关于子公司签订《建设工程施工（总价）合同》的公告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-043 深圳市一博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与珠海高新技术 产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议> 及相关协议的议案》，同意公司及子公司珠海市一博电路有限公司（以下简称"珠 海一博电路"）与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智 能制造总部项目投资合作协议》及相关协议。公司独立董事对该投资事项发表了 同意的独立意见。 上述拟签订投资合作协议事项的具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟与珠海高新技术产业开发区 ...

公司概况 - 公司专注于为客户提供高速 PCB 研发设计、元器件选型、PCBA 制造等一站式硬件创新服务 [2] - 公司成立于 2003 年，初期主要聚焦于 PCB 设计技术服务，拥有研发设计工程师 800 余人 [2] - 公司在高速、高密 PCB 设计领域具备突出的规模优势和技术优势 [2] - 公司 PCBA 制造服务定位于供应高品质 PCBA 快件，专注于研发打样和中小批量领域 [2] 业务发展 - 公司营业收入中 PCB 设计服务收入占比约 20%，PCBA 制造服务收入占比约 80% [6] - PCBA 制造服务中，研发打样订单数量超过 80%，其余为中小批量订单 [6] - 公司的研发打样订单保持稳定增长态势 [6] - 数据中心、算力卡周边的产品对公司营收拉动较明显 [6] - 集成电路、人工智能、航空航天等领域客户订单增长较快 [4][6] 产能规划 - 公司珠海募投项目基建已完成，产能正在逐步释放 [8] - 公司控股的珠海邑升顺 PCB 板厂基建工程已基本完成，预计今年下半年投产 [8] - 天津 PCBA 工厂生产设备已完成安装，目前处于试生产过程中 [8] - 公司未来产能扩张会根据客户订单需求并结合市场预期情况来合理规划 [8] 财务表现 - 2024 年半年度公司二季度净利润环比增长 130.26%，扣非净利润环比增长 184.84% [5][7] - 三季度营收增长恢复趋势有所加快，公司对未来发展充满信心 [7] - 公司将继续聚焦主业，做好各项经营管理工作 [8] 投资者关系 - 公司会充分利用资本市场，适度酌情开展并购或合作 [8] - 公司发展战略清晰，产业布局持续完善，管理层对未来发展充满信心 [8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 监管处罚 - 2024年1 - 5月，中金公司多次因履职、管理等问题收警示函、被责令增加检查次数和改正[8][9]

回购方案 - 2024年2月2日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，预计回购686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[3] - 权益分派后，回购价格上限43.33元/股，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 2024年2月22日首次回购[4] - 截至2024年8月31日，已回购1,037,200股，占比0.69%[5] - 截至2024年8月31日，最高29.96元/股，最低22.26元/股，成交26,493,180.13元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况继续实施回购方案[8] - 按规定及时履行信息披露义务[9]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为12.5亿元，同比增长15%[16] - 净利润为1.8亿元，同比增长20%[16] - 公司预计2024年全年营业收入将达到25亿元，同比增长12%[16] - 公司预计2024年全年净利润将达到3.5亿元，同比增长18%[16] - 公司2024年上半年营业收入为411,233,123.07元，同比增长7.46%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为54,851,701.10元，同比增长2.91%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为58,124,834.68元，同比下降28.57%[22] - 公司总资产为2,560,938,521.56元，同比下降5.