独立董事提名 - 汪浚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 近十二个月无不符合任职资格情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[36] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[38]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬发放方式 - 2025年董监高基本薪酬按月发，绩效定期发[4] - 独立董事津贴按合同约定发放[3][5] 方案生效实施 - 2025年度董事薪酬方案需股东大会审议通过[6] - 2025年度高管薪酬方案经董事会审议批准实施[6]

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就 其在 2024 年度的独立性情况进行了自查。 经董事会评估，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司 经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 16:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总 经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董 事刘磊先生及公司保荐 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 随着公司技术水平和服务能力的提升，公司数字化技术应用 场景进行了拓展，移动信息化服务能力日渐成熟，数字营销业务 渠道日趋丰富，公司大客户战略成效将逐步显现，公司前期的积 累在新客户、新业务、新模式中将会逐步落地，公司整体经营业 绩将得到一定的提升。 4、公司研发投入领域主要在哪些业务板块？ 公司每年持续保持对新产品、新技术、新场景等方面的研发 投入，现阶段主要集中在数字化智能交互系统、5G 消息与 5G 新通话融合通信技术、智能语音技术等领域。同时公司始终保持 对新技术、新领域的关注，确保公司技术水平与能力满足客户的 信息服务需求，并获取更多的商业机会。 5、公司收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权考虑的因 素有哪些？ 壹通佳悦主要从事 OTT 智能电视广告营销业务，其通过聚 合 OTT 端多维资源，将硬件厂商的智能电视媒体资源与广告主 的投放需求相匹配，提升 OTT 大屏的营销价值，满足广告主的 营销需求。目前壹通佳悦在厂商资源端方面，已获得飞利浦、夏 普智能电视媒体资源的独家授权资质，已取得创维、海信、康佳 等智能电视媒体资源的核心授权代理，拥有了外资互联网电视终 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] 公司审计相关安排 - 2024年续聘容诚为审计机构，其认为公司财务报表编制合规[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与事务所沟通并审议报告[7][8]

担保事项 - 公司拟为久佳信通、壹通佳悦综合授信提供连带责任保证担保[2] - 公司拟与交通银行签合同为久佳信通最高担保1000万元[8] - 公司拟与招商银行签合同为久佳信通最高担保1300万元[10] - 公司拟与中国银行签合同为壹通佳悦最高担保1000万元[11] 公司数据 - 久佳信通注册资本5111.1111万元[3] - 壹通佳悦注册资本5000.00万元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，久佳信通资产36481.80万元，负债15910.97万元，净资产20570.83万元[4] - 截至2025年3月31日，久佳信通资产41009.23万元，负债19076.94万元，净资产21932.29万元[5] - 截至2024年12月31日，壹通佳悦资产20885.24万元，负债6982.24万元，净资产13903.00万元[7] - 截至2025年3月31日，壹通佳悦资产20558.82万元，负债5519.45万元，净资产15039.37万元[7]

关联担保 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过接受关联方无偿担保额度议案[1] - 控股股东李征和陈坤为公司及子公司2025年度授信融资提供不超2亿元无偿担保[1][2][8] - 关联担保自董事会审议通过日起一年内有效且可循环使用[1] 股东持股 - 李征直接持有公司26.58%股份，间接持有5.06%股份[3] - 陈坤直接持有公司20.56%股份，间接持有4.14%股份[3][4] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，除薪酬外公司与关联人无其他关联交易[9]