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为7140万股（占比75%）[11] - 无限售条件股份变动后为2380万股（占比25%）[11] 其他 - 按新股本摊薄计算，2023年每股净收益为0.13元[12] - 权益分派后，股东股票最低减持价格将调整[12]

活动信息 - 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”[2] - 活动网址为http://rs.p5w.net[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有公司董事长陈跃、董事会秘书兼财务总监孟海峰、保荐代表[4] - 联系人是公司证券法务部，联系电话029 - 85836022[4] - 邮箱为nld@longdragon.com.cn[5] 其他 - 投资者问题征集渠道为https://ir.p5w.net/zj[3] - 公告发布时间为2024年5月13日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年5月13日发出通知并召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会一致同意选举程慧敏女士为第二届监事会主席[2] - 选举程慧敏女士表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议时间 - 2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议[6] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日15时召开2023年年度股东大会[7] 参会情况 - 出席股东和代理人共7人，代表股份51,107,800股，占比75.1585%[13] - 现场出席4人，代表股份51,098,600股，占比75.145%[13] - 网络投票3人，代表股份9,200股，占比0.0135%[14] - 中小股东和代理人4人，代表股份107,800股，占比0.1585%[15] 议案情况 - 列入议程提案共14项[19] - 多项议案同意股数占比99.9853%，中小股东同意占比93.0427%并审议通过[19][21][23][25][28][30][32][34][37][39][43] - 《关于修订公司制度的议案》反对7500股，占比0.0147%[44] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》反对7500股，占比0.0147%[46]

会议信息 - 2024年5月13日15:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共7人，代表51,107,800股，占比75.1585%[7] - 中小股东及代理人共4人，代表107,800股，占比0.1585%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数51,100,300股，占比99.9853%，反对7,500股，占比0.0147%[9][12][14][17][19][21] - 多项议案中小股东同意100,300股，占比93.0427%，反对7,500股，占比6.9573%[10][27][29][32][34][37][38][41] 选举结果 - 赵文欣当选第二届监事会非职工代表监事[41] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集人资格、程序等均合法有效[42]