担保额度 - 2024年增加对外担保额度不超5亿元，增加后总担保额度不超15亿元[2] - 资产负债率超70%的子公司担保额度不超1000万元，70%以下的不超49000万元[3] - 为深圳前海同益新增担保额度1000万元，占比0.58%[4] - 为广州助蜂新增担保额度49000万元，占比28.60%[4] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总金额150000万元，对外担保余额10880万元，占比6.44%[15] 子公司业绩 - 广州零世纪2023年营收9467.26万元，净利润2489.52万元[6] - 广州零世纪2024年上半年营收5845.69万元，净利润894.98万元[6] - 广州助蜂2023年营收10215.13万元，净利润1918.24万元[8] - 广东悦伍纪2023年营收4650.57万元，净利润268.26万元[10] - 广东悦伍纪2024年上半年营收2252.30万元，净利润96.56万元[10] - 深圳前海同益2023年营收4833.80万元，净利润 -192.78万元[11] - 深圳前海同益2024年上半年营收4065.22万元，净利润171.82万元[11] - 广东丰当2024年上半年营收0万元，净利润 -5.6万元[12] 子公司资产 - 广州零世纪2023年底资产总额13056.76万元，净资产9982.14万元[6] - 广州零世纪2024年中资产总额13418.49万元，净资产10877.12万元[6] - 广州助蜂2023年底资产总额13864.65万元，净资产5293.43万元[8] - 广东悦伍纪2023年底资产总额5848.21万元，净资产4001.36万元[10] - 广东悦伍纪2024年中资产总额6056.71万元，净资产4097.92万元[10] - 深圳前海同益2023年底资产总额7720.04万元，净资产 -79.93万元[11] - 深圳前海同益2024年中资产总额8724.01万元，净资产91.89万元[11] - 广东丰当2024年中资产总额16709.19万元，净资产16704.39万元[12] 其他 - 2024年9月18日，公司审议通过增加2024年度对外担保额度预计的议案[16]

人事变动 - 2024年9月24日公司选举马大亮为第四届监事会职工代表监事[1] - 马大亮将与2名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 马大亮1985年出生，重庆邮电大学英语本科[5] - 马大亮2018年1月加入公司，现任总经理助理等职[5] 持股情况 - 马大亮直接持有公司股份6,890股[6] - 马大亮间接持股比例0.04%[6]

独立董事提名 - 肖世练被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 肖世练具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，肖世练勾选符合相关资格条件[17][18] 关联情况 - 肖世练及直系亲属不在相关股东中或股东任职[20][21] 合规情况 - 肖世练最近十二个月内无相关不利情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 其他情况 - 肖世练担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34] - 签署声明时间为2024年9月18日[37]

担保额度 - 2024年已审批通过对外担保额度不超10亿元[3] - 拟增加2024年度对外担保额度不超5亿元[5] - 增加后总担保额度不超15亿元，超最近一期经审计净资产50%[2][5] - 公司及子公司担保额度总金额为150000万元（含本次）[21] - 对外担保总余额为10880万元，占最近一期经审计净资产比例为6.44%[21] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元，占比0.00%[21] 子公司担保 - 对广州零世纪持股100%，新增2024年度担保额1000万元[9] - 对广州助蜂持股100%，新增2024年度担保额1000万元[9] - 对深圳前海同益持股100%，新增2024年度担保额50000万元[9] - 对悦伍纪持股80%，新增2024年度担保额880万元[9] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，广州零世纪资产总额13056.76万元，负债3074.62万元，净资产9982.14万元[11] - 截至2024年6月30日，广州零世纪资产总额13418.49万元，负债2541.37万元，净资产10877.12万元[11] - 截至2024年6月30日，广州助蜂资产总额14347.14万元，负债8376.58万元，净资产5970.55万元，营收5029.30万元，净利润677.13万元[13] - 截至2024年6月30日，广东悦伍纪资产总额6056.71万元，负债1958.79万元，净资产4097.92万元，营收2252.30万元，净利润96.56万元[14] - 截至2024年6月30日，深圳前海同益资产总额8724.01万元，负债8632.12万元，净资产91.89万元，营收4065.22万元，净利润171.82万元[16] - 截至2024年6月30日，广东丰当科技资产总额16709.19万元，负债4.8万元，净资产16704.39万元，营收0万元，净利润 - 5.6万元[18] 其他 - 2024年9月18日第三届董事会第二十五次会议通过增加2024年度对外担保额度预计议案[22] - 董事会认为公司及子公司经营和资信正常，履约能力强，担保风险可控[22] - 本次担保额度预计事项是为满足公司生产经营及持续发展资金需求[22] - 董事会同意公司及子公司新增2024年度担保额度预计事项[22]

监事会换届 - 2024年9月18日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 2名非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 姚超创通过赣州蜂助手间接持股比例0.12%，1号资管计划持股427,556股，占总股本0.19%，持有1号资管计划18.02%份额[8] - 王照良通过赣州蜂助手间接持有公司股份比例0.05%[11]

综合授信 - 公司及子公司拟增不超8亿综合授信，2024年总额不超18亿[2][3][14][15] 担保情况 - 控股股东罗洪鹏新增担保不超8亿，总额不超18亿[4][9] 关联交易 - 2024年初至披露日，除特定情况无其他关联交易[11] 审议进程 - 相关事项经多会议审议，尚需股东大会审议[13][14][15][16][17] 保荐意见 - 保荐机构对该事项无异议[17]

综合授信 - 公司及子公司拟增不超8亿综合授信额度，2024年申请总额不超18亿[3] - 增加综合授信额度议案需提交股东大会审议[6] 监事会换届 - 提名姚超创、王照良为第四届监事会非职工代表监事候选人[7] - 换届议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[10] - 第四届监事会任期自审议通过起三年[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖世练为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或职称及5年以上全职工作经验[19] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[35][37]

董事会换届 - 公司2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会将选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3][4] - 韩晓龙换届后不再担任董事，截至披露日未持股[4] 股东持股 - 罗洪鹏直接持股48,719,136股，占比22.11%，间接持股1.88%，持2号资管计划39.66%份额[7] - 区锦棠直接持股1,100,736股，占比0.50%，持2号资管计划19.94%份额[10] - 丁惊雷直接持股17,160股，间接持股0.15%，持2号资管计划19.94%份额，激励计划间接持股50,000股[12] - 韦子军直接持股17,030股，间接持股0.11%，持2号资管计划20.45%份额，激励计划间接持股70,000股[14] - 2号资管计划持股5,084,444股，占总股本2.31%[7][10][12][14] 人员情况 - 王亚楠、王厚强、肖世练截至披露日未持股[17][19][21] - 刘俊秀、向民为独立董事，截至披露日未持股，与5%以上股东无关联[23][24][26][27] - 刘俊秀有近二十年研发及管理经验，曾担项目负责人[23] - 向民曾任职多家公司，现任职上海十月资产管理[26]

授信与担保 - 公司拟增加不超8亿元综合授信额度，2024年申请总额度不超18亿元[3] - 《增加2024年度综合授信额度并由控股股东及实控人担保议案》表决8赞0反0弃[5] - 《增加2024年度对外担保额度预计议案》表决9赞0反0弃[9] 董事会选举 - 第四届董事会由9人组成，含6名非独立董事、3名独立董事[11][17] - 罗洪鹏等6人为非独立董事候选人，肖世练等3人为独立董事候选人[11][17] - 非独立董事与独立董事候选人选举表决均为9赞0反0弃[12][13][14][17][18][19] 股东大会 - 公司拟定于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会[21] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决9赞0反0弃[22]