关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于致欧家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0811号 (第一页,共二页) 致欧家居科技股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,致欧科技编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是致欧科技管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 致欧家居科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合致欧家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运 作起到了监督作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.2.27 | 第一届监事会第 | 1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 | 月 | | | 十一次会议 31 | 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案 | | | 2023.3.10 | 第一届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | 十二次 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-022 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月向境内投资者发行 人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价格为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为 人民币 892,080,354.46 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2023 年 6 月 16 日 到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"普华永道中天"） 予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-017 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 公司2023年年度报告及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

公司业绩 - 公司收入规模达到54.6亿元，2018-2022年收入复合增速36.1%[1] - 2022年营业收入为5455.39百万元，2025年预计达到9315.89百万元，增长率逐年提升[5] - 2021年营收达59.7亿元，同比增长50.3%，净利润为2.4亿元，同比下降36.9%[14] - 2023年Q1-Q3总营收为41.4亿元，同比增长0.4%，净利润为2.9亿元，同比增长67.1%[15] - 2023年预计营业收入为6042.32百万元，2025年预计达到9315.89百万元[80] 产品及市场 - 公司主要通过跨境电商渠道销售自有品牌家居产品，主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等[9] - 公司深耕跨境家居市场十余年，品牌力突出，产品端严控成本，规模优势明显[6] - 家具家居系列为公司主要营收贡献，宠物系列增长较快，2023年H1各产品系列营业收入分别为11.3/9.4/3.2/2.1亿元[16] - 美国家具电商渠道收入增长快于整体，2018-2022年复合增速为12.3%，线上渗透率从19.4%上升至24.6%[24] - 美国家具市场规模稳定，2022年达到250亿美元，线上销售额占比逐年提升[25] - 欧洲家具市场规模较稳定，2022年达到2318.7亿美元，线上化率从10.3%增长至19.7%[26] 财务指标 - 预计2023-2025年EPS分别为1.01元、1.24元、1.53元，PE分别为25倍、20倍、17倍[3] - 公司ROE在2018-2023Q3有所下滑，2022年摊薄ROE为13.8%，同比-1.8pp，但仍处于同业中上游水平[71] - 公司净利率总体有提升，资产周转率下滑，权益乘数提升，资产负债结构相对稳定，ROE受资产周转率、净利率波动影响较大[72] - 公司资产负债率为48%，处于合理水平，应收款账期较短，资金管理能力较强[74] 风险提示 - 风险提示包括海运价格波动、原材料价格波动、国际贸易局势变化等[4] - 致欧科技风险提示包括海运价格、原材料价格、国际贸易局势、人民币汇率和行业竞争风险[4]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-015 致欧家居科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 致欧家居科技股份有限公司（以下简称为"公司"或"致欧科技"）《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 2 日为首次授予日，向 47 名激励对象授予 350.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 3 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激励 计划（草案）》及其摘要，主要内容如下 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-013 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董 事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2024 年第一次临时 ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 致欧科技、公司、上市公司 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司（含全资子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本激 | | 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 励计划、股权激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级管理 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-016 致欧家居科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草案）》 首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人 员。 2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他 ...