中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技""公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凌玮科技首 次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见 如下： 一、首次公开发行限售股份上市流通概况 经中国证监会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，并经深交所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,712.00 万股，于 2023 年 2 月 8 日在深交所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 108,472,091 股，其中有限售条件流通股为 83,253,810 股，占发行后总股本的比例为 76.75%，无限售条件流通股为 25,218,281 股，占发行后总股本的比例为 23.25%。 其中首次公开发行网下配售限售股 1,445 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-01 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安 科技交流中心 702 公司总部大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第385号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派万利民律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-73 广州凌玮科技股份有限公司 关于公司副总经理变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理胡 伟民先生提交的书面辞职报告。胡伟民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡伟民先生的申请报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，胡伟民先生直接持有公司股份 2,480,367 股，占总股本的 2.29%；通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 股份 200,000 股，占总股本的 0.18%。其辞职后持有的股份将严格按照《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定 以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的尚在履 行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。 公司董事会对胡伟民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司的持 续发展 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-68 广州凌玮科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高公司 闲置自有资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司 主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币 7 亿元的 自有闲置资金进行委托理财。本事项需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下。 一、使用自有闲置资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，给公司 和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求 的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财。 （二）委托理财产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购 买安全性高、流动 ...

广州凌玮科技股份有限公司 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-65 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报， 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查。核 查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募 资资金专用账户，容诚会计师事务 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-72 广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30（参加现场会议的股 东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

广州凌玮科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议事项的独立意见 因此，同意本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 并同意将本事项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第十七次会议的独立意见》的签字页） 独立董事（签字）： 张崇岷： 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会 议。根据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判 断的立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 经审核，我们认为：公司及子公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保 公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用 效率，增加资金收益，给公司和股东谋取更好的回报。公司对该事项的决策程序 符合相关法律、法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风险防范措施，以 保证资金安全，不存在损害股东利益的情形。 因此，同意本次使用自有闲置资金进行 ...