深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人程鑫，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 博士生导师。现任南方科技大学材料科学与工程系教授，南方科技大学实验室与 设备部部长，深圳南科构彩科技有限公司执行董事，广州芯诣医疗科技合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，雕拓微纳（深圳）科技合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人，深圳市雕拓科技有限公司董事，深圳市华盛昌科技实业股份有限 公司董事，攸太科技（台州）有限公司董事，瞬知（广州）健康科技有限公司董 事。2019 年 11 月至 2023 年 2 月，担任公司第一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 6 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 8 | | （六）本激励计划的其他内容 12 | | 二、独立财务顾问的核查意见 13 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 15 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 15 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 16 | | 三、备查信息 17 | | （一）备查文件 17 | | （二）备查地点 17 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币15亿元（含本数）或等值外币的暂时 闲置自有资金及最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金。 3、特别风险提示：虽然投资品种为风险较低的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管 理的议案》。为提高暂时闲置自有资金和募集资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司（以下统称为"公司"）正常经营且保证资金安全的前提下，同意公 司使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理， 以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司保荐机构发表了无异 议的核查意见，该事项 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，对美好医疗的控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 3 日，东兴证券保荐代表人于洁泉在美好医疗会议室对公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人 员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 4 | | 公司简称：美好医疗 股票代码：301363 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5% ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事吴学斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴学斌先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人吴学斌先生未直接或间接持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴学斌先生受其他独立董事的委托 作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、征集人吴学斌先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 吴学斌先生，1971年出生，中国 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在 监管机构的监督和指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、 健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 1. 报告期主要财务数据 （1）利润表主要数据 （2）费用表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 3,183.26 | 2,612.20 | 21.86% | | 管理费用 | 10,129.13 | 8,404.78 | 20.52% | | 研发费用 | 12,040.32 | 8,768.59 | 37.31% | | 财务费用 | -5, ...

资金情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额30566.85万元[1] - 2023年度累计发生金额4846.46万元（不含利息）[1] - 2023年度偿还累计金额29901.33万元[1] - 2023年期末其他关联资金往来余额5511.98万元[1] 子公司情况 - 惠州市美好创亿医疗科技有限公司子公司往来因拆借款、物料周转形成[1] - 该子公司往来性质为非经营性往来[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为281,550,999.26元，同比下降23.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,039,870.20元，同比下降46.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为74,921,798.44元，同比增长19.25%[4] - 公司总资产为3,567,154,985.08元，同比增长1.25%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,228,950,155.80元，同比增长1.47%[4] 资产情况 - 公司非流动性资产处置损益为-322,478.18元，政府补助为2,487,021.65元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司交易性金融资产增加2183.32%，长期待摊费用减少61.61%[6] - 公司销售费用增长57.88%，财务费用减少343.98%[6] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为8,886，前十名股东持股情况中，熊小川持股比例最高为45.74%[7] 公司财务情况 - 公司财报显示，2024年第一季度末，公司流动资产总额为2,370,563,874.36元，较期初有所增长[14] - 公司固定资产包括在建工程、无形资产等，总额达到867,370,306.36元[15] - 公司财务总监职务发生变动，公司聘任严俊峨女士为新财务总监[13] 营业情况 - 2024年第一季度营业总收入为281.55亿元，较上期367.28亿元下降[16] - 2024年第一季度营业总成本为216.93亿元，较上期251.96亿元下降[16] - 2024年第一季度研发费用为22.72亿元，较上期20.71亿元增长[17] - 2024年第一季度财务费用为-13.05亿元，较上期-2.94亿元增加[17] - 2024年第一季度营业利润为68.14亿元，较上期124.92亿元下降[17] - 2024年第一季度净利润为58.04亿元，较上期108.39亿元下降[17] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为299.92亿元，较上期404.77亿元下降[19] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为102.36亿元，较上期93.42亿元增加[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为341,945,806.91，较上一季度225,002,680.45有所增加[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为709,007,504.90，较上一季度379,495,840.28有所增加[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为174,442,271.83，较上一季度-256,427,079.72有所增加[20]