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,161,609,016.66元，同比下降0.71%[22] - 公司2024年上半年实现营业收入41,123.31万元，同比增长7.46%[61] - PCB设计服务收入8,712.10万元，同比增长16.58%[61] - PCBA制造服务收入32,405.66万元，同比增长5.27%[61] - 归属于上市公司股东的净利润5,485.17万元，同比增长2.91%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,259.34万元，同比增长2.76%[61] - 公司营业收入为411,233,123.07元，同比增长7.46%[80] - 营业成本为263,091,113.83元，同比增长8.85%[80] - 研发投入为51,275,990.41元，同比增长12.09%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为58,124,834.68元，同比下降28.57%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-462,351,980.33元，主要由于投资现金管理产品[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-238,968,515.86元，主要由于偿还银承融资及分配上年度股利[80] - PCB设计服务营业收入为87,121,033.45元，同比增长16.58%[81] - 公司主营业务综合毛利率为36.02%，同比下降0.8个百分点，主要受PCBA制造服务订单需求不足和人工成本上升影响[122] 研发与创新 - 研发投入为1.2亿元，占营业收入的9.6%[16] - 公司计划在2024年下半年推出新一代PCB设计软件[16] - 公司计划在2024年下半年推出新的SI仿真工具，以提升PCB设计的信号完整性[16] - 公司计划在2024年下半年增加研发投入至1.5亿元，占营业收入的12%[16] - 公司专注于高速高密PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务，覆盖网络通信、工业控制、集成电路等领域[30] - PCB研发设计行业呈现数字化、智能化、自动化、高速化、小型化、定制化的发展趋势[31] - 公司拥有规模化的PCB研发设计团队和模块化的设计分工流程[41] - 公司建立了柔性化生产系统，能够快速满足客户的交付需求[43] - 公司配备了专业的元器件认证及器件选型工程师、BOM工程师[43] - 公司设计成果需要通过规范的、严格的互查制度以及完善的可制造性审查流程[45] - 公司拥有超过800名PCB研发设计工程师，人均行业经验6年以上，资深员工行业经验超过10年[58] - 公司在大容量存储PCB研发设计与仿真技术、高密度（HDI）PCB研发设计与仿真技术等领域有深入研究和应用经验[59] - 公司采用以研发项目为核心的矩阵式管理模式，各部门同时参与和跟踪多个研发项目[47] - 公司针对飞腾、申威、龙芯、海思等境内外主流芯片厂商的芯片系统和平台进行关键技术攻关[48] - 公司在大容量存储PCB板设计与仿真技术、高密度HDI PCB板设计与仿真技术等领域有深入研究和应用经验[63] - 公司已形成一站式PCB研发服务模式，提供设计、制造、物料配套等全链条研发服务[65] - 公司拥有超过800人的PCB研发设计工程师团队，人均行业经验6年以上[71] - 公司具备年超15,000款PCB的设计能力，项目经验覆盖多个领域[71] - 公司将加大科技研发投入，加强与国际顶尖公司合作，提升创新能力和技术水平[126] 市场与业务扩展 - 公司计划在2024年下半年扩大在美国市场的业务[16] - 公司计划在2024年下半年进行一项并购，目标公司为一家专注于EDA技术的企业[16] - 公司累计与全球超过8,000家高科技研发、制造和服务企业进行合作[75] - 公司在全国设立了19个市场分部，覆盖全国主要目标市场，实行区域经理负责制[55] - 公司与国内外下游领域头部企业如郑煤机、中联重科、名硕电脑、中兴通讯等建立了长期合作关系[60] - 公司计划通过扩大供应渠道、优化供应链管理和数字化库存管理来降低原材料价格波动风险[127] 投资与项目进展 - 公司计划在2024年下半年增加研发投入至1.5亿元，占营业收入的12%[16] - 公司总资产为2,560,938,521.56元，同比下降5.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,161,609,016.66元，同比下降0.71%[22] - 公司非经常性损益项目中，政府补助为2,820,284.93元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为12,204,461.36元[27] - 公司加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降0.08个百分点[22] - 公司募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月[98] - 公司累计置换资金总额为5,352.15万元用于募投项目[100] - 公司募集资金投资项目实施进度调整不涉及项目内容实质性改变[98] - 公司募集资金尚未使用余额为60,590.20万元，其中59,509.00万元用于现金管理[100] - 公司使用募集资金向全资子公司珠海一博提供无息借款80,721.18万元用于募投项目[100] - 公司已使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.83%[100] - 报告期投资额为2,130,522,529.48元，较上年同期的2,274,417,192.51元减少6.33%[91] - 珠海一博平沙创新基地建设项目本报告期投入115,716,801.62元，累计投入696,497,003.33元，项目进度为63.32%[94] - 一博珠海高新区研发运营与智能制造总部项目本报告期投入7,447,048.58元，累计投入85,512,807.08元，项目进度为4.97%[94] - 