深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司继续聘请天健为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。天健审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第 043 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议召开及议案审议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | 第一届监事会 | 2023 | 年 2 | | 选人的议案》 | | 第十三次会议 | 月 7 | 日 | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 3、《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 2 | | | | 第一次会议 | 月 23 | 日 | | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 | | | | | | 1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 3 | | 2、《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》 | | 第二次会议 | 月 13 | 日 | | 3、《关于通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支 | | | | ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司 及控股子公司拟与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现 将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值目的及必要性 随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公 司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司及控股子公司部分 业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇 率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不 良影响，降低财务成本，公司计划 2024 年度在股东大会授权下继续开展外汇套 期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-022 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.已履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议 及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期 保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 4.风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存 在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注 意投资风险。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使 用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超 过人民币2亿元或等值其他外币金额 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对美 好医疗 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），公司由主承销 商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资金 135,731.82 万元，扣除保荐和承销费用 10,245.07 万元（承销费和保荐费不含税 总计 10,622.31 万元，已预付 377.24 万元）后的募集资金为 125,486.75 万元，已 由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日汇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请高级管理人员的 议案》，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意， 董事会同意聘请严波先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第二届董事 会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 严波先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养 均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-027 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于聘请高级管理人员的公告 附件：严波先生简历 严波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。先 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定履行持续督导职责，对美好医疗 2023 年度证券 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第 三次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公 司继续使用 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-013 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股 份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能自本次回购实施完 成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法 予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 31.88 元/股（含，下同）。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含，下同），不超过 人民币 10,000 万元（含，下同）。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 31.88 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,568,382 股，约占公司当前总股本的 0.39%；按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回 ...