北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴韬） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况 | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 2024-1-12 | 第二届董事会 | 《关于 2023 年度内 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵彤） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵彤，1968年生，博士学历，高分子化学与物理专业，中国国籍，无境 外永久居留权。1997年8月至今，历任中国科学院化学研究所副研究员、研究员、 博士生导师。现任中国科学院化学研究所极端环境高分子材料实验室课题组长、 国家级技 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北方长 龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵彤、郭澳、 吴韬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵彤、郭澳、吴韬的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司持股 5%以上股份的主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司持股 5%以上股份的主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 第 1 页 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。日常与公司经营管理层保持充分的交流和沟通， 严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议 案的表决。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集和召开程序合法 合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024 年度公司董事会各项议案及其 他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 2024 年度，公司召开了三次股东大会，本人均亲自列席，认真听取了与会 股东的意见和建议。 各位股东及股东代表： 二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况 | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | 发表意 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董 | | 见情况 | | | | 年度内审工作总结及 2024 年内审工作计划 | | | | 事会审计 | 《关于 2023 的议案》 | 同意 | | 202 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术 股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议。 郭澳先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人，本次会议应到独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果 符合有关法律、法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》 《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定。基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关 材料的基础上，各位独立董事发表如下审查意见： 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审查意见 经审查，我们认为： ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-015 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 20,569,001.82 | 24,741,109.48 | | ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈跃、主管会计工作负责人孟海峰及会计机构负责人(会计主 管人员)仇昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的原因 1、报告期内，公司与国内某军品总装企业签署的 1.11 亿元重大合同， 公司已完成合同约定产品的生产，但因客户内部生产验收安排规划等原因影 响，公司已完成交付及验收产品的比例较低，约占合同总金额的 10%，导致 公司 2024 年主要产品军用车辆人机环系统内饰收入下降；该订单预计于 2025 年完成验收。 2、报告期内，信用减值损失较上年同期大幅增加，主要系受终端客户军 方结算进度影响，导致客户回款不及时 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 募投项目投资总额6.817286亿元，其中军民融合项目5.017286亿元，补充流动资金项目1.8亿元[4] 项目进展 - 军民融合项目达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[4] 现金管理 - 公司拟使用不超9亿闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿，自有不超6亿[7][8][20] - 闲置募集投安全高、期限不超12个月产品，自有投风险可控、期限不超12个月理财[6] - 现金管理决议有效期自股东大会审议通过起12个月，单笔超期顺延[9] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，同意提交审议[20] - 保荐机构认为现金管理合规，可提高资金效率[21] - 广发证券对现金管理事项无异议[21]

会议信息 - 2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 本次会议应到独立董事3人，实际参会3人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超90000万元闲置募集及自有资金现金管理[2] - 募集资金不超30000万元[3] - 自有资金不超60000万元[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 募投项目投资68172.86万元，含军民融合项目50172.86万元和补流18000万元[4] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目预定可使用日期调至2025年4月30日[4] 资金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金、不超60000万元自有资金现金管理[7] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过90000万元闲置资金现金管理议案[17][19] - 独立董事、保荐机构、广发证券均认可现金管理事项[20][21][22]