珠海邑升顺年产180万平方米线路板产业项目本报告期投入102,686,020.08元，累计投入260,905,324.38元，项目进度为34.44%[94] - 报告期投入募集资金总额5,899.47万元，已累计投入募集资金总额65,216.78万元，累计获得募集资金现金管理收益3,185.80万元[96] - PCB研发设计中心建设项目投资进度为41.90%，累计投入5,212.36万元[98] - PCBA研制生产线建设项目投资进度为51.27%，累计投入35,004.42万元[98] - 募集资金投资项目存在不能获得预期收益的风险，主要受外部环境变化和建设期、达产期影响[123] - 募集资金投资项目建成投产后，固定资产和无形资产的折旧及摊销金额将增加，可能对公司短期业绩产生负面影响[124] 子公司与关联公司 - 一博电路子公司总资产为11,833.79万元，净资产为8,090.06万元，营业收入为4,152.24万元，净利润为178.14万元[107] - 上海麦骏子公司总资产为1,897.89万元，净资产为867.95万元，营业收入为1,921.69万元，净利润为213.02万元[107] - 成都一博子公司总资产为2,370.28万元，净资产为1,464.04万元，营业收入为2,204.08万元，净利润为333.45万元[107] - 长沙全博子公司总资产为4,308.88万元，净资产为981.30万元，营业收入为2,960.31万元，净利润为370.14万元[107] - 珠海一博子公司总资产为93,563.15万元，净资产为7,724.09万元，营业收入为8,487.32万元，营业利润为-1,133.33万元[107] - 珠海电路子公司总资产为8,543.82万元，净资产为4,824.04万元，营业利润为-72.16万元，净利润为-72.16万元[107] - 天津一博子公司总资产为5,520.72万元，净资产为996.69万元，营业利润为-3.19万元，净利润为-3.19万元[107] - EDADOC子公司总资产为261.87万元，净资产为222.39万元，营业收入为336.70万元，净利润为25.57万元[107] - 珠海邑升顺子公司总资产为31,002.05万元，净资产为22,434.67万元，营业利润为-298.42万元，净利润为-298.43万元[108] 风险与挑战 - 公司面临技术创新风险，若不能及时匹配客户需求及行业前沿技术更新，可能导致客户流失[108] - 募集资金投资项目存在不能获得预期收益的风险，主要受外部环境变化和建设期、达产期影响[123] - 募集资金投资项目建成投产后，固定资产和无形资产的折旧及摊销金额将增加，可能对公司短期业绩产生负面影响[124] - 公司净资产规模较IPO前大幅增长，短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[125] 股东与股份 - 公司普通股股东总数为18,874人[189] - 公司控股股东及实际控制人合计持有公司股份8,813.3184万股，占总股本的58.7555%[189] - 公司前10名无限售条件股东中，领誉基石持有9,567,720股人民币普通股[190] - 公司回购专用证券账户持有580,400股，占总股本的0.39%[190] - 公司前10名无限售条件股东中，晨道投资持有2,557,200股人民币普通股[190] - 公司前10名无限售条件股东中，中金一博科技1号持有2,164,957股人民币普通股[190] - 公司前10名无限售条件股东中，明新一号持有905,200股人民币普通股[190] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有324,678股人民币普通股[190] - 公司前10名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有263,657股人民币普通股[190] - 公司前10名无限售条件股东中，江海燕持有230,000股人民币普通股[190] - 公司有限售条件股份从95,326,524股减少至95,288,967股，占比从63.55%降至63.53%[175] - 公司无限售条件股份从54,673,477股增加至54,711,034股，占比从36.45%升至36.47%[175] - 公司原董事曾琴芳持有的37,557股股份解除限售[175] - 公司股东曾琴芳的股份锁定期延长至2024年3月25日，并于2024年3月26日上市流通[177] 回购与分红 - 公司计划回购股份数量为686,021股至1,372,041股，占总股本比例为0.46%至0.91%，回购资金总额为3,000万元至6,000万元[178] - 截至2024年2月29日，公司已回购股份541,200股，占总股本的0.36%，成交总金额为12,907,116.53元[179] - 截至2024年4月30日，公司已回购股份580,400股，占总股本的0.39%，成交总金额为13,980,349.13元[180] - 截至2024年5月31日，公司已回购股份580,400股，占总股本的0.39%，成交总金额为13,980,349.13元[181] - 2023年度权益分派实施后，回购股份价格上限调整为43.33元/股，预计回购股份数量调整为950,113股至1,642,474股，占总股本比例为0.63%至1.09%[182] - 截至2024年6月30日，公司已回购股份580,400股，占总股本的0.39%，成交总金额为13,980,349.13元[183] - 截至2024年7月31日，公司已回购股份895,700股，占总股本的0.60%，成交总金额为22,688,271.13元[183] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] 其他事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[136] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[149] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] - 公司半年度报告未经审计[152] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[153] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[154] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[155] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[156] - 公司对子公司的担保额度合计为40,656.00万元，实际担保金额为30,494.34万元[167] - 公司实际担保总额占净资产的比例为14.11%[168] - 公司报告期内不存在日常经营重大合同[169] - 公司报告期内不存在其他重大合同[170] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[171] - 公司报告期内不存在子公司重大事项[172]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-038 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会 议。董事长汤昌茂先生因工作原因，以腾讯会议形式，线上参加此次董事会会议 ，不能现场主持。根据公司《董事会议事规则》的规定，由过半数董事推举董事 王灿钟先生现场主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年半 ...

回购方案 - 2024年2月2日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 2023年度权益分派后，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 2024年2月22日首次回购[4] - 截至2024年7月31日，已回购895,700股，占比0.60%[5] - 截至2024年7月31日，成交金额22,688,271.13元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购并及时披露信息[8]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于PCB设计技术服务，拥有800余名研发设计工程师 [3] - 公司业务覆盖工业控制、网络通信、医疗电子、集成电路、人工智能、智慧交通、航空航天等多个行业领域 [2] - 公司每年服务的客户超过3,000家 [2] 技术优势 - 公司在高速、高密PCB设计领域具备突出的规模优势和技术优势 [3] - 公司已实现的PCB设计案例，最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps [4] - 公司持续进行技术研究和攻关，224Gbps信号传输已在研发阶段 [4] 业务情况 - 公司2023年度在航空航天领域实现的收入为3,295.09万元，占当年总营业收入的4.19% [6] - 工业控制和网络通讯方面的客户，2023年度给公司营收带来的贡献约为60% [7] - 人工智能、集成电路、医疗电子方面的客户订单仍延续较快增长趋势 [7] 产能与扩张 - 公司珠海募投项目基建已经完成，产能正在逐渐释放中 [8] - 控股的珠海邑升顺PCB板厂预计今年下半年投产 [8] - 天津PCBA工厂目前处于试生产过程中 [8] 定价模式 - PCB研发设计报价基于客户需求的复杂程度及工时投入，收取技术服务费 [10] - PCBA制造服务报价主要基于生产数量，在加工数量乘以单价之外会根据PCBA的复杂程度加计一定额度的工程服务费 [10] 业绩增长点 - 珠海募投项目整体产能的释放以及汽车电子、服务器及算力专用产线投产带动的订单增量 [10] - 控股子公司珠海邑升顺新建的PCB产线预计在下半年投产 [10] - 投资新建的天津PCBA产线也将于三季度投产 [10] - 资深PCB设计工程师数量及效率的提升，业界领先的高速实验室的布局完善 [10] - 人工智能带动的服务器、算力卡以及新能源汽车客户需求增长带来的订单增量 [10]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得两项发明专利证书，分别为第7075612号和第7166480号[1][2][3] - 两项专利短期内对公司生产经营无重大影响，长期有积极影响[4]

回购方案 - 2024年2月2日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 2023年度权益分派后，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 截至2024年6月30日，已回购580,400股，占总股本0.39%[5] - 最高成交价27.66元/股，最低22.26元/股[5] - 成交总金额13,980,349.13元（不含费用）[